Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture

Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture
Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture
Владельцем британской платежной системы PayFuture оказался обвиненный в мошенничестве Заки Фарук, обокравший клиентов на 3 млн фунтов. Помощь Фаруку, которому запрещено официально работать в Великобритании, якобы оказывала гражданская жена – украинка Елена Смирнова. Именно на нее зарегистрирована материнская компания, владеющая этим платежным сервисом.

В Британии набирает обороты скандал вокруг одиозного бизнесмена Заки Фарука, который "облегчил кошельки" своих контрагентов на 3 млн фунтов. Ему запретили заниматься бизнесом до июля 2024 года. Впрочем, его это не останавливает. Он уверенно продвигает на рынки Индии, Пакистана, Филиппин и других развивающихся стран, свою платежную систему PayFuture. Несмотря на запрет, материнская компания, владеющая этим платежным сервисом, имеет британскую прописку. И, как отмечают расследователи, мало кто знает, что контролировать PayFuture Заки помогает киевлянка Елена Смирнова.

По его словам, Зари Фарук намеренно обанкротился, чтобы не отдавать долги.

Заки Фарук, который во всех своих соцсетях называет себя совладельцем PayFuture, обворовал клиентов, партнеров и банки в компании, в которой проработал 22 года – Computrad (Europe) Limited– на 3 млн фунтов. С 2009 основной профиль Computrad – IT-решение для верификации и идентификации пользователей сервисов онлайн-игр и онлайн-казино. Computrad ликвидировали в 2017 из-за невозможности рассчитаться с кредиторами. Аферист признал вину, о чем свидетельствует его подпись в отчете ликвидаторов. Сухим из воды выйти не получилось – Заки дисквалифицировали на 7 лет за недобросовестное поведение, лишив права занимать руководящие должности в компаниях и вести бизнес до июля 2024 года

14.03.2024-PayFuture uriqzeiqqiuhant qzridhidzziuqrmf14.03.2024-PayFuture

В британском реестре можно увидеть, кто на самом деле владеет PayFuture: Елена Смирнова с 7 февраля 2023 года является директором компании под названием, которая, на удивление, указывает на самого Заки – 9786 Zaki Limited (14645620). В том же реестре узнаем, что эта фирма является владельцем 50% Payfuture Holdings Limited – материнской компании, владеющей платежным сервисом PayFuture. Эксперты считают, что сомнений нет – Смирнова управляет и владеет компанией, прямо указывающей на принадлежность к Zaki Farooq.

14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture

Таким образом, Смирнова может играть роль номинального владельца компании-акционера Payfuture Holdings Limited и обеспечивать интересы Zaki Farooq в бизнесе. Таким образом, она может помогать ему обходить наложенные ограничения.

14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture

Адрес регистрации компании Елены Смирновой – 48 Berkeley Waye, Hounslow, Middlesex, TW5 9HL, — совпадает, на удивление, с адресом Заки в Британии, где отражен факт его дисквалификации как предпринимателя. А еще в некоторых архивных твитах Zaki Farooq сохранились геометки сообщений именно из этого лондонского района Hounslow, поэтому мы можем предположить, что это было или является его фактическим местожительством в Лондоне, а вместе с ним и Елены Смирновой. Причина по которой мы заинтересовались этой темой в том, что существует вероятность сомнительных операций PayFuture с криптовалютами в украинском сегменте и использования этой системы для вывода капиталов из Украины. А это уже вопрос национальной безопасности.

Автор:


Распечатать
09 апреля 2025 Сургут с кормушками, разбитыми дорогами и пустыми больницами
09 апреля 2025 Китай повысил тарифы на все американские товары до 84%
09 апреля 2025 Генерала УФСИН Башкирии обвиняют в превышении полномочий
09 апреля 2025 В Калмыкии по делу о склонении школьника к самоубийству задержаны три человека
09 апреля 2025 Во Франции была арестована сотрудница Министерства иностранных дел России
09 апреля 2025 В Москве водитель «Ленд Крузера» едва не упал с высотной парковки
09 апреля 2025 Бывший мэр Владикавказа подозревается в причастности к заказным убийствам
09 апреля 2025 «Уралстрой» скрыл 466 миллионов рублей через схемы обнала
09 апреля 2025 В Тюмени подросток устроил поджог фасада многоэтажного дома
09 апреля 2025 На жительницу блокадного Ленинграда был составлен протокол за участие в антивоенном пикете
09 апреля 2025 Латвийская разведывательная служба опровергла информацию о якобы совершённой попытке нападения на Шварева
09 апреля 2025 Кремль и Кадыров: как глава Чечни планирует передать власть своему сыну
09 апреля 2025 В Тольятти школьник сломал ногу, прыгнув за 100 рублей со второго этажа школы
09 апреля 2025 Северокорейцы быстро адаптировались к современным условиям войны в Украине
09 апреля 2025 Клиника Хайдарова понесла убытки в размере 70 миллионов после череды скандалов
09 апреля 2025 Стая чаек заблокировала путь машине скорой помощи, чтобы поужинать в ресторане
09 апреля 2025 В Нижневартовске конкуренция за школьные контракты на питание приводит к снижению цен и потенциальным рискам для качества
09 апреля 2025 Петербургский генерал Травников смог избежать возбуждения уголовного дела
09 апреля 2025 Мизулина рассказала, что познакомилась с SHAMAN благодаря стриму в Minecraft
09 апреля 2025 Конфликт в суде и дополнительная эмиссия: как Гамзалов пересматривает правила на ЗМК