Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса

Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса
Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса
Продолжаем разбирать на запчасти преступную монополию на игорном рынке Украины, в виде ООО «Даймонд Пэй», которая контролирует 70% всех игровых денег и через которую идет весь схематоз в игорном бизнесе.

И это подтверждают проверки НБУ и Финмона.

В первой части вы узнали, как премьер Шмигаль назначил в КРАИЛ Евгения Яхния, который, загонявший под «Даймонд Пэй» всю игорную индустрию, блокировал лишение лицензии российской Pin-UP и получал от «Даймонд Пэй» выплаты по 2.8 млн. грн. 

Во второй части мы рассказали о фактах проверок НБУ и Финмона этой платежки, которые зафиксировали, что 70% всех игровых денег индустрии идут через «Даймонд».

Кроме этого, после судебного ареста счетов Vbet и Pin-UP, Даймонд не завершала платежи игроков на арестованные счета операторов, накапливала их деньги, а затем через несколько дней перевела на новые счета операторов более миллиарда гривен.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

Ну, а сегодня, публикую часть проверки НБУ «Даймонд Пэй», где регулятор четко фиксирует, что именно «Даймонд Пэй» может быть причастна к работе так называемых «Дропов».

Вот несколько цитат по проверке НБУ.

Установлено, что обеспечение переводов по услуге «Массовые выплаты» информацией о фамилиях, именах и отчестве получателей осуществляется формально:

⁃ Даймонд Пэй получало от клиентов информацию только с именем и фамилией:

⁃ в искаженном виде (например: Оруденко Андрей; Эмутяо 1;

А-бгу Маикоу и др.), с использованием символов, не отражающих фамилию, собственного имени, отчества;

- у «Даймонд Пэй» нет налаженного механизма проверки достоверности информации о данных, получаемых от клиентов.

Далее.

В течение 2023 года в НБУ поступали обращения от КРАИЛ об использовании денежных переводов с карты на карту (р2р) нелицензированными в Украине организаторами азартных игр для пополнения клиентских счетов игроков.

К таким схемам привлечено значительное количество лиц, которые, используя персональные банковские платежные карты разных банков, становятся посредниками при проведении финансовых операций в пользу нелегальных организаторов азартных игр и способствуют совершению уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 203-2 УКУ.

Согласно данным КРАИЛ относительно доменов/вебсайтов, по пользователям которых обнаружены совпадения с игроками, с помощью ООО «Даймонд Пэй» осуществлялись платежные операции ООО «Укр Гейм Технолоджи» и ООО «ВБЕТ Украина».

Национальный банк направил запросы в банки - эмитенты отдельных ЭП3, по которым выявлены совпадения с информацией КРАИЛ, а также ЭП3, из которых/на которые с помощью ООО «Даймонд Пэй» осуществлялись наибольшие объемы платежных операций по переводу средств.

По результатам анализа полученной информации установлено, что операции, не соответствующие финансовому положению физических лиц, так как они имеют шаткое материальное положение (представители экономически и социально уязвимых групп населения, безработные, студенты), что может свидетельствовать об использовании таких счетов как «дропов», для легализации (отмывания) средств, полученных незаконным путём.

Также в НБУ от правоохранительных органов поступала информация о проведении сомнительных финансовых операций с использованием инфраструктуры ООО «Даймонд Пэй», в частности, выявлены факты возможной причастности должностных лиц общества к налаживанию, в интересах ряда субъектов хозяйствования, противоправного механизма использования расчетов в рамках международных платежных систем. во избежание ограничений на возгорание запрещенными видами хозяйственной деятельности, в частности, незаконной организации и проведения азартных игр (гемблинг), беттинга, а также операций, которые могут быть связаны с ВК/ФТ, при предоставлении ООО «Даймонд Пэй» услуг по переводу средств с использованием электронных платежных средств по направлениям: интернет-эквайринг, сервисы Р2Р/А2С.

Новости по теме: В Петербурге любитель громкой музыки расстрелял недовольного соседа из огнестрельного оружия

Данные этой проверки – это настоящая информационная бомба, основание со стороны НБУ лишить компанию лицензии, а СБУ, ДБР и ОГП мгновенно отреагировать.

Но странным образом результаты этой проверки лежат в НБУ без движения третий месяц.

А почему?

А потому что, как я говорил: «Эта «Даймонод Пэй», чья надо «Даймонод Пэй».»

dzzdyzeqzydzzyzdzzyxzzzytddqykuquyxzzrhab dzzqyxkzydxxzyrdtyqqyyezzdrm qqzidtiqzridervls

Автор: Евгений Плинский


Распечатать
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 В Подмосковье задержали водителя трактора, который совершил наезд на ребёнка, в результате чего ребенок погиб
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Саранский ЛВЗ наращивает объемы производства, несмотря на уголовные дела в отношении акционеров
02 июня 2025 Объявлено о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной
02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев
02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины
02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск
02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы
02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством
02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода
02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа