Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова

Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова
Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова
Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.

Однако, как показывает практика, многие из них сами выдают себя. Государственные органы всё активнее ищут способы вернуть активы на родину, и задача усложняется именно благодаря «младшим партнёрам», которые играют ключевую роль в этих схемах. Их основная задача — служить прикрытием для реальных бенефициаров, чтобы не оставить следов, ведущих к истинным владельцам.

Использовать в этом деле случайных людей, таких как условные бездомные, теоретически возможно, но рискованно. Подобные фигуры могут легко продать активы конкурентам за незначительное вознаграждение. Поэтому казахстанские олигархи и чиновники чаще выбирают «доверенных лиц», которых они знают из легкого бизнеса или из круга школьных друзей и дальних родственников. Даже если активы записываются на незнакомых людей, всегда имеется связь, которая, когда тщательно исследована, может привести к настоящему владельцу. Такие цепочки, как правило, ведут к лицам с высоким уровнем доверия в иерархии, что увеличивает шансы выйти на «главного».

Ярким примером таких схем является история Кенеса Ракишева, зятя генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. В 2016 году Ракишев переписал более 20 российских компаний на двух малоизвестных лиц — Анвара Маметова и Андрея Есионова. Эти компании входили в группу S.A.T. Company (в настоящее время Fincraft), которой владел Ракишев. В число компаний входили дочерние структуры и активы российской «САТ-Москва», которые Маметов продолжает контролировать и по сей день. Общая стоимость этих активов составляет почти 8 миллиардов рублей. Эти компании работают в сферах недвижимости, строительства, торговли и логистики. Многие из них ранее принадлежали БТА Банку, который Ракишев получил в 2014 году после краха предыдущего владельца, Мухтара Аблязова.

Хотя Андрей Есионов является известным российским художником, его роль в этой истории не столь значима. Гораздо интереснее Анвар Маметов. В 2016 году он занял пост главы совета директоров «БТА Банка» в Кыргызстане, сохранив при этом позиции в российском «Москоммерцбанке», который в то время также принадлежал Ракишеву. В 2017 году Ракишев и Маметов участвуют в открытии мечети в Бишкеке — родном городе Маметова. Маметов также был соинвестором в IT-компании Net Element, но позднее передал свою долю своей родственнице, гражданке Кыргызстана Анахшан Габбазовой.

Примечателен и тот факт, что Анвар Маметов ранее носил фамилию «Габбазов». В 2002 году он стал гражданином России под своей настоящей фамилией, но в 2003 году сменил её на «Маметов», одновременно изменив год рождения, чтобы выглядеть моложе. При этом его московские адреса, номера телефонов и дата рождения остались прежними на момент замены паспортных данных. Причина этой смены кроется в его семейной истории. Габбазовы — влиятельная уйгурская семья в Кыргызстане. Его отец, Ильшат Габбазов, был убит в центре Бишкека в 2004 году, а его брат Рустам, вор в законе по кличке «Рустик Днепропетровский», пропал без вести после задержания в Москве в том же году.

С таким прошлым вести бизнес в России было бы значительно сложнее, поэтому смена фамилии позволила Маметову скрыть своё семейное происхождение и криминальные связи. В настоящее время он продолжает жить в Москве и управляет российскими активами Кенеса Ракишева из своей резиденции в подмосковной Немчиновке. Маметов остаётся ключевым звеном в управлении российскими активами Ракишева, что делает его важной фигурой в изучении финансовых схем казахстанского олигарха.

Другие новости по теме:

Осужденному на 10,5 лет вору в законе из Томска не удалось оспорить приговор
Осужденному на 10,5 лет вору в законе из Томска не удалось оспорить приговор
В Подмосковье обнаружили тело вора в законе Раджика Нижневартовского
В Подмосковье обнаружили тело вора в законе Раджика Нижневартовского
Путин назвал наступление ВСУ в Курской области "провалом"
Путин назвал наступление ВСУ в Курской области "провалом"
Расследование по делу о хищениях из банка «Таврус» завершено
Расследование по делу о хищениях из банка «Таврус» завершено
Новый энергостанция на Чукотке получила одобрение, но будущее плавучей АЭС "Академик Ломоносов" остается неопределенным
Новый энергостанция на Чукотке получила одобрение, но будущее плавучей АЭС "Академик Ломоносов" остается неопределенным
В Днепре суд вернул обвинительный акт по делу о распространении преступного влияния ворами "Умкой" и "Лашей Сваном"
В Днепре суд вернул обвинительный акт по делу о распространении преступного влияния ворами "Умкой" и "Лашей Сваном"
"Волжский оргсинтез" снова выводят из государственной собственности
"Волжский оргсинтез" снова выводят из государственной собственности
Предприятие "Запсибгазпром-Газификация" находится под угрозой банкротства из-за иска на 18 миллиардов рублей
Предприятие "Запсибгазпром-Газификация" находится под угрозой банкротства из-за иска на 18 миллиардов рублей
Эксперты требуют кадровых решений в "ЧелябГЭТ" на фоне проблем с новыми трамваями в Челябинске
Эксперты требуют кадровых решений в "ЧелябГЭТ" на фоне проблем с новыми трамваями в Челябинске
Стрельба в офисе Wildberries: Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения
Стрельба в офисе Wildberries: Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения

Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний