Преступные кланы и синдикаты веками входили в политику и бизнес, имея трансграничный характер. Это давний и длительный процесс. Но даже на фоне самых громких криминальных дел сегодня в России и на постсоветском пространстве появляются истории, которые потенциально способны их превзойти и затмить.
Овик Мкртчян родился 14 марта 1967 года в Нагорном Карабахе. В середине 1970-х годов семья Мкртчяна переехала в Ташкент. Именно здесь будущий владелец Asia Alliance Bank и ряда офшорных компаний, специализирующихся на вывозе национальных богатств, получил образование в Ташкентском автодорожном институте и Нархозе. В Ташкенте Овик Мкртчян приобрёл множество необходимых знакомств, в том числе среди представителей тогдашней партийной элиты, которые помогут ему в будущем обогащении.
По оценкам независимых экспертов, структуры Овика Мкртчяна Gor Investment Limited (прежнее название — Gorefield International Group) контролировали экспорт хлопковой и нефтегазовой продукции. Отмывание денег происходило посредством Asia Alliance Bank, созданного Овиком Мкртчяном в 2009 году при поддержке высокопоставленных сотрудников Службы национальной безопасности Республики Узбекистан.
© Коллаж / Ridus.ru
В общей сложности за последние десять лет структуры Овика Мкртчяна вывели в офшоры на Кипре, в Латвии и Британских Виргинских Островах более миллиарда долларов.
Всё это стало возможным благодаря содействию Гульнары Каримовой — любимой дочери прежнего президента Узбекистана Ислама Каримова.
Вместе с Уктамом Ариповым и своими подельниками из СНБ — полковником Юрием Савинковым, генералом Хаётом Шарифходжаевым и его братом полковником Джавдатом Шарифходжаевым в 1999 году Овик Мкртчян создаёт свою главную отмывочную компанию — Gor Investment Limited (первоначальное название — Gorefield Investment Group).
Новости по теме: Основатель Capital Group Павел Тё передал активы под ЗПИФ: как это влияет на рынок недвижимости
В последующем Овик Мкртчян создал ещё более 30 компаний в различных офшорных зонах — от Британских Виргинских Островов и Панамы до Кипра, Каймановых и Маршалловых Островов с целью проведения дальнейших финансовых махинаций, связанных с разворовыванием средств от продажи национальных богатств Узбекистана.
Для осуществления финансовых махинаций в 2009 году Овик Мкртчян при содействии упомянутых выше высокопоставленных сотрудников СНБ Узбекистана создаёт частный банк Asia Alliance.
Банк Asia Alliance.© aab.uz
Как отмечала Гульнара Каримова в интервью турецкому изданию Hürriyet в декабре 2013 года, Asia Alliance Bank используется компаниями Silk Road, Korbit, The Orient Finance Center, Yuniks Logistics, Gorefield International, Jet Invest, аффилированными с Овиком Мкртчяном и его сообщниками, для отмывания денег и их вывода в офшоры.
После смены власти в 2016 году в Узбекистане прошла большая кадровая чистка в высших эшелонах власти. Её результатом стал ряд громких судебных процессов в отношении высокопоставленных чиновников и силовиков. Наказание за коррупционные преступления, отмывание денег, злоупотребление полномочиями и создание угрозы национальной безопасности Узбекистана не обошло стороной и бывших подельников Овика Мкртчяна.
Однако и сегодня, при новой власти, Овику Мкртчяну удаётся сохранять влияние в Узбекистане. Продолжать свою преступную активность в Центральной Азии представителю армянского криминального сообщества позволяют его трансграничные связи. Укажем самые яркие моменты:
поддержка со стороны криминальных авторитетов России: в первую очередь Шакро Молодого (Захария Калашова), Романа Андрониковича Мовсисяна и Мхитара Вазгеновича Мадояна;помощь армянской диаспоры США и влиятельных американских политиков.Такой стратегии реализации влияния не стоит удивляться.
Шакро Молодой (Захарий Калашов).© Александр Авилов / АГН «Москва»
Российский криминал в лице его наиболее известной и устоявшейся части — «воровского мира», несмотря на дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве и более чем 30 лет независимости, сохраняет влияние и солидарность собственных сетей. И даже вооружённые действия не могут обрушить эти устоявшиеся связи.
Случаи участия американских сенаторов в работе трансграничных этнических преступных групп достаточно известны и неудивительны. Реализуя собственное влияние во всём мире и имея контакты во многих странах и со многими акторами, Соединённые Штаты становятся соучастниками различных сомнительных схем.
Например, американский сенатор-демократ Боб Менендес, называвший биткоин «выбором преступников», недавно признан виновным во взяточничестве и деятельности в качестве иностранного агента. Менендес действовал в интересах правительств Египта и Катара. В ходе обысков в 2022 году у него изъяты золотые слитки, автомобиль Mercedes-Benz и более 480 тысяч долларов наличными.
Этот же сенатор отметился активным вмешательством в дела другого государства Центральной Азии — Киргизии. Именно он год назад призывал главу государства Садыра Жапарова снять блокировку с сайта радио «Азаттык» и «прекратить давление на независимые СМИ».
Американский сенатор Боб Менендес.© flickr.com
Неудивительно, что заявления американских сенаторов в поддержку Нагорного Карабаха на деле оборачиваются их соучастием в работе армянских преступных групп, в том числе в интересах компаний Овика Мкртчяна.
Относительно недавно именно по приглашению Мкртчяна сразу два высокопоставленных чиновника посетили Ташкент.
Четвёртого апреля в Ташкенте состоялась Международная конференция «Передовые практико-ориентированные образовательные технологии для элитного инженерного образования». С приветственными словами к участникам мероприятия обратились Рик Перри, член Консультативного совета компании Gor Investment, экс-министр энергетики США, занимавший пост при президенте Дональде Трампе с марта 2017 года по декабрь 2019 года, 47-й губернатор штата Техас и Том Шеннон, имеющий ранг карьерного посла, в 2016–2018 годах занимавшего должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Выступил содиректор программы «История и практика дипломатии» в Принстонском университете.
Новости по теме: Суд признал "Белую площадь" несостоятельной: Сечин потеряет бизнес-центр
Данная конференция подготовлена Центром молодежных инициатив Узбекистана, который возглавляет дочь Овика — Орнелла-Афина Мкртчян. «Центр хочет воспитать новое поколение инженеров, которые внесут вклад в развитие инновационной экономики Узбекистана», — заявила она во время конференции. Звучит очень благородно. Особенно для частной компании, учредителем которой является Gor Investment Limited, разворовавшая национальные богатства Узбекистана на общую сумму около миллиарда долларов.
По мнению адвоката Романа Островского: специализирующегося на международном праве, факт участия перечисленных американских чиновников на постсоветском пространстве в различных финансовых схемах может преподноситься как подтверждение поддержки международных этнических синдикатов со стороны Вашингтона. Это может восприниматься как репутационный фактор или как знак потенциального давления на неокрепшие суверенные государства постсоветского пространства.
«Мы знаем, что сегодня Россия находится в формате жёсткого санкционного противостояния с Глобальным Западом. Естественно, страны постсоветского пространства опасаются стать потенциальными жертвами этого конфликта. Группы финансистов и политиков, связанных с кланом Овика Мкртчяна, это достаточно интересный пример того, как интернациональные финансовые группы, выросшие на основе этнической сплочённости (в данном случае имеется в виду армянская диаспора), практикуют различные схемы с участием американских чиновников средней руки»,-отметил адвокат.
По мнению Островского, синдикат Мкртчяна использует традиционное армянское лобби, имеющее серьёзное влияние в ряде американских штатов, особенно в Неваде, для реализации собственных интересов и влияния в целевом для бизнес-интересов регионе. «В данном случае мы говорим о Центральной Азии в целом и об Узбекистане в частности», — заключил юрист.