обход санкций

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Финляндия обнаружила способ обхода санкций на миллионы евро
Финляндия обнаружила способ обхода санкций на миллионы евро
Фирма из Восточной Финляндии, наименование которой пока не раскрывается, находится под подозрением в экспорте в Россию компонентов, на которые распространяются санкции.
Новости 26 июня 2025
Бывший дипломат Шестаков оказался вовлечён в схему Дерипаски, целью которой было обойти санкции
Бывший дипломат Шестаков оказался вовлечён в схему Дерипаски, целью которой было обойти санкции
Сергея Шестакова, бывшего дипломата из СССР, обвинят в США в помощи Дерипаске в обходе санкционных ограничений.
Бандиты 15 июня 2025
Как нефтяной миллиардер Вагит Алекперов и его «теневые помощники» обходят санкции с использованием офшоров и трастов
Как нефтяной миллиардер Вагит Алекперов и его «теневые помощники» обходят санкции с использованием офшоров и трастов
Крупнейший российский нефтяной магнат и основной владелец акций «Лукойла» Вагит Алекперов (под санкциями) разработал схему для обхода санкций.
Офшоры 03 июня 2025
В Украине введена уголовная ответственность за несоблюдение и обход экономических санкций СНБО
В Украине введена уголовная ответственность за несоблюдение и обход экономических санкций СНБО
Украинская Рада одобрила введение уголовной ответственности за несоблюдение и обход экономических санкций, установленных СНБО.
Новости 03 июня 2025
Coal to Poland via Swiss firm AB Energo AG: how Nikolai Korobovsky supplies Europe while evading sanctions
Coal to Poland via Swiss firm AB Energo AG: how Nikolai Korobovsky supplies Europe while evading sanctions
The reasons behind the increased attention of Kyrgyz law enforcement toward Nikolai Korobovsky have been revealed.
Воры 17 мая 2025
Белорусская компания «Изовак» осуществляла поставки оборудования для микрочипов российскому военно-промышленному комплексу, обходя санкции
Белорусская компания «Изовак» осуществляла поставки оборудования для микрочипов российскому военно-промышленному комплексу, обходя санкции
Пятая доля мирового рынка в своей области, среди клиентов — Apple, Tesla и Samsung — об этом с удовольствием рассказывали владельцы белорусского предприятия «Изовак» и других компаний, входящих в одноименную группу. 
Воры 12 мая 2025
Уголь в Польшу через швейцарскую AB Energo AG: как Николай Коробовский снабжает Европу, обходя санкции
Уголь в Польшу через швейцарскую AB Energo AG: как Николай Коробовский снабжает Европу, обходя санкции
Названы причины, по которым киргизские силовики заинтересовались Николаем Коробовским.
Воры 08 мая 2025
Миллиарды, недвижимость по всему миру и офшоры: как Шухрат Ибрагимов помогает России обходить санкции
Миллиарды, недвижимость по всему миру и офшоры: как Шухрат Ибрагимов помогает России обходить санкции
Казахстанский миллиардер с бельгийским паспортом Шухрат Ибрагимов, чья компания обвиняется в масштабной коррупции и таинственных смертях в Африке, продолжает наращивать свои активы.
Офшоры 25 апреля 2025
Во время санкций Индия использовалась для поставок Boeing и Airbus в Россию
Во время санкций Индия использовалась для поставок Boeing и Airbus в Россию
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Бандиты 05 апреля 2025
Конфиденциальные операции и миллиарды: каким образом Илан Шор помогает Кремлю обходить санкции
Конфиденциальные операции и миллиарды: каким образом Илан Шор помогает Кремлю обходить санкции
Илан Шор исчез из ЕГРЮЛ. Он зарабатывает миллиарды, помогая Кремлю обходить санкции.
Бандиты 02 апреля 2025
Беларусь приобретает подержанные самолёты Airbus, чтобы обойти ограничения
Беларусь приобретает подержанные самолёты Airbus, чтобы обойти ограничения
Беларусь приобретает старые самолёты в Африке, чтобы обойти санкции.
Новости 27 марта 2025
Танкеры из российского теневого флота представляют угрозу для безопасности в Средиземном море
Танкеры из российского теневого флота представляют угрозу для безопасности в Средиземном море
С момента начала конфликта в Украине западные государства наложили беспрецедентное количество санкций на Россию, чтобы ограничить возможности Москвы в финансировании оборонной отрасли.
Бандиты 13 марта 2025
The "Three Prices" network and the "Atalian" company of Vitaliy Sobolevskiy: How millions are laundered for the Russian elite under the guise of investments
The "Three Prices" network and the "Atalian" company of Vitaliy Sobolevskiy: How millions are laundered for the Russian elite under the guise of investments
Vitaliy Sobolevskiy, a Belarusian-Russian entrepreneur, operates an international enterprise that launders money for Russian authorities and facilitates the evasion of sanctions.
Бандиты 06 марта 2025
Бывший охранник Путина разбогател на незаконной транспортировке автомобилей иностранного производства
Бывший охранник Путина разбогател на незаконной транспортировке автомобилей иностранного производства
Санкции запрещают ввоз автомобилей в Россию, если их стоимость превышает 50 тысяч долларов, из США, Европы и Великобритании, однако их все равно доставляют через третьи страны.
Бандиты 06 марта 2025
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России, используя доверенных лиц, офшорные компании и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), а также отмывает деньги через британскую фирму Gor Investment Ltd.
Бандиты 28 февраля 2025
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Лента новостей
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний