Обнаружена масштабная схема отмывания денег с участием российских групп и представителей элиты

Обнаружена масштабная схема отмывания денег с участием российских групп и представителей элиты
Обнаружена масштабная схема отмывания денег с участием российских групп и представителей элиты
Великобритания, США, Франция и Ирландия совместными усилиями разоблачили ранее неизвестную схему отмывания денег.

Были арестованы 84 человека и конфисковано более £20 млн. Русскоязычные компании Smart и TGR, которые выявили, организовывали этот процесс в 30 странах, включая Великобританию, Россию, а также государства Ближнего Востока и Южной Америки. Наличные средства, полученные, например, от незаконной торговли наркотиками, обменивали на стабильную криптовалюту, предпочтительно Tether, и переводили в другую страну.

В частности, бенефициарами схемы стали:

• транснациональные преступные группировки, у которых отпала необходимость перемещать наличные между странами

• российские элиты, которые могли инвестировать в британские активы несмотря на ограничения

• российские разведчики и подсанкционные пропагандисты Russia Today, которые получали финансирование, находясь за рубежом

• российские киберпреступники-вымогатели, которым нужно было обналичивать полученные в криптовалюте выкупы

Главу Smart Екатерину Жданову (Магомедову) год назад связали с семьей бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова (и поймали на воровстве электричества для майнинга). Абдулатипов не только возглавлял республику, но и заседал в Совете Федерации и Госдуме, а также сыграл свою роль в отношениях Путина с исламскими странами.

Более того, он хорошо знаком с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным — оба входили в волейбольную сборную ЛГУ. Его протеже Жданова-Магомедова же сейчас под арестом во Франции.


Распечатать
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов