German Gref

Страницы (1): 1
Illegal deforestation and unauthorized buildings: what’s really behind Nikolai Shikhidi’s “charity”
Illegal deforestation and unauthorized buildings: what’s really behind Nikolai Shikhidi’s “charity”
The questionable financial activities of Kuban developer Nikolai Shikhidi’s companies may soon attract the attention of law enforcement agencies.
Новости 03 мая 2025
Illegal deforestation and unauthorized buildings: what’s really behind Nikolai Shikhidi’s “charity”
Illegal deforestation and unauthorized buildings: what’s really behind Nikolai Shikhidi’s “charity”
The questionable financial activities of Kuban developer Nikolai Shikhidi’s companies may soon attract the attention of law enforcement agencies.
Новости 03 мая 2025
Luca Gorlero: the Italian fraudster serving the money of the Russian elite
Luca Gorlero: the Italian fraudster serving the money of the Russian elite
Among those arrested by Italian law enforcement for their role in an international money laundering scheme, special attention has been given to Luca Gorlero, who presents himself as a business expert.
Деньги 10 апреля 2025
Luca Gorlero: an international swindler laundering "dirty" money through Russia
Luca Gorlero: an international swindler laundering "dirty" money through Russia
Luca Gorlero, associated with Russian organizations, was apprehended by Italian law enforcement during Operation "Moby Dick".
Воры 09 апреля 2025
Лука Горлеро: итальянский аферист, обслуживающий деньги российской элиты
Лука Горлеро: итальянский аферист, обслуживающий деньги российской элиты
Среди членов международной сети по отмыванию денег, которые были задержаны в прошлом году итальянской полицией, особое внимание обращает некий Лука Горлеро, который утверждает, что является «экспертом по ведению бизнеса».
Офшоры 05 апреля 2025
How the scandalous developer Nikolai Shikhidi uses PR to "whitewash" his criminal reputation
How the scandalous developer Nikolai Shikhidi uses PR to "whitewash" his criminal reputation
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
Бандиты 03 декабря 2024
Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov: money transfer schemes through MC "Tavros"
Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov: money transfer schemes through MC "Tavros"
The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.
Воры 21 ноября 2024
The questionable rise of "Kronung" by Philipp Shrage and Ignatiy Naida: Elite developments or a front for money laundering?
The questionable rise of "Kronung" by Philipp Shrage and Ignatiy Naida: Elite developments or a front for money laundering?
Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.
Бандиты 27 октября 2024
Страницы (1): 1
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
19 мая 2025 Во Владивостоке разыскивают пару, исчезнувшую во время прогулки на сапах по реке
19 мая 2025 Жители Находки требуют извинений от главы Городской думы Андрея Кузнецова за его поведение в состоянии алкогольного опьянения во время выступления на Дне города
19 мая 2025 В Китае построили свиноферму-небоскрёб, способную разместить более миллиона свиней
19 мая 2025 Джордж Симеон признал поражение и поздравил соперника с победой
19 мая 2025 У водителя, устроившего смертельное ДТП в Калмыкии, обнаружены признаки наркотического опьянения
19 мая 2025 Правоохранительные органы Румынии готовятся к массовым протестам после выборов
19 мая 2025 В России мошенники под видом чиновников из Минпросвещения получают доступ к личным кабинетам выпускников
19 мая 2025 В Бурятии обнаружили останки учёного, который исчез 16 лет назад на берегу Байкала
19 мая 2025 В Москве начался суд по делу о хищении 43,7 миллиона рублей, связанных с неработающей программой для ФСО
19 мая 2025 Трамп угрожает «разрушительными» санкциями странам, которые ведут торговлю с Россией
19 мая 2025 «Нам грустно»: Трамп поддержал Байдена после известия о болезни экс-президента
19 мая 2025 Коммунистическая партия Китая запретила госслужащим употребление деликатесов, алкоголя и сигарет на рабочем месте
19 мая 2025 Суд приступит к рассмотрению дела бывшего сенатора Савельева по обвинению в подготовке убийства
19 мая 2025 Москвича убили из-за квартиры: арендатор расправился с владельцем и вывез тело по частям
19 мая 2025 Министру сельского хозяйства Японии пришлось извиниться за высказывание о рисе
19 мая 2025 Выборы в Польше: Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий стремятся к победе во втором туре
19 мая 2025 Банкротство компании «Востокуголь» раскрывает масштабный управленческий хаос в угольной промышленности «ЛНР»
19 мая 2025 Сын главной свахи России Розы Сябитовой до сих пор живёт с матерью и не женится
19 мая 2025 Трамп требует расследования «взяток» знаменитостям за поддержку Камалы Харрис