У крупнейших обнальщиков оказались питерские хозяева

У крупнейших обнальщиков оказались питерские хозяева
У крупнейших обнальщиков оказались питерские хозяева
«Донской камень» имени Анатолия Собчака.

Стали известны подробности деятельности, питерские и подмосковные связи крупнейших  обнальщиков, владельцев группы компаний «Донской камень» Владимира и Дмитрия Коротковых.

 xtidzidztiqtddrm

Среди «дочерних» предприятий ООО «Донской камень» с 2023 г. числятся ООО «ЮФ «Невский Аукцион» и ООО «ТД «Эдельвейс», зарегистрированные в Санкт-Петербурге. Первое занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, второе - разработкой гравийных и песчаных карьеров. Ранее ООО «ЮФ «Невский аукцион» через своего бывшего учредителя Ларису Калашникову было связано с питерским ПАО «Аврора», контролируемое адвокатом Вадимом Жимировым. Еще в далеком 1994 г. он стал депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, в 2002 г. занял должность вице-президента, заместителя Председателя Президиума Балтийской Коллегии Адвокатов имени Анатолия Собчака. Жимирова был близок к известному питерскому авторитету Константину Яковлеву («Костя Могила»). Анастасия Вадимовна Жимирова была учредителем ООО «ЮФ «Невский аукцион» с 2017 по 2019 г.

Ее сменил Валерий Назаров, который сейчас руководит АО «Электромаш», занимающееся производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Партнером Назарова по бизнесу является Алексей Потапов, совладелец ООО «КПБ Интра Трэйд», следы от которого ведут в Чехию. Валерий Назаров ранее вместе с ПАО «Аврора» был соучредителем ООО «Аврора», а значит связан с Вадимом Жимировым.

В 2019 г. соучредителем ООО «ЮФ «Невский аукцион» стал Павел Андреев, который владеет ООО «Нерудстрой», занимающееся разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина, предприятие  зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2017 г. Следы от Андреева ведут в Подольск, где он руководит и владеет компаниями, ведущими деятельность в области спорта. Андреева считают самым влиятельным футбольным агентом России, а также создателем в России разветвленной бизнес-империи по добыче полезных ископаемых, о которой почти ничего неизвестно. До 2023 г. Павел Андреев был соучредителем ООО «ТД «Эдельвейс», которое сейчас принадлежит ООО «Донской камень».

Валерий Назаров вышел из состава учредителей ООО «ЮФ «Невский Аукцион» с 2019 г., а Павел Андреев в 2023 г. За ним могут стоять лидер Подольской ОПГ Сергей Лалакин и депутат Госдумы Борис Иванюженков, известный в определенных кругах под кличкой «Ротан». В 2000-х Андреев работал в курируемом ими спортивном клубе ФК «Витязь».

В июле 2022 г. гендиректором ООО «Донской камень» стал Олег Герасименко, с декабря 2023 г. он владеет ООО «КК «Эдельсевйс», учредителями которого ранее были Павел Андреев и Кирилл Комбаров. Это позволяет предположить связь между Андреевым и братьями Коротковыми через Герасименко.

Мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы ведут свой бизнес в Ростовской, Тульской, Калужской и Свердловской областях. Бюджетные средства обналичиваются через ООО «Машпром» и ООО «ДК Карбонатные материалы».

Первым предприятием владеет Андрей Елагин. С 2015 г. по 2022 г. он был учредителем СИС ПК «Ростовский Выезд», которое с 2012 г. возглавляет Владимир Коротков. С 2021 г Елагин – руководитель ООО «ХК «ЗКУ», учредители которого – Владимир Коротков и Алесандр Киреевнин, судя по отчеству, сын партнера Коротковых по ООО «Донской камень» Алексея Киреевнина, который единолично владеет  ООО «ДК Карбонатные материалы», учрежденное в Тульской области в 2020 г.

В 2023 г. ранее принадлежащее ООО «Донской камень» ростовское предприятие «Донвзрывпром» получило нового стратегического партнера – «Спецвмтех», связанного с госкорпорацией «Ростех», у Владимира Короткова осталось 20% ООО «Донвзрывпром». Братья вышли на новый уровень покровительства - одного из самых влиятельных людей России главы «Ростех» Сергея Чемезова».

Ранее источник рассказывал, что владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области. Миграция пошла на пользу. Масштабы хищения бюджетных средств из дорожных фондов по сфабрикованным товарно-транспортным накладным выросли многократно.

Обналичивание Коротковыми через ИП достигло в 2023 г. беспрецедентных 3 млрд.руб. по итогам 9 месяцев.

Также более 12 млрд.руб. ушли на обналичивание за топливо, оборудование, транспортные услуги.

Услуги кражи финансируемых бюджетом дорожных фондов пользуются бешенной популярностью у бюджетополучателей. Согласно данных СПАРКа выручка группы компаний мошенников – обнальщиков Коротковых выросла за 6 лет в 17 раз.

Схема очень проста и не требует реального производства строительных материалов. Компании-продавцы строительных материалов, а их две – ООО «Машпром» и ООО «ДК Карбонатные материалы», при необходимости отмыть бюджетные средства выставляют бюджетополучателю счет на оплату. Одновременно на завод, который якобы произвел и отгрузил данную продукцию направляется файл с указанием данных отгрузки, включая транспортное средство перевозчика, для того чтобы была сформирована товарно-транспортная накладная по якобы состоявшейся отгрузке строительных материалов.

Команду Коротковы подбирают себе в полном соответствии со своей мошеннической ориентацией – из жуликов более низкого полета.

Так в Калужской области их мошеннические схемы в судах обслуживает ранее привлекавшийся за мошенничество Стецюк И.А.

В Минприроды и другие госорганы в Калуге по поручениям Коротковых ходит Кондюрин С.Е., ранее привлекавшийся по ряду уголовных дел. А родственница Кондюрина С.Е – Кондюрина Ольга, привлекавшаяся в Москве к уголовной ответственности за продажу запрещенных устройств, фабрикует товарно-транспортные документы на ООО «ДК Калуга» и одновременно привлекает к сотрудничеству аффилированных перевозчиков для отмывания  денег не только на поставках, но и на транспортных услугах, что приводит к удвоению доходов группы компаний Коротковых.

Губит мошенников, как обычно, жадность. В их театре абсурда забывают платить актерам заработную плату, при отчете недропользователя в налоговую инспекцию завышают объем отходов, пытаются получить лицензии недропользователя  на скотомогильники и земли , прилегающие к населенным пунктам, вырубают пользующиеся режимом ОЗУ леса и не платят арендных платежей собственникам участков.

rucriminal.info


Распечатать
07 августа 2025 Президента Бразилии просит коллективную реакцию БРИКС на пошлины Трампа
07 августа 2025 В Венгрии арестовали мужчину, который планировал нанять убийцу для покушения на Орбана
07 августа 2025 НАБУ завершило расследование крупной коррупции в «Харьковоблэнерго» на сумму 3,3 миллиона долларов
07 августа 2025 Трамп и Путин имеют возможность встретиться уже на следующей неделе, — сообщает ABC News
07 августа 2025 Президент США Трамп призвал свою команду быстрее подготовить встречу с Путиным
07 августа 2025 В Петербурге активистку Елену Попову доставили в больницу после обыска ФСБ
07 августа 2025 В Соединенных Штатах задержали военнослужащего по подозрению в шпионаже в интересах России
07 августа 2025 Трамп предупредил о «значительно большем» количестве вторичных санкций за приобретение российской нефти
07 августа 2025 Соединенные Штаты и Россия согласовали встречу между президентами Путиным и Трампом
07 августа 2025 Выполнявший обязанности президента Мьянмы умер в военном госпитале после болезни
07 августа 2025 В Краснодарском крае начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки
07 августа 2025 КПРФ сообщила о репрессиях: мэра Елизово Леонида Бограмяна отправили в колонию на шесть лет
07 августа 2025 Ракетный обстрел в Крыму: свидетели сообщают о нападении
07 августа 2025 Самолет компании "Уральские авиалинии" подал сигнал о бедствии во время рейса Москва – Сочи
07 августа 2025 В Новосибирске подростков обвинили в попытке убийства военного
07 августа 2025 Трамп собирается провести трехстороннюю встречу для обсуждения конфликта в Украине
07 августа 2025 Экс-зампреда правительства Татарстана обвинили в получении взяток на сумму 26 миллионов
07 августа 2025 Мужчина закурил от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Париже и был задержан
07 августа 2025 В Волгоградской области после атаки дронов начался пожар
07 августа 2025 МИД Израиля выразил недовольство Польше из-за заявлений Дональда Туска об обстановке в секторе Газа