Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию

Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Среди арестованных в ходе операции итальянской полиции «Моби Дик» оказался Лука Горлеро, имеющий связи с российской властью.

Итальянские правоохранители в ноябре 2024 г. накрыли сеть, которая «отмыла» 520 млн евро. В преступную группу входило 400 компаний из разных стран и около 200 человек, среди которых был и Лука Горлеро. Наше расследование обнаружило в России бизнесмена с таким именем. Он зарегистрировался в Омской области 8 февраля 2022 г., в этот же день в Санкт-Петербурге было создано ООО «Амала Системс», занимающееся разработкой компьютерного обеспечения.

ООО «Амала Системс» с 1 сотрудником в штате в 2023 г. получило 0 выручки и 0 прибыли, т.е. никакой деятельности компания не вела, а была создана для участия в серых схемах по «отмыванию» денег. За короткое время своего существования она успела сменить адрес и дважды поменять гендиректора. Сначала этот пост заняла Екатерина Михальченко, потом ее сменила Марина Пахалкова, а в 2023 г. Михальченко вернулась в кресло руководителя. Вот и все, что произошло в компании «Амала Системс» за три года ее работы.

 qxziquiqekiqtevls

Непонятно, почему Лука Горлеро как физлицо получал ИНН в Омской области, а компанию зарегистрировал в Санкт-Петербурге. В Омске имеет бизнес Евгений Греф, брат главы Сбера. Евгений окончил Омский автотранспортный техникум, и Герман – Омский государственный университет. После этого под руководством Анатолия Собчака окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Неудивительно, что в результате оказался в команде Владимира Путина.

О том, что Герман Греф выводит за границу деньги, не раз писали различные источники информации. Племянник главы Сбера Оскар Греф, проживающий в Швейцарии, до 2016 г. владел сингапурской Angelus Trust, управляющей семейными активами Грефов.

Ни Михальченко, ни Пахалкова, кроме ООО «Амала Системс», не имеют отношение ни к каким другим активам. А вот Лука Горлеро ведет деятельность во многих странах, позиционируя себя как эксперта по развивающимся рынкам.

Affinitas Consulting под управлением Луки Горлеро предоставляет услуги для всех компаний, заинтересованных в развитии и присутствии на развивающихся рынках. 

Сайт компании сделан на 2-х языках - английском и русском, что также подтверждает связь Луки Горлеро с Россией, а вишенкой на торте является член команды Affinitas Consulting Анастасия, окончившая Омский государственный университет.

Возможно, прямо сейчас Лука Горлеро дает показания против своих покровителей в России. И, если он связан с Германом Грефом, то речь идет о суммах гораздо больших, чем 520 млн евро. Горлеро раскинул свои мошеннические «щупальца» не только по тем странам, которые упоминаются на сайте. Следователи могут найти его связи и с Великобританией.

Бизнесмен Лука Горлеро, ведущий бизнес в Великобритании, местом своего расположения указывает упомянутый им Рас-Эль-Хайма (ОАЭ). Так что итальянским следователям еще предстоит установить все связи Горлеро.

Новости по теме: Конкурсный управляющий и его преступные схемы: крупные хищения в МСМ-5

Российских следователей вряд ли заинтересует, зачем международный мошенник создал структуру, которая в течение трех лет не ведет никакой деятельности. А вот покровителям Горлеро в России стоит напрячься. В самое ближайшее время он может рассказать о финансовых потоках, которые проходили через его компанию Affinitas Consulting.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
27 апреля 2025 В Перми прекратили уголовное дело против активистки, протестовавшей против строительства мечети
27 апреля 2025 Тысячи участников протестов в Дублине требуют депортации мигрантов и защиты прав ирландцев
27 апреля 2025 Марко Рубио отметил значимость предстоящей недели для завершения конфликта в Украине
27 апреля 2025 На Алтае мужчина в магазине физически напал на женщину из-за её кашля
27 апреля 2025 Герасимов сообщил Путину об успешной ликвидации украинских сил в Курской области
27 апреля 2025 Самолёт авиакомпании «Победа» совершает вынужденную посадку в Шереметьево из-за разгерметизации
27 апреля 2025 В Балашихе женщина выразила возмущение из-за обнаружения следов мышей в смеси для оладий
27 апреля 2025 В российских школах наблюдается нехватка 30% учителей из-за низкой заработной платы и чрезмерной загруженности
27 апреля 2025 В Москве продолжаются работы по ликвидации пожара в банном комплексе
27 апреля 2025 Rutube, который потерпел неудачу, признал полную утечку данных пользователей
27 апреля 2025 В Паттайе мужчина смертельно ранил ножом бывшего супруга своей возлюбленной и скрылся с места происшествия
27 апреля 2025 Волочкова высказалась по поводу отсутствия родителей жениха на свадьбе её дочери
27 апреля 2025 В Нижегородской области загорелся склад с деревянными шпалами
27 апреля 2025 В базилике Санта-Мария-Маджоре можно посетить гробницу Папы Франциска
27 апреля 2025 На Камчатке стартовал сбор средств для выпуска мальков в водоемы
27 апреля 2025 В Нижегородской области арестовали мошенника за вымогательство
27 апреля 2025 Филипп Киркоров посетил Смоленское кладбище, чтобы отдать дань памяти своему отцу
27 апреля 2025 Жена прокурора Петрова зарабатывает миллионы в компании, находящейся под контролем «Ростеха»
27 апреля 2025 Ирина Салтыкова рассказала о том, как переживает «березовую катастрофу» в Москве