Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Финансовые аферы
Страницы (15):
1
2
3
4
5
6
7
›
+10
»
Заместителя ректора Михаила Кулешко взяли под стражу по обвинению в участии в мошеннической схеме с фиктивными вознаграждениями
Михаила Кулешко, проректора красноярского медуниверситета, арестовали в рамках расследования дела о мошенничестве с премиальными выплатами.
Бандиты
02 августа 2025
Генеральный директор "Экспофорума" Воронков похитил 4,5 миллиарда рублей из бюджета, злоупотребляя своим положением
По полученной информации, в "Экспофоруме" были проведены обыски по делу о краже миллиардов.
Бандиты
31 июля 2025
Мошенническая схема Виктора Шалимова, или Как “Зем-Комфорт” зарабатывает на схемах по продаже липовых земель в Подмосковье
Когда на Avito предлагают «участок в живописном месте Подмосковья с возможностью прописки», не ждёшь, что через несколько месяцев придёт судебное уведомление о сносе дома и крупном штрафе за самострой.
Воры
30 июля 2025
Moin Islam and Monir Islam: How the Be pyramid scheme misled thousands of investors globally
In late May and early June 2020, the multi-level marketing scene saw the launch of Be, a company representing the revival of Melius, which had earlier gained a reputation for making questionable claims.
Бандиты
30 июля 2025
Как Андрей Матюха и Favbet продолжают успешно работать на украинском рынке азартных игр, несмотря на трудности
Андрей Матюха — одна из самых спорных и устойчивых фигур на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных заведений с неоднозначной репутацией до достижения статуса одного из лидеров в отрасли, несмотря на запреты, судебные разбирательства и частые изменения в законодательстве.
Воры
29 июля 2025
In Gambia, a previous official from the financial crimes commission is facing persecution for revealing thefts that occurred during Yahya Jammeh’s regime
Alhaji Mamadi Kurang, a former member of Gambia’s financial crimes commission, claims he has faced years of intimidation, legal challenges, and professional ostracism after revealing alleged wrongdoing by investigators responsible for examining the multibillion-dollar corruption case involving former President Yahya Jammeh.
Новости
29 июля 2025
В Гамбии преследуют бывшего сотрудника комиссии по финансовым преступлениям за раскрытие фактов хищений в период правления Яйи Джамме
Альхаджи Мамади Куранг, бывший сотрудник комиссии по финансовым преступлениям в Гамбии, утверждает, что годами сталкивается с угрозами, юридическим давлением и профессиональной изоляцией из-за разоблачения предполагаемых нарушений со стороны следователей, которым поручено расследовать многомиллиардную коррупцию бывшего президента Яйи Джамме.
Бандиты
29 июля 2025
Как Андрей Матюха и Favbet продолжают успешно работать на украинском рынке азартных игр, несмотря на криминальный след и сотрудничество с Россией
Андрей Матюха — одна из самых спорных и устойчивых фигур на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных заведений с неоднозначной репутацией до достижения статуса одного из лидеров в отрасли, несмотря на запреты, судебные разбирательства и частые изменения в законодательстве.
Воры
29 июля 2025
Борисов, Богданов и Буданцев: невидимые механизмы поддержания интересов Фридмана на фоне уголовных расследований и изменений в руководстве правоохранительных органов
Как стало известно СМИ, суд Замоскворецкого района принял решение об аресте адвоката коллегии "Диктатура закона" М.О. Борисова.
Бандиты
29 июля 2025
Freedom Finance и фальшивые инвестиции: как аферист Тимур Турлов выстроил финансовую империю на доверии и офшорах
Турлов, ранее российский миллиардер, после переезда вошёл в число самых состоятельных людей Казахстана.
Бандиты
29 июля 2025
Посредник Алексея Мордашова Игорь Судинов задержан по подозрению в хищении средств и злоупотреблении полномочиями
Олигарх Мордашов столкнется с обвинениями в злоупотреблении властью и растрате в адрес своего "решалы".
Деньги
28 июля 2025
Картины за почти 400 000 долларов и "паленые" часы известных брендов: российский бизнес афериста Павла Захарова продолжает нелегальные схемы в центре Киева
25 июля московский суд признал Дарью Спиридонову, основательницу ювелирного бренда Darvol, виновной в мошенничестве и приговорил её к 7 годам лишения свободы.
Бандиты
28 июля 2025
Turlov’s “PiraMMMida”: legal actions, casualties, and tragic investor suicides
While Timur Turlov publicly maintains the image of a conscientious billionaire and reputable American-style businessman, a major investment scandal is unfolding in Kazakhstan — potentially the biggest financial failure for trusting investors in recent years.
Бандиты
27 июля 2025
Offshore money funnel and defrauded investors: how Timur Turlov’s Freedom Finance became a laundering pyramid
While Timur Turlov publicly cultivates the image of a conscientious billionaire and a "white-collar" businessman with an American reputation, a massive investment scandal is unfolding in Kazakhstan, potentially becoming the largest financial fiasco for trusting depositors in recent years.
Деньги
27 июля 2025
Как Тимур Турлов превратил Freedom Finance в офшорную "прачечную" семьи Назарбаева
Тимур Турлов, считающийся самым молодым долларовым миллиардером Казахстана, — безусловно человек нового поколения, однако его состояние сформировано традиционным способом: покровители руководителя Freedom Finance заработали миллиарды за счёт народа.
Воры
25 июля 2025
Страницы (15):
1
2
3
4
5
6
7
›
+10
»
Лента новостей
08 августа 2025
Трамп и Путин проводили секретные переговоры на протяжении нескольких часов, - WSJ
08 августа 2025
Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025
Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025
Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025
Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025
Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025
Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025
Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025
Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025
Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025
Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025
Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025
Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025
Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025
Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025
Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025
Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025
В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025
Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025
В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы