Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей

Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей
Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей
Банк «Зенит», акционерами которого являются как крупная государственная компания «Татнефть» и правительство Татарстана, так и несколько офшорных структур, часто оказывается в центре различных скандалов.

Основанный еще в 1994 г. в Москве банк «Зенит» неоднократно попадал в различные истории, связанные с «мутными» персонами, в том числе и из своего руководства. В 2021 г. суд взыскал в бывшего первого зампреда правления банка Татьяны Шишкиной 874.7 млн руб. Эти деньги выводились в офшоры, которыми владеет Шишкина. Ее компании и до сих пор являются акционерами банка «Зенит».

В ноябре 2022 г. суд прекратил дело по заявлению истца предправления Александра Тищенко, который отказался от своих требований. Вероятно, Тищенко в лице руководства Татарстана объяснили, что офшоры Шишкиной нужны банку «Зенит» для вывода из него денег.

Акционер Татьяна Шишкина владеет Gatehill Limited, которая имеет 3.4% акций банка. 100% голосующих акций этой компании принадлежит A.K. Cosmoserve

(Nominees) Limited, которая является номинальным держателем в интересах Татьяны Шишкиной. Gatehill Limited образует группу лиц с акционером банка Шишкиной и компанией Mamlock Properties Limited. Вот такая схема вывода денег официально существует в банке «Зенит».

Новости по теме: Corruption and fraud: why Nikolay Shikhidi bribes judges and hides his criminal schemes in construction

Средства уходили в компании, аффилированные с Татьяной Шишкиной. Одна из них - ООО «Марий Эл – Моторс» была ликвидирована только 18 февраля. Судя по ее финансовой отчетности, через компанию до последнего качали деньги. Выручки у нее никогда не было, убытки в 2021 г., когда было открыто конкурсное производство и подан иск против Татьяны Шишкиной, составили 6.8 млн руб., в 2023 г. – 41 млн руб. Вот так и «уплыли» в офшор почти 900 млн руб.

 reiddtikdiqqzvls

В 2023 г. банк «Зенит» засветился с судебным иском к UBS и Credit Suisse, в результате им было запрещено пользоваться активами своих российских «дочек». Банк Credit Suisse выступал агентом люксембургской компании Intergrain S. A., которой банк «Зенит» выдал кредит. За кадром этого разбирательства осталась ГК «Содружество», принадлежащая Александру и Наталье Луценко. Их компания работает по всему миру и вполне могла через банк «Зенит» отмывать деньги государственных структур Татарстана.

Ранее в 2020 г. банк «Зенит» был замечен в связях со скандальным бизнесменом бывшим министром связи Леонидом Рейманом. Принадлежащая ему компания «Ангстрем» консолидировала в банке свои долговые обязательства, а потом «Альтернатива Капитал», которой также владел Рейман, пыталась в суде получить с банка 370 млн руб. То есть фактически забрать свой долг.

Сейчас ООО «Альтернатива Капитал» пытается по договорам займа получить с «Ангстрем» 180 млн руб. Рейман продолжает реализовывать схемы вывода денег из своих же предприятий. Об этом свидетельствуют финансовые показатели ООО «Альтернатива капитал». При выручке в 2023 г. 456 млн руб. компания получила убыток 907 млн руб. Следующее заседание суда состоится 12 марта.

Так как банк имеет среди акционеров одновременно государственные организации и офшоры, то было бы удивительно, если бы первые не использовали возможности вторых по выводу денег. Для этого создаются дочерние структуры.

ООО «Девон-Лизинг», предоставляющее вспомогательные услуги для бизнеса, с 2 сотрудниками в штате закончила 2022 г. без выручки с убытком 91тыс. руб. Годом ранее он был 10 млн руб. Этой компанией ПАО «Банк Зенит» владело с января по апрель 2024 г., а потом оно отошло физическим лицам, среди которых и гендиректор ООО «Девон-Лизинг» Дмитрий Симаков. Странная операция для банка с государственным участием.

ООО «Зенит Факторинг МСП», предоставляющее финансовые услуги, с 1 сотрудником в штате в 2021 г. получило убыток 270 млн руб., в 2022 г. – 80 млн руб.

Татьяна Шишкина – не единственный счастливый обладатель офшоров в банке «Зенит». Акционеру Марии Соколовой 3.4% акций принадлежит через Nabertherm Limited, еще 2.6% через Rosemead Enterprises Limited.  Алексей Тищенко c 3.7% связан с Vamolero Holdings Co. Limited, Сolima Associated и Tatneft Finance Limited.

Новости по теме: Журналисты разоблачили крупные коррупционные схемы Башара Асада

«Зенит» обвешан офшорами, как новогодняя елка игрушками. Даже странно, что различные российские надзорные органы до сих пор не обращают внимания на иностранный след банка.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
29 апреля 2025 В Москве после протестной акции около школы задержали мать одного из учеников
28 апреля 2025 Руководители "патриотических" университетов покупают элитную недвижимость в Италии
28 апреля 2025 Путин продлил срок легализации для мигрантов в России
28 апреля 2025 Глобальное отключение электроэнергии лишило все атомные электростанции Испании внешнего электроснабжения
28 апреля 2025 Руководство ФКУ «Налог-сервис» было арестовано по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
28 апреля 2025 Пакистан усиливает свои вооруженные силы из-за угрозы конфликта с Индией
28 апреля 2025 Трамп отказался от мысли баллотироваться на пост президента в третий раз
28 апреля 2025 Антониу Кошта исключил возможность кибератаки после отключения электричества в Испании и Португалии
28 апреля 2025 Юлия Высоцкая стала совладелицей восьми дочерних компаний "Планеты здоровья"
28 апреля 2025 Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США на фоне выборов
28 апреля 2025 В Новороссийске случился пожар
28 апреля 2025 Увеличение смертности среди пациентов с раком ободочной кишки связано с употреблением каннабиса
28 апреля 2025 В Новосибирске депутат демонтировал и перенес детскую площадку, установленную его конкурентом
28 апреля 2025 Embezzler in the service of the Kovalchuk brothers, or how Konstantin Sintsov "washes" money through “Demetra”
28 апреля 2025 Как владелец Pin-UP Дмитрий Пунин вывел "Гвоздив Град" из-под ареста: тайная сделка или ловкость рук?
28 апреля 2025 В Москве внезапно зазвучали сирены
28 апреля 2025 Министерство иностранных дел Южной Кореи обвинило Пхеньян в нарушении международных норм
28 апреля 2025 Мошенничество и самострои: Николай Шихиди и София Торос продолжают захват Москвы, скрывая уголовное прошлое
28 апреля 2025 Трамп выразил удовлетворение своим руководством страной и миром