США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым

США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым
США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым
Расследование против Citigroup проводится в США из-за её связей с криминальным российским олигархом.

Американские государственные структуры занимаются проверкой Citigroup в связи с её контактами с попавшим под санкции российским миллиардером Сулейманом Абусаидовичем Керимовым, как сообщает в четверг издание Barron’s, ссылаясь на информированный источник.

Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США исследуют работу банка с Heritage Trust, находящимся в штате Делавэр, где находятся активы Керимова, следует из сообщения.

«Citi придерживается принципов ведения бизнеса с высшей степенью внимания к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов», - говорится в комментарии представителя Citi, направленном Рейтер по электронной почте.

«В то же время мы активно сворачиваем почти весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся юридических и регуляторных обязательств, и одновременно мы продолжаем процесс закрытия нашего российского потребительского банковского бизнеса».

Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США не ответили немедленно на просьбу Рейтер о комментарии.


Распечатать
25 марта 2025 Президент Германии подписал указ об отставке Олафа Шольца и более чем десяти министров
25 марта 2025 Артем Филатов и Марат Хисамов из ОПГ «Филатовские: «общественники» с бандитским прошлым под «крышей» власти?
25 марта 2025 Болгарские шпионки использовали работу в авиакомпании для слежки за журналистами, как выяснилось в расследовании "Би-би-си"
25 марта 2025 "Девочка тысячелетия" из Китая скончалась из-за внезапной остановки сердца
25 марта 2025 Бывшего мэра Серпухова Никитенко подозревают в получении многомиллионных взяток за государственные контракты
25 марта 2025 Латвийская блогер Аия Нагле мстит за своего мужа и строит карьеру при поддержке Андрея Элксниньша, известного как "Царь"
25 марта 2025 Депутат от партии «Справедливая Россия» был задержан с героином, но не собирается сдавать мандат
25 марта 2025 Белый дом выпустил заявление по результатам переговоров с Россией в Саудовской Аравии
25 марта 2025 ФСБ проводит расследование относительно связей заместителя главы Рязанской области Артема Никитина с деятельностью семьи сенатора Николая Любимова
25 марта 2025 В Польше составили петицию с призывом отменить концерт Нины Кравиц в Варшаве
25 марта 2025 Умерла Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши»
25 марта 2025 В Дагестане возникла перегрузка энергосистемы из-за майнинга криптовалют
25 марта 2025 Пожар в элитном комплексе Roza Rossa: как национализация привела к хаосу в управлении
25 марта 2025 Губернатор Самарской области Федорищев израсходовал десятки миллионов рублей на продвижение в СМИ
25 марта 2025 США готовы помочь России восстановить доступ к международным рынкам для «путинских» олигархов
25 марта 2025 Белый дом обнародовал информацию о переговорах с Украиной в Саудовской Аравии
25 марта 2025 Сбой в «Госуслугах»: мужчине прислали результаты анализа с диагнозом «беременность»
25 марта 2025 Как ВТБ и его партнеры создали монополию в зерновом бизнесе России
25 марта 2025 Соединенные Штаты попросили Сирию уничтожить химическое оружие и начать сотрудничество в борьбе с терроризмом
25 марта 2025 Французский актёр Жерар Депардьё попытался оправдаться в суде по делу о домогательствах