В США мексиканский наркокартель проводил аналитику деятельности американских банков

В США мексиканский наркокартель проводил аналитику деятельности американских банков
В США мексиканский наркокартель проводил аналитику деятельности американских банков
Их интересовали не ставки по кредитам или накопительным счетам, а то, насколько скрупулезно тот или иной банк отслеживает возможные незаконные операции.

Вскоре картели выяснили, что лучшим выбором для них будет Citigroup.

В обнародованном на прошлой неделе обвинительном заключении DEA речь идет о двух жителях Калифорнии, которые, как полагает следствие, работали на самый опасный и могущественный картель Мексики Sinaloa. Гильермо Самбрано и Луис Беландрия-Контрерас были обычными курьерами, которые доставляли деньги в банкоматы Citi. В январе 2021 года они положили в банкоматы Citi $36 тыс. наличными.

Они старались остаться незамеченными, внося деньги по несколько сотен долларов, ведь банки обычно отслеживают более крупные суммы, а отчитываются перед казначейством только о переводах свыше $10 тыс. Предполагаемые преступники вносили деньги на один и тот же счет, делая перерывы между депозитами в 1–2 минуты.

В ходе этого расследования у нас было два случая, когда курьеры с деньгами внесли 24 депозита на общую сумму $16 тыс. в банкомат Citibank… Также было 15 депозитов на общую сумму $20 тыс. в банкомат Citibank… Они определенно старались держаться ниже порогового уровня, чтобы не вызывать никаких подозрений, но мне кажется, что 24 последовательных депозита одним и тем же лицом на общую сумму $16 тыс. так или иначе вызовет какие-то подозрения
— рассказал один из офицеров службы по борьбе с наркотиками DeA.


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу