Избежание уплаты налогов и обналичивание средств: расследование Государственной компании "Внештехконтракт" продолжается

Избежание уплаты налогов и обналичивание средств: расследование Государственной компании "Внештехконтракт" продолжается
Избежание уплаты налогов и обналичивание средств: расследование Государственной компании "Внештехконтракт" продолжается
Распутыванием клубка юрлиц ГК ВНЕШТЕХКОНТРАКТ занялись силовики. При проверке «Машкомплекта» нашлись компании, созданные для уклонения от уплаты налогов.

Выявили также компании -однодневки, через которые Дикер и его доверенное лицо Галина Фатуева обналичили сотни миллионов.

Уже установлены две компании – «Лидер» и «Орбита», через которые утекли 464 млн.руб. Оба юрлица ликвидированы конкурсным управляющим Анной Хрусталевой.

Фатуева уже допрошена силовиками. Следующий Андрей Климов, именно он занимался бесшумной ликвидацией фирм–однодневок.

Сам Дикер по-прежнему в Германии. Фирмы в России с его участием ликвидированы. Так бизнесмен пытается замести следы перед властями ЕС и избежать санкций.

Правда, скоро Дикер лишится доступа к европейским счетам. В настоящее время формируется пакет документов в налоговую службу Германии о незадекларированных доходах ее гражданина. С голоду он там наверняка не помрет, а вот сидеть в России будут его доверенные лица. Говорят, им и камеры уже приготовили.

Другие новости по теме:

В Греции задержали вора в законе "Нодара Руставского"
В Греции задержали вора в законе "Нодара Руставского"
Положенцу из Умани "Суше" выдвинули подозрение в распространении преступного влияния
Положенцу из Умани "Суше" выдвинули подозрение в распространении преступного влияния
Балтийский флот встал на якорь у спорной виллы в Калининградской области
Балтийский флот встал на якорь у спорной виллы в Калининградской области
Мценский завод по обработке цветных металлов не обходится без Дианы Война
Мценский завод по обработке цветных металлов не обходится без Дианы Война
ЛДПР под руководством Слуцкого: кризис после Жириновского и возможности провалов в Государственной думе
ЛДПР под руководством Слуцкого: кризис после Жириновского и возможности провалов в Государственной думе
Арбитражный суд освобождает бывших бенефициаров от ответственности за ущерб экологии в ХМАО
Арбитражный суд освобождает бывших бенефициаров от ответственности за ущерб экологии в ХМАО
В деле о хищениях при строительстве Нахимовского училища следователи не обращают внимания на подрядчика "Гидроизол"
В деле о хищениях при строительстве Нахимовского училища следователи не обращают внимания на подрядчика "Гидроизол"
Зять премьер-министра Башкирии легализовал активы компании с неоднозначной финансовой историей
Зять премьер-министра Башкирии легализовал активы компании с неоднозначной финансовой историей
Российские разработчики выразили недовольство передачей процессоров «Эльбрус» под контроль партнеров Чемезова
Российские разработчики выразили недовольство передачей процессоров «Эльбрус» под контроль партнеров Чемезова
В Ингушетии раскрыто покушение на бывшего заместителя председателя правительства
В Ингушетии раскрыто покушение на бывшего заместителя председателя правительства

Распечатать
07 апреля 2025 Украину предупредили о возможном скором «ультиматуме» от Трампа
07 апреля 2025 Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
07 апреля 2025 Самое популярное видео в TikTok набрало 3,6 миллиарда просмотров
07 апреля 2025 Внедрение сетей 5G в России отложено на пять лет
07 апреля 2025 Мьянма переживает тяжелые последствия землетрясения и циклона
07 апреля 2025 США угрожают пересмотреть помощь Украине из-за нарушения контракта на поставку полезных ископаемых
06 апреля 2025 Трамп может предложить Украине соглашение, которое будет в интересах России
06 апреля 2025 Илон Маск раскритиковал Питера Наварро за поддержку тарифной политики Трампа
06 апреля 2025 Тайна криптовалюты A7A5: каким образом Garantex использует методику уничтожения для легализации капитала
06 апреля 2025 Гражданин США, обвиняемый в нападении на полицейского, был направлен на обязательное лечение
06 апреля 2025 Из-за технического сбоя на iPhone журналист Голдберг случайно оказался в закрытом чате Трампа
06 апреля 2025 РОСНАНО подало иск в суд против Чубайса и бывших руководителей компании
06 апреля 2025 Группа Ay Yola, добившаяся международного успеха, теперь зарабатывает на частных мероприятиях в России
06 апреля 2025 В Хайльбронне мошенник обманул местного жителя на 2000 евро, использовав фальшивые деньги
06 апреля 2025 Scams with exchanges and "empty" tokens: crypto fraudster Bohdan Prylepa built a criminal empire under the guise of cryptocurrency
06 апреля 2025 В Ульяновской области задержаны двое человек по подозрению в убийстве подростка
06 апреля 2025 Доходное неравенство в России снова вернулось на уровень 2021 года
06 апреля 2025 Маньяк Гоша Волшебник, который совершал убийства моделей, выразил желание стать авторитетным в колонии
06 апреля 2025 Пассажиры рейса из Москвы в Египет не могли вылететь из Домодедово около 15 часов
06 апреля 2025 Овечкин установил новый рекорд, превзойдя достижение Гретцки, и вошёл в историю НХЛ