В Башкирии заморожено расследование мошенничества вокруг "Club Exchange" и "Antares Limited"

В Башкирии заморожено расследование мошенничества вокруг "Club Exchange" и "Antares Limited"
В Башкирии заморожено расследование мошенничества вокруг "Club Exchange" и "Antares Limited"
В Башкирии набирает обороты скандал с расследованием громкого уголовного дела, связанного с обманом дольщиков инвестпроектов «Club Exchange» и «Antares Limited», о которых еще в 2021 году сообщалось как об имеющих все признаки финансовой пирамиды.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в минувшем феврале в отношении неустановленного лица. Между тем, многочисленные потерпевшие называют имена потенциальных подозреваемых, в частности они указывают на Тимура Гареева – полного тезку владельца уфимского фешенебельного ресторана «Феномен».

А 6 апреля следствие по делу было приостановлено в связи с тем, что полиция якобы не смогла установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Это сообщение навело представителей общественности и СМИ на мысль о желании «похоронить» расследование, так как именно на Гареева потерпевшие указывают как на создателя пирамиды. Кроме того, для раскрутки криминального «проекта» его организаторы снимали для презентаций залы дорогих гостиниц в Уфе, причем в распоряжении полицейских имеются данные об арендаторах и лицах, оплачивавших мероприятия.

Известно, например, что для одной из презентаций гостиничное помещение арендовал Денис Антропов. Этого факта он не отрицает, но себя называет пострадавшим от действий бенефициаров «Club Exchange», заявляя, что лично потерял на проекте порядка 1,5 млн рублей. Продвижением «Club Exchange», в том числе, в соцсетях, занимался Тимур Хурматуллин, но он отказывается отвечать на вопросы журналистов о том, сколько заработал на платформе и называть имена вышестоящих участников пирамиды.

На фоне бездействия следователей, широкое распространение получила информация о том, что в решении проблем организаторам мошеннических схем помогают высокопоставленные силовики, а одним из «решальщиков» называют бывшего главного борца с экономическими преступлениями башкирской столицы Руслана Ахмадышина. Несмотря на то, что в 2022 году прокуратура добилась его отстранения от должности и дажевозбуждения уголовного дела, Ахмадышин находится на свободе и считается «серым кардиналом» УЭБиПК МВД по г. Уфе.

Другие новости по теме:

Вячеслав Володин заявил о нехватке в России 30 тысяч врачей
Вячеслав Володин заявил о нехватке в России 30 тысяч врачей
Латвия не банкрот: ее не захватила «компания международных бандитов»
Латвия не банкрот: ее не захватила «компания международных бандитов»
Бывшая супруга мотоциклиста Василия Бурякова, расстрелявшего полицейских в Черноголовке, Наталья Малкова рассказала об экс-супруге
Бывшая супруга мотоциклиста Василия Бурякова, расстрелявшего полицейских в Черноголовке, Наталья Малкова рассказала об экс-супруге
Экс-директора Республиканского соцкомбанка получили до восьми лет за хищение
Экс-директора Республиканского соцкомбанка получили до восьми лет за хищение
Бастрыкин потребовал разобраться с застройщиками и их рабочими-мигрантами, избившими пенсионеров из Люблино
Бастрыкин потребовал разобраться с застройщиками и их рабочими-мигрантами, избившими пенсионеров из Люблино
Силовики обыскали музей бывшей жены Абрамовича
Силовики обыскали музей бывшей жены Абрамовича
Блогеру пришлось извиниться перед женщинами Дагестана после оскорбительного заявления
Блогеру пришлось извиниться перед женщинами Дагестана после оскорбительного заявления
Судья Георгий Непранов продолжает отстаивать интересы Гайка Погосяна
Судья Георгий Непранов продолжает отстаивать интересы Гайка Погосяна
Андрей Дьяков искоренял коррупцию в Свердловской области взятками
Андрей Дьяков искоренял коррупцию в Свердловской области взятками
Школьника приговорили к пяти годам колонии по делу об участии в легионе «Свобода России»
Школьника приговорили к пяти годам колонии по делу об участии в легионе «Свобода России»

Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний