Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture

Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture
Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture
Владельцем британской платежной системы PayFuture оказался обвиненный в мошенничестве Заки Фарук, обокравший клиентов на 3 млн фунтов. Помощь Фаруку, которому запрещено официально работать в Великобритании, якобы оказывала гражданская жена – украинка Елена Смирнова. Именно на нее зарегистрирована материнская компания, владеющая этим платежным сервисом.

В Британии набирает обороты скандал вокруг одиозного бизнесмена Заки Фарука, который "облегчил кошельки" своих контрагентов на 3 млн фунтов. Ему запретили заниматься бизнесом до июля 2024 года. Впрочем, его это не останавливает. Он уверенно продвигает на рынки Индии, Пакистана, Филиппин и других развивающихся стран, свою платежную систему PayFuture. Несмотря на запрет, материнская компания, владеющая этим платежным сервисом, имеет британскую прописку. И, как отмечают расследователи, мало кто знает, что контролировать PayFuture Заки помогает киевлянка Елена Смирнова.

По его словам, Зари Фарук намеренно обанкротился, чтобы не отдавать долги.

Заки Фарук, который во всех своих соцсетях называет себя совладельцем PayFuture, обворовал клиентов, партнеров и банки в компании, в которой проработал 22 года – Computrad (Europe) Limited– на 3 млн фунтов. С 2009 основной профиль Computrad – IT-решение для верификации и идентификации пользователей сервисов онлайн-игр и онлайн-казино. Computrad ликвидировали в 2017 из-за невозможности рассчитаться с кредиторами. Аферист признал вину, о чем свидетельствует его подпись в отчете ликвидаторов. Сухим из воды выйти не получилось – Заки дисквалифицировали на 7 лет за недобросовестное поведение, лишив права занимать руководящие должности в компаниях и вести бизнес до июля 2024 года

14.03.2024-PayFuture uriqzeiqqiuhant qzridhidzziuqrmf14.03.2024-PayFuture

В британском реестре можно увидеть, кто на самом деле владеет PayFuture: Елена Смирнова с 7 февраля 2023 года является директором компании под названием, которая, на удивление, указывает на самого Заки – 9786 Zaki Limited (14645620). В том же реестре узнаем, что эта фирма является владельцем 50% Payfuture Holdings Limited – материнской компании, владеющей платежным сервисом PayFuture. Эксперты считают, что сомнений нет – Смирнова управляет и владеет компанией, прямо указывающей на принадлежность к Zaki Farooq.

14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture

Таким образом, Смирнова может играть роль номинального владельца компании-акционера Payfuture Holdings Limited и обеспечивать интересы Zaki Farooq в бизнесе. Таким образом, она может помогать ему обходить наложенные ограничения.

14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture

Адрес регистрации компании Елены Смирновой – 48 Berkeley Waye, Hounslow, Middlesex, TW5 9HL, — совпадает, на удивление, с адресом Заки в Британии, где отражен факт его дисквалификации как предпринимателя. А еще в некоторых архивных твитах Zaki Farooq сохранились геометки сообщений именно из этого лондонского района Hounslow, поэтому мы можем предположить, что это было или является его фактическим местожительством в Лондоне, а вместе с ним и Елены Смирновой. Причина по которой мы заинтересовались этой темой в том, что существует вероятность сомнительных операций PayFuture с криптовалютами в украинском сегменте и использования этой системы для вывода капиталов из Украины. А это уже вопрос национальной безопасности.

Автор:


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News