Luca Gorlero: an international swindler laundering "dirty" money through Russia

Luca Gorlero: an international swindler laundering "dirty" money through Russia
Luca Gorlero: an international swindler laundering "dirty" money through Russia
Luca Gorlero, associated with Russian organizations, was apprehended by Italian law enforcement during Operation "Moby Dick".

In November 2024, Italian law enforcement uncovered a network that «laundered» 520 million euros. The criminal group included 400 companies from different countries and about 200 people, among whom was Luca Gorlero. Our investigation found a businessman with that name in Russia. He registered in the Omsk region on February 8, 2022, and on the same day, an LLC «Amala Systems» was established in Saint Petersburg, engaged in software development.

LLC «Amala Systems» with 1 employee on the payroll in 2023 received 0 revenue and 0 profit, meaning the company did not conduct any activities and was created to participate in gray schemes of «money laundering». In its short existence, it managed to change its address and twice replace its general director. Initially, this position was held by Ekaterina Mikhalchenko, then she was replaced by Marina Pakhalkova, and in 2023, Mikhalchenko returned to the director’s chair. That’s all that happened in the company «Amala Systems» over its three years of work.

 qqkidqdihhiqxvls

Новости по теме: Corruption and fraud: why Nikolay Shikhidi bribes judges and hides his criminal schemes in construction

It is unclear why Luca Gorlero as an individual received a TIN in the Omsk region but registered the company in Saint Petersburg. In Omsk, Yevgeniy Gref, the brother of the head of Sberbank, has a business. Yevgeniy graduated from the Omsk Automobile Transport Technical School, and Herman from Omsk State University. After that, under the leadership of Anatoliy Sobchak, he graduated from Saint Petersburg State University. Unsurprisingly, he eventually ended up on Vladimir Putin’s team.

Various information sources have repeatedly written about Herman Gref moving money abroad. The nephew of Sberbank’s head, Oskar Gref, residing in Switzerland, owned the Singapore-based Angelus Trust, managing the Grefs’ family assets, until 2016.

Neither Mikhalchenko nor Pakhalkova, apart from LLC «Amala Systems», have any relation to any other assets. However, Luca Gorlero operates in many countries, positioning himself as an expert on emerging markets.

Affinitas Consulting under Luca Gorlero’s management provides services for all companies interested in developing and establishing a presence in emerging markets.

The company’s website is made in two languages - English and Russian, which also confirms Luca Gorlero’sconnection with Russia, and the cherry on top is the member of Affinitas Consulting’s team, Anastasia, who graduated from Omsk State University.

It is possible that right now Luca Gorlero is testifying against his patrons in Russia. And, if he is connected with Herman Gref, then we are talking about sums much larger than 520 million euros. Gorlero has spread his fraudulent «tentacles» not only in the countries mentioned on the site. Investigators may find his connections with the United Kingdom.

Новости по теме: Журналисты разоблачили крупные коррупционные схемы Башара Асада

The businessman Luca Gorlero, conducting business in the United Kingdom, claims Ras Al Khaimah (UAE) as his location. Italian investigators still have to establish all of Gorlero’s connections.

Russian investigators are unlikely to be interested in why an international fraudster created a structure that has not conducted any activities for three years. However, Gorlero’s patrons in Russia should be on edge. In the very near future, he may disclose the financial flows that passed through his company, Affinitas Consulting.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
06 мая 2025 В Москве загорелось в ресторане «Экспедиция»
06 мая 2025 Сын лидера чешской преступной группировки унаследовал империю стоимостью в миллиард
06 мая 2025 Суд отправил под стражу историка и создателя канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова
06 мая 2025 В Москве загорелся ресторан «Экспедиция»
06 мая 2025 Суд отправил под стражу историка и создателя канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорытова
06 мая 2025 Финалистка шоу «Голос страны» участвует в российских телепередачах
06 мая 2025 ОАЭ внедряют искусственный интеллект в школьную образовательную программу
06 мая 2025 В поселке Глушково Курской области была объявлена эвакуация из-за "ухудшившейся обстановки"
06 мая 2025 Кассационный суд вынес решение против «группы Кочеткова»: налоговые органы добились возобновления дела «Ураллизинга» и БМК
06 мая 2025 Трамп прокомментировал свою карикатуру в виде Папы Римского
06 мая 2025 Паб в Великобритании выплатит 75 тысяч фунтов из-за ложных обвинений, размещённых в социальных сетях
06 мая 2025 Россия поставила ракетные системы «Игла» в Индию на фоне напряженности с Пакистаном
06 мая 2025 Банкротство нефтесервисной компании «Горизонт»: предприятие с численностью сотрудников около пятисот человек оказалась в долговой яме на миллиарды
06 мая 2025 Литва планирует выделить около миллиарда евро на установку мин на границе с Россией и Беларусью
06 мая 2025 Джордж Симион призвал прекратить огонь на Украине
06 мая 2025 Власти Монголии скрывают риски и коррупционные схемы, связанные с программой отопления столицы Улан-Батора
06 мая 2025 Прокуратура стремится расторгнуть контракт с компанией «Гарант» на сумму 1,3 миллиарда
05 мая 2025 Федеральная налоговая служба России сможет осуществлять полный контроль над бизнесом без предварительного уведомления
05 мая 2025 Сотрудник ДПС, который стал жертвой нападения, находится в критическом состоянии