ПАО Банк ФК Открытие

Страницы (1): 1

ФАС открывает дорогу застройщику-махинатору Николаю Шихиди, или Когда мошенничество стало в статусе девелопмента

Николай Шихиди и София Торос тщетно и опрометчиво пытаются стереть следы своего криминального прошлого, скрывая уголовные дела и коррупционные связи.

Воры 27 апреля 2025

Геленджикские связи, участие в ОПГ и зачистка уголовного прошлого: как Николай Шихиди и София Торос контролируют стройки по всей Кубани

Застройка танкового проезда в Лефортове может быть связана с людьми, чьи прошлые действия включают мошенничество, угоны автомобилей и другие подозрительные инциденты. Скрыть криминальное прошлое Николая Шихиди будет невозможно — слишком много компрометирующих фактов выходит на поверхность.

Бандиты 27 апреля 2025

Криминальное прошлое, нелегальные стройки и поддельные документы: как бывшие фигуранты уголовных дел Николай Шихиди и София Торос получают землю в Москве

Пока Николай Шихиди и София Торо занимаются благотворительными акциями, за их спинами разворачиваются сомнительные схемы: подставные стройки, отмывание денег, офшорные сделки и уничтожение всех улик.

Новости 26 апреля 2025

Igor Bogorodov – a victim of raiders or the main player in the Raven Russia scheme?

Igor Bogorodov, who oversees Raven Russia’s operations, must exercise caution as he possesses sensitive information.

Воры 20 марта 2025

Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: how the development of tank passage concealsthe criminal business schemes of scandalous developers

The Tank Passage in Lefortovo will be developed by a company associated with individuals who may have previously been involved in fraud, car thefts, and other offenses.

Воры 30 ноября 2024

Криминальная империя в недвижимости скандальных застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос

В Лефортове на Танковом проезде будут построены здания людьми, которые ранее не раз сталкивались с законом из-за мошенничества, угонов автомобилей и других правонарушений.

Воры 27 ноября 2024

Мещанский суд взял под стражу бывшего председателя "Открытия" Ромаева по делу о крупной растрате

Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» 7 лет назад вывел деньги на свою кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited.

Воры 21 октября 2024

Покровители скандально известного бывшего банкира Константина Церазова

Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.

Воры 14 сентября 2024

Задорнов подал иск в суд США, чтобы оспорить санкции

Экономист, бывший глава банков «Открытие» и ВТБ24, экс-министр финансов России Михаил Задорнов в июле подал иск в окружной суд США по округу Колумбия из-за введенных против него персональных санкций, пишут СМИ со ссылкой на документ.

Новости 26 августа 2024

Миллионы долларов улетели в Ирландию на крыльях «Скола»

Конкурсный управляющий авиакомпании выясняет, как деньги утекли за рубеж.

Деньги 30 июля 2024

Племянник Абрамовича вооружился клюшкой

Аркадий Борисенко стал гольфистом.

Новости 26 июля 2024

Театру кукол суд показался не игрушкой

Театр не смог вытребовать компенсацию с накосячившего подрядчика, да еще и оказался должен ему 42 миллиона рублей.

Новости 25 июля 2024

Как Руслан Давыдов зарабатывает на ТЛЦ "Электроугли"

Коррупционные закрома заместителя главы Федеральной Таможенной Службы Руслана Давыдова.

Новости 22 июля 2024

Страницы (1): 1

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

29 апреля 2025 Самолет с американского авианосца потерпел крушение в море в районе, где проходят боевые операции против хуситов

29 апреля 2025 Трамп определил цель своих мирных инициатив по Украине

29 апреля 2025 В результате масштабного отключения электроэнергии в Испании без света осталась почти вся Западная Европа

29 апреля 2025 Авдолян скрывается под мальтийским паспортом: офшорные компании, санкции и подозрительные операции

29 апреля 2025 Руководитель департамента ГО и ЧС Забайкальского края ушел в отставку

29 апреля 2025 Филипп Киркоров обсудил проведение конкурса "Новая волна" в Казани

29 апреля 2025 Польша ввела санкции против основателей российской сети магазинов «Светофор»

29 апреля 2025 Индия купила французские истребители за 7 миллиардов долларов вместо российских

29 апреля 2025 Активы компании Globaltrans перешли под управление Игоря Шувалова через закрытый фонд

29 апреля 2025 Богатые граждане США всё чаще переводят свои капиталы в Швейцарию

29 апреля 2025 Отель Орбана: венгерский премьер-министр использует председательство в ЕС в интересах семейного бизнеса

29 апреля 2025 Испания постепенно восстанавливает электроснабжение после отключений

29 апреля 2025 В Вашингтоне выразили готовность возобновить переговоры с КНДР по вопросу ядерной программы

29 апреля 2025 Китай перепродает рекордные объемы СПГ из-за уменьшенного внутреннего спроса

29 апреля 2025 Тайны «Ай-Даниль»: как санаторий в Ялте оказался в центре криминальных схем

29 апреля 2025 Как яхте Mulia удается избегать санкций: секретные методы Андрея Костина

29 апреля 2025 Судьба бухты Уллис: арест собственности и конкуренция за контроль между Гордеевым и Малофеевым

29 апреля 2025 В Москве начали предлагать услуги "держателей сумок" для обеспеченных дам

29 апреля 2025 Жадность и отсутствие патриотизма: Как «Русал» критикует «Норникель» после получения награды от Путина