"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию

"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России, используя доверенных лиц, офшорные компании и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), а также отмывает деньги через британскую фирму Gor Investment Ltd.

Мошенник Овик Мкртчян выводит деньги из Узбекистана под покровительством президента сраны Шавката Мирзиёева. Свой Asia Alliance Bank Мкртчян фактически превратил в международную «прачечную», но, похоже, у банка начались серьезные проблемы, причины которых, естественно, не раскрываются.

В феврале на официальном сайте Asia Alliance Bank появилась информация о прекращении обслуживания клиентов сразу в нескольких центрах банковских услуг (ЦБУ). Вместо них обслуживание будет проводиться в региональных центрах банка. Кредитное учреждение также приостановило открытие карт VISA GOLD. Последний раз один из ЦБУ прекращал обслуживание в конце ноября, в феврале это сделали 5 центров, причем 3 в один день. Если так пойдет и дальше, то скоро может просочиться информация о сокращении штата в Asia Alliance Bank.

 qdriqzhitriqhvls

В банке прекрасно понимают, что смена места обслуживания клиента, который привык ходить в ЦБУ, создает неудобства и вредит имиджу любой кредитной организации. Но, видимо, у владельца Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна нет другого выхода из той ситуации, в которой оказался банк. Все может проясниться уже в марте. Если массовое закрытие ЦБУ продолжится, то у Asia Alliance Bank нарисовались серьезные проблемы.

У Овика Мкртчяна есть запасной аэродром в России, куда он может сбежать. Различные источники сообщали, что Мкртчян является участником международной преступной группировки, был близок в Деду Хасану (Аслану Усояну), убитому в 2013 г. А значит, имеет общие интересы и с его преемником Шакро Молодым, который связан с депутатом Госдумы Андреем Скочем, партнером по бизнесу олигарха Алишера Усманова, выходца из Узбекистана, близкого друга  президента страны Шавката Мирзиёева. Без покровителей в России со своей лондонской конторой Gor Investment Ltd Мкртчян точно не останется.

До недавнего времени Овик Мкртчян вел бизнес в России, но потом передал его своим подельникам. В ранее принадлежавшем Мкртчяну, ликвидированном в мае прошлого года ООО ТД «Продмаркет», должность гендиректора занимал Бегали Кызы Гулиза, который владеет ООО «Даймонд Стайл», торгующим золотом и другими драгоценными металлами. В 2022 г. выручка компании составила 584 млн руб., а прибыль – всего 250 тыс. руб. Деньги могли выводиться в офшоры.

ООО «Даймонд Стайл» было создано в 2021 г. для разовой операции, в 2022 г. получило выручку и прибыль, а в 2023 г. уже не опубликовало свою финансовую отчетность. В 2022 г. должность гендиректора ООО «Даймонд Стайл» занимала Ирина Бабаева, которая и участвовала в выводе денег. Именно в 2022 г. Овик Мкртчян был владельцем ООО ТД «Продмаркет».

Сейчас Бабаева владеет ООО «Леоголд», тоже торгующим золотом и драгоценными металлами. Компания была создана в 2021 г., а сейчас находится в стадии ликвидации. И это несмотря на то, что выручка ООО «Леоголд» в 2023 г. выросла на 76%. Явно, что через компанию с 2 сотрудниками в штате просто прокачали деньги.

Бабаева, видимо, является ценным партнером Овика Мкртчяна. Еще в 2017 г. было ликвидировано ООО «Гранд Плаз», в котором Бабаева занимала должность гендиректора. А учредителем был офшор ПАССАТ ТРЕЙД ЛИМИТЕД с Британских Виргинских островов. Он – акционер ООО «Плаза» и ООО «Гранд», находящихся в процессе ликвидации.

ООО «Гранд Плаза» в 2016 г. получило выручку 0, прибыль 9 тыс. руб., однако стоимость самой компании была 2.7 млрд руб., видимо, она выполняла роль «кошелька», куда складывали деньги. ООО «Гранд» с 1 сотрудником в штате стоило 2 млрд руб., хотя никогда не имело ни выручки, ни прибыли.

Пока еще действующее ООО «Плаза» с 2017 г. не получало выручки, но все время демонстрировало небольшую прибыль, зато стоит 725 млн руб. Нет никакого сомнения, что эта компания скоро последует за уже ликвидированным ООО «Гранд Плаза» и находящимся в процессе ликвидации ООО «Гранд».

Новости по теме: Конкурсный управляющий и его преступные схемы: крупные хищения в МСМ-5

Соучредителем в ООО «Плаза» является Виталий Никитин, который ранее был руководителем м учредителем нескольких фиктивных контор, через которые выкачивались деньги. С 2014 г. по 2024 г. Никитин руководил ООО «Лого Груп», занимающимся строительством. Ранее акционерами этой компании были уже упомянутые выше офшор ПАССАТ ТРЕЙД ЛИМИТЕД, ООО «Гранд Плаза» и ООО «Гранд».

Сейчас владельцем ООО «Лого Груп», которое в 2023 г. получило выручку 862 млн руб. и прибыль 4.3 млн руб., является ЗПИФ «Тарма» под управлением УК «Гамма Групп», замыкающейся на Салавате Алпарове. По количеству ЗПИФов его УК занимает второе место в России, а значит, связана с властью и… криминальным мошенником Овиком Мкртчяном.

Как показало наше расследование, Мкртчян имеет в России не просто запасной аэродром, а через своих подельников вписан в систему российской коррупции, отмывания денег и обхода санкций с использованием офшоров и ЗПИФов. Поэтому Овик Мкртчян и его подельники еще не раз станут фигурантами различных расследований, в том числе и уголовных.


Распечатать
04 апреля 2025 В Казани мать нанесла смертельные ранения пятилетнему ребенку с использованием ножниц
04 апреля 2025 Пентагон проводит расследование участия Хегсета в чате Signal и возможных нарушений политики
04 апреля 2025 Суд рассмотрит иск к убийце из 90-х на сумму 1,5 миллиона рублей за расправу, произошедшую в сауне
04 апреля 2025 «Мы не люди»: жители приграничных районов России критикуют бездействие властей на фоне обстрелов
04 апреля 2025 Трамп отстранил от должности руководителя Агентства национальной безопасности после обращения правой активистки
04 апреля 2025 Польша внедряет систему штрафов для работодателей за задержку выплаты минимальной зарплаты
04 апреля 2025 Крушение воздушного шара в ОАЭ: начато уголовное расследование
04 апреля 2025 Предложили обязать блогеров, у которых более десяти тысяч подписчиков, регистрироваться в Роскомнадзоре
04 апреля 2025 Агент ФСБ Андрей Волонтир раскрывает секретные переговоры с силовиками и судьями
04 апреля 2025 Рябинский и его новые связи: как влиятельные бизнесмены планируют распределять бюджетные миллиарды
04 апреля 2025 Клава Кока пережила ночной ужас из-за неудачной укладки
04 апреля 2025 Марк Рубио заявил, что США не заинтересованы в бесконечных переговорах с Россией
04 апреля 2025 Песков опроверг слухи о телефонном разговоре между Путиным и Трампом
04 апреля 2025 Активистка Ольга Цуканова вновь обращается к губернатору Самарской области с обвинениями в нарушении прав
04 апреля 2025 Государственный секретарь США встретился с представителем Путина и настойчиво призвал к продвижению в мирных вопросах
04 апреля 2025 В Новой Москве с рельсов сошел ремонтный поезд: имеются пострадавшие
04 апреля 2025 Государственный секретарь США призывает Данию признать независимость Гренландии
04 апреля 2025 Анна Семенович организовала «свадебную церемонию» с Владимиром Селивановым для съемок клипа
04 апреля 2025 Ведущая "Матч ТВ" случайно поранила себе лицо ракеткой
04 апреля 2025 GU "Novotrans" of Konstantin Goncharov: A "shadow" wallet of the authorities that has yet to face sanctions?