Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований

Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований
Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований
В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.

Они едва вымолили помилование у своих патронов — Ивана Ткачева и Олега Феоктистова. «Сечинский спецназ» был недоволен циклом расследований, в которых редакция СМИ подробно рассказала об их причастности к ликвидации основателя криптобиржи Станислава Другалева, схемах отмыва денег и иерархии в Garantex.

Выяснилось, что банкиру Павлу Каравацкому в апреле 2024-го ограничили право покидать страну, причем сделали это руками сотрудников его же компании. 3.04.2023 и.о. генерального директора «Корпорации Финтех» (юрлицо Garantex) Федоров Д.И. известил прикомандированного к криптобирже экс-силовика официальным уведомлением об ограничении выезда за рубеж. Основания для запрета — сложившиеся внешнеполитические условия, и поэтому Павел Каравацкий должен находится в России с апреля по конец августа, как раз в сезон отпусков.

По словам собеседников СМИ, такие меры предприняты не случайно — за людьми, причастными к ландромату Garantex, действительно, идет охота за границей. Правда, в случае с Каравацким речь идет скорее о немилости, которую снискал экс-силовик.

Интересно, что ни в каких официальных реестрах банкир не покидал кресло гендиректора, которое по данным ЕГРЮЛ он занимает с 9 октября 2020 г. Однако, судя по документам, попавшим к СМИ, его отстранили. Более того, некий Федоров предупреждает его, что в случае нарушений условий трудового контракта и выезда за рубеж, «Корпорация Финтех» вправе его уволить или даже привлечь к уголовной ответственности.

Дела не лучше и у компаньона Каравацкого и соучредителя «Корпорации Финтех», с которым они вместе «слили» Другалева. Речь об Алексе Нтифо-Сиао, который с недавних пор носит имя Александр Хоселуисович Мира Серда, гражданине России и уроженце Ленинграда по паспорту. Сразу после скандала с Garantex, когда стало ясно о масштабах отмыва денег, номинальный совладелец криптопрачечной изменил свои данные.

Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований dzzitziddziuzvls

Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований

Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований

Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований

Другие новости по теме:

Softline обратилась к ГУОВ с заявлением о банкротстве
Softline обратилась к ГУОВ с заявлением о банкротстве
Россия приобрела наличные доллары у Руанды в связи с усилением санкций
Россия приобрела наличные доллары у Руанды в связи с усилением санкций
Грантовый патриот Малькевич, стремящийся стать законодателем Петербурга
Грантовый патриот Малькевич, стремящийся стать законодателем Петербурга
В Московской области задержан начальник смены СИЗО за попытку передать телефон заключенному
В Московской области задержан начальник смены СИЗО за попытку передать телефон заключенному
Многомиллионная взятка в Министерстве обороны: генерал-майор Путилов под следствием
Многомиллионная взятка в Министерстве обороны: генерал-майор Путилов под следствием
Экологическая катастрофа: утечка отходов от золотодобычи угрожает реке Каменка
Экологическая катастрофа: утечка отходов от золотодобычи угрожает реке Каменка
Силовые структуры задержали основателей компании Cryptex
Силовые структуры задержали основателей компании Cryptex
Роспотребнадзор предупредил администрацию Советского района из-за невыполнения сноса аварийного жилья
Роспотребнадзор предупредил администрацию Советского района из-за невыполнения сноса аварийного жилья
Олег Митволь подал иск к подрядчику строительства красноярского метро, требуя 950 миллионов за использование проекта
Олег Митволь подал иск к подрядчику строительства красноярского метро, требуя 950 миллионов за использование проекта
Бывшего руководителя КПСУ Владимира Валетова обвиняют в причинении ущерба на сумму 210 миллионов рублей
Бывшего руководителя КПСУ Владимира Валетова обвиняют в причинении ущерба на сумму 210 миллионов рублей

Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний