Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова

Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова
Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова
Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.

Однако, как показывает практика, многие из них сами выдают себя. Государственные органы всё активнее ищут способы вернуть активы на родину, и задача усложняется именно благодаря «младшим партнёрам», которые играют ключевую роль в этих схемах. Их основная задача — служить прикрытием для реальных бенефициаров, чтобы не оставить следов, ведущих к истинным владельцам.

Использовать в этом деле случайных людей, таких как условные бездомные, теоретически возможно, но рискованно. Подобные фигуры могут легко продать активы конкурентам за незначительное вознаграждение. Поэтому казахстанские олигархи и чиновники чаще выбирают «доверенных лиц», которых они знают из легкого бизнеса или из круга школьных друзей и дальних родственников. Даже если активы записываются на незнакомых людей, всегда имеется связь, которая, когда тщательно исследована, может привести к настоящему владельцу. Такие цепочки, как правило, ведут к лицам с высоким уровнем доверия в иерархии, что увеличивает шансы выйти на «главного».

Ярким примером таких схем является история Кенеса Ракишева, зятя генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. В 2016 году Ракишев переписал более 20 российских компаний на двух малоизвестных лиц — Анвара Маметова и Андрея Есионова. Эти компании входили в группу S.A.T. Company (в настоящее время Fincraft), которой владел Ракишев. В число компаний входили дочерние структуры и активы российской «САТ-Москва», которые Маметов продолжает контролировать и по сей день. Общая стоимость этих активов составляет почти 8 миллиардов рублей. Эти компании работают в сферах недвижимости, строительства, торговли и логистики. Многие из них ранее принадлежали БТА Банку, который Ракишев получил в 2014 году после краха предыдущего владельца, Мухтара Аблязова.

Хотя Андрей Есионов является известным российским художником, его роль в этой истории не столь значима. Гораздо интереснее Анвар Маметов. В 2016 году он занял пост главы совета директоров «БТА Банка» в Кыргызстане, сохранив при этом позиции в российском «Москоммерцбанке», который в то время также принадлежал Ракишеву. В 2017 году Ракишев и Маметов участвуют в открытии мечети в Бишкеке — родном городе Маметова. Маметов также был соинвестором в IT-компании Net Element, но позднее передал свою долю своей родственнице, гражданке Кыргызстана Анахшан Габбазовой.

Примечателен и тот факт, что Анвар Маметов ранее носил фамилию «Габбазов». В 2002 году он стал гражданином России под своей настоящей фамилией, но в 2003 году сменил её на «Маметов», одновременно изменив год рождения, чтобы выглядеть моложе. При этом его московские адреса, номера телефонов и дата рождения остались прежними на момент замены паспортных данных. Причина этой смены кроется в его семейной истории. Габбазовы — влиятельная уйгурская семья в Кыргызстане. Его отец, Ильшат Габбазов, был убит в центре Бишкека в 2004 году, а его брат Рустам, вор в законе по кличке «Рустик Днепропетровский», пропал без вести после задержания в Москве в том же году.

С таким прошлым вести бизнес в России было бы значительно сложнее, поэтому смена фамилии позволила Маметову скрыть своё семейное происхождение и криминальные связи. В настоящее время он продолжает жить в Москве и управляет российскими активами Кенеса Ракишева из своей резиденции в подмосковной Немчиновке. Маметов остаётся ключевым звеном в управлении российскими активами Ракишева, что делает его важной фигурой в изучении финансовых схем казахстанского олигарха.

Другие новости по теме:

Осужденному на 10,5 лет вору в законе из Томска не удалось оспорить приговор
Осужденному на 10,5 лет вору в законе из Томска не удалось оспорить приговор
В Подмосковье обнаружили тело вора в законе Раджика Нижневартовского
В Подмосковье обнаружили тело вора в законе Раджика Нижневартовского
Путин назвал наступление ВСУ в Курской области "провалом"
Путин назвал наступление ВСУ в Курской области "провалом"
Расследование по делу о хищениях из банка «Таврус» завершено
Расследование по делу о хищениях из банка «Таврус» завершено
Новый энергостанция на Чукотке получила одобрение, но будущее плавучей АЭС "Академик Ломоносов" остается неопределенным
Новый энергостанция на Чукотке получила одобрение, но будущее плавучей АЭС "Академик Ломоносов" остается неопределенным
В Днепре суд вернул обвинительный акт по делу о распространении преступного влияния ворами "Умкой" и "Лашей Сваном"
В Днепре суд вернул обвинительный акт по делу о распространении преступного влияния ворами "Умкой" и "Лашей Сваном"
"Волжский оргсинтез" снова выводят из государственной собственности
"Волжский оргсинтез" снова выводят из государственной собственности
Предприятие "Запсибгазпром-Газификация" находится под угрозой банкротства из-за иска на 18 миллиардов рублей
Предприятие "Запсибгазпром-Газификация" находится под угрозой банкротства из-за иска на 18 миллиардов рублей
Эксперты требуют кадровых решений в "ЧелябГЭТ" на фоне проблем с новыми трамваями в Челябинске
Эксперты требуют кадровых решений в "ЧелябГЭТ" на фоне проблем с новыми трамваями в Челябинске
Стрельба в офисе Wildberries: Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения
Стрельба в офисе Wildberries: Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения

Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News