Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей

Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей
Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей
Банк «Зенит», акционерами которого являются как крупная государственная компания «Татнефть» и правительство Татарстана, так и несколько офшорных структур, часто оказывается в центре различных скандалов.

Основанный еще в 1994 г. в Москве банк «Зенит» неоднократно попадал в различные истории, связанные с «мутными» персонами, в том числе и из своего руководства. В 2021 г. суд взыскал в бывшего первого зампреда правления банка Татьяны Шишкиной 874.7 млн руб. Эти деньги выводились в офшоры, которыми владеет Шишкина. Ее компании и до сих пор являются акционерами банка «Зенит».

В ноябре 2022 г. суд прекратил дело по заявлению истца предправления Александра Тищенко, который отказался от своих требований. Вероятно, Тищенко в лице руководства Татарстана объяснили, что офшоры Шишкиной нужны банку «Зенит» для вывода из него денег.

Акционер Татьяна Шишкина владеет Gatehill Limited, которая имеет 3.4% акций банка. 100% голосующих акций этой компании принадлежит A.K. Cosmoserve

(Nominees) Limited, которая является номинальным держателем в интересах Татьяны Шишкиной. Gatehill Limited образует группу лиц с акционером банка Шишкиной и компанией Mamlock Properties Limited. Вот такая схема вывода денег официально существует в банке «Зенит».

Новости по теме: Corruption and fraud: why Nikolay Shikhidi bribes judges and hides his criminal schemes in construction

Средства уходили в компании, аффилированные с Татьяной Шишкиной. Одна из них - ООО «Марий Эл – Моторс» была ликвидирована только 18 февраля. Судя по ее финансовой отчетности, через компанию до последнего качали деньги. Выручки у нее никогда не было, убытки в 2021 г., когда было открыто конкурсное производство и подан иск против Татьяны Шишкиной, составили 6.8 млн руб., в 2023 г. – 41 млн руб. Вот так и «уплыли» в офшор почти 900 млн руб.

 reiddtikdiqqzvls

В 2023 г. банк «Зенит» засветился с судебным иском к UBS и Credit Suisse, в результате им было запрещено пользоваться активами своих российских «дочек». Банк Credit Suisse выступал агентом люксембургской компании Intergrain S. A., которой банк «Зенит» выдал кредит. За кадром этого разбирательства осталась ГК «Содружество», принадлежащая Александру и Наталье Луценко. Их компания работает по всему миру и вполне могла через банк «Зенит» отмывать деньги государственных структур Татарстана.

Ранее в 2020 г. банк «Зенит» был замечен в связях со скандальным бизнесменом бывшим министром связи Леонидом Рейманом. Принадлежащая ему компания «Ангстрем» консолидировала в банке свои долговые обязательства, а потом «Альтернатива Капитал», которой также владел Рейман, пыталась в суде получить с банка 370 млн руб. То есть фактически забрать свой долг.

Сейчас ООО «Альтернатива Капитал» пытается по договорам займа получить с «Ангстрем» 180 млн руб. Рейман продолжает реализовывать схемы вывода денег из своих же предприятий. Об этом свидетельствуют финансовые показатели ООО «Альтернатива капитал». При выручке в 2023 г. 456 млн руб. компания получила убыток 907 млн руб. Следующее заседание суда состоится 12 марта.

Так как банк имеет среди акционеров одновременно государственные организации и офшоры, то было бы удивительно, если бы первые не использовали возможности вторых по выводу денег. Для этого создаются дочерние структуры.

ООО «Девон-Лизинг», предоставляющее вспомогательные услуги для бизнеса, с 2 сотрудниками в штате закончила 2022 г. без выручки с убытком 91тыс. руб. Годом ранее он был 10 млн руб. Этой компанией ПАО «Банк Зенит» владело с января по апрель 2024 г., а потом оно отошло физическим лицам, среди которых и гендиректор ООО «Девон-Лизинг» Дмитрий Симаков. Странная операция для банка с государственным участием.

ООО «Зенит Факторинг МСП», предоставляющее финансовые услуги, с 1 сотрудником в штате в 2021 г. получило убыток 270 млн руб., в 2022 г. – 80 млн руб.

Татьяна Шишкина – не единственный счастливый обладатель офшоров в банке «Зенит». Акционеру Марии Соколовой 3.4% акций принадлежит через Nabertherm Limited, еще 2.6% через Rosemead Enterprises Limited.  Алексей Тищенко c 3.7% связан с Vamolero Holdings Co. Limited, Сolima Associated и Tatneft Finance Limited.

Новости по теме: Журналисты разоблачили крупные коррупционные схемы Башара Асада

«Зенит» обвешан офшорами, как новогодняя елка игрушками. Даже странно, что различные российские надзорные органы до сих пор не обращают внимания на иностранный след банка.


Распечатать
04 апреля 2025 Проблемы с канализацией в Нижневартовске могут стать причиной кадровых перестановок в администрации города
04 апреля 2025 Курганстальмост рискует не успеть сдать в срок бассейн для университета
04 апреля 2025 Генерал был отстранён: ФСБ использовала коррупционное дело для достижения своих целей
04 апреля 2025 Подрядчики на грани банкротства: почему фасад Бурятского театра растрескался всего через два года
04 апреля 2025 В Южной Корее скончался российский моряк, который получил ранения при взрыве на судне
04 апреля 2025 Министерство обороны России перехватило более ста беспилотников в различных регионах страны
04 апреля 2025 В Нижнем Новгороде оспаривают "кабальные" условия долговых соглашений с ПО "Трансгаз"
04 апреля 2025 Сенатор Линдси Грэм и Кирилл Дмитриев провели встречу в Белом доме
04 апреля 2025 Недостаток вакцины от бешенства представляет угрозу для жизни пациентов в России
04 апреля 2025 США не удовлетворили просьбу об освобождении ученой Ксении Петровой досрочно
04 апреля 2025 В Свердловской области чиновника из Министерства сельского хозяйства обвиняют в организации наркобизнеса
04 апреля 2025 Трамп сообщает о достижении прогресса в переговорах между Украиной и Россией
04 апреля 2025 Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её соучастницы оказались вовлечены в схему отмывания незаконных денег
04 апреля 2025 Белый дом не намерен организовывать звонок Трампа Путину без договоренности о прекращении огня
04 апреля 2025 «Формула ремонта» возвращает долг Кургану: конфликт с властями продолжается
04 апреля 2025 Кирилл Дмитриев сообщил о потенциальном возобновлении диалога между Россией и США
04 апреля 2025 Суд освободил блогера Гаджи Гаджиева, который на автомобиле сбил нескольких человек
04 апреля 2025 В МГТУ СТАНКИН выявили серьезные хищения, происходившие при поддержке высокопоставленных чиновников
04 апреля 2025 Росприроднадзор подаст иск в суд против иркутского «Водоканала» из-за нарушения норм очистки сточных вод
04 апреля 2025 В Липецке металлургический завод подвергся нападению дронов в ночное время