Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей

Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей
Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей
Банк «Зенит», акционерами которого являются как крупная государственная компания «Татнефть» и правительство Татарстана, так и несколько офшорных структур, часто оказывается в центре различных скандалов.

Основанный еще в 1994 г. в Москве банк «Зенит» неоднократно попадал в различные истории, связанные с «мутными» персонами, в том числе и из своего руководства. В 2021 г. суд взыскал в бывшего первого зампреда правления банка Татьяны Шишкиной 874.7 млн руб. Эти деньги выводились в офшоры, которыми владеет Шишкина. Ее компании и до сих пор являются акционерами банка «Зенит».

В ноябре 2022 г. суд прекратил дело по заявлению истца предправления Александра Тищенко, который отказался от своих требований. Вероятно, Тищенко в лице руководства Татарстана объяснили, что офшоры Шишкиной нужны банку «Зенит» для вывода из него денег.

Акционер Татьяна Шишкина владеет Gatehill Limited, которая имеет 3.4% акций банка. 100% голосующих акций этой компании принадлежит A.K. Cosmoserve

(Nominees) Limited, которая является номинальным держателем в интересах Татьяны Шишкиной. Gatehill Limited образует группу лиц с акционером банка Шишкиной и компанией Mamlock Properties Limited. Вот такая схема вывода денег официально существует в банке «Зенит».

Новости по теме: Corruption and fraud: why Nikolay Shikhidi bribes judges and hides his criminal schemes in construction

Средства уходили в компании, аффилированные с Татьяной Шишкиной. Одна из них - ООО «Марий Эл – Моторс» была ликвидирована только 18 февраля. Судя по ее финансовой отчетности, через компанию до последнего качали деньги. Выручки у нее никогда не было, убытки в 2021 г., когда было открыто конкурсное производство и подан иск против Татьяны Шишкиной, составили 6.8 млн руб., в 2023 г. – 41 млн руб. Вот так и «уплыли» в офшор почти 900 млн руб.

 reiddtikdiqqzvls

В 2023 г. банк «Зенит» засветился с судебным иском к UBS и Credit Suisse, в результате им было запрещено пользоваться активами своих российских «дочек». Банк Credit Suisse выступал агентом люксембургской компании Intergrain S. A., которой банк «Зенит» выдал кредит. За кадром этого разбирательства осталась ГК «Содружество», принадлежащая Александру и Наталье Луценко. Их компания работает по всему миру и вполне могла через банк «Зенит» отмывать деньги государственных структур Татарстана.

Ранее в 2020 г. банк «Зенит» был замечен в связях со скандальным бизнесменом бывшим министром связи Леонидом Рейманом. Принадлежащая ему компания «Ангстрем» консолидировала в банке свои долговые обязательства, а потом «Альтернатива Капитал», которой также владел Рейман, пыталась в суде получить с банка 370 млн руб. То есть фактически забрать свой долг.

Сейчас ООО «Альтернатива Капитал» пытается по договорам займа получить с «Ангстрем» 180 млн руб. Рейман продолжает реализовывать схемы вывода денег из своих же предприятий. Об этом свидетельствуют финансовые показатели ООО «Альтернатива капитал». При выручке в 2023 г. 456 млн руб. компания получила убыток 907 млн руб. Следующее заседание суда состоится 12 марта.

Так как банк имеет среди акционеров одновременно государственные организации и офшоры, то было бы удивительно, если бы первые не использовали возможности вторых по выводу денег. Для этого создаются дочерние структуры.

ООО «Девон-Лизинг», предоставляющее вспомогательные услуги для бизнеса, с 2 сотрудниками в штате закончила 2022 г. без выручки с убытком 91тыс. руб. Годом ранее он был 10 млн руб. Этой компанией ПАО «Банк Зенит» владело с января по апрель 2024 г., а потом оно отошло физическим лицам, среди которых и гендиректор ООО «Девон-Лизинг» Дмитрий Симаков. Странная операция для банка с государственным участием.

ООО «Зенит Факторинг МСП», предоставляющее финансовые услуги, с 1 сотрудником в штате в 2021 г. получило убыток 270 млн руб., в 2022 г. – 80 млн руб.

Татьяна Шишкина – не единственный счастливый обладатель офшоров в банке «Зенит». Акционеру Марии Соколовой 3.4% акций принадлежит через Nabertherm Limited, еще 2.6% через Rosemead Enterprises Limited.  Алексей Тищенко c 3.7% связан с Vamolero Holdings Co. Limited, Сolima Associated и Tatneft Finance Limited.

Новости по теме: Журналисты разоблачили крупные коррупционные схемы Башара Асада

«Зенит» обвешан офшорами, как новогодняя елка игрушками. Даже странно, что различные российские надзорные органы до сих пор не обращают внимания на иностранный след банка.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News