Кэш, связи и поддержка: разоблачение схемы отмывания денег через элиту и силовые структуры

Кэш, связи и поддержка: разоблачение схемы отмывания денег через элиту и силовые структуры
Кэш, связи и поддержка: разоблачение схемы отмывания денег через элиту и силовые структуры
Согласно сообщениям в СМИ, в Москве действуют множество компаний, которые занимаются отмыванием денег и переводят их в ОАЭ.

С пунктами приёма кэша в отелях, бизнес-центрах, и даже торговых точках. Например, на «Горбушке», где начинали упомянутые Тимур Мамайханов и Хаджи-Мурат Магомедов.

И совсем необязательно «выходить» в недвижимость, как это делает компания «МИРА», так как существуют иные схемы с легализацией «грязных» денег, — отметил собеседник. Например, когда создаётся видимость торговых отношений с платежами через компании-нерезиденты в РФ.

Источник утверждает, чтобы начать оказывать услуги по «перестановке» и «отмывке» средств нужна круглая сумма, а также клиентская база. Первое можно взять в долг там, где аккумулируется крупный кэш. Второе может обеспечить партнёр, который вхож, например, в круг к селебрити, ну или спортсмен с мировым именем.

Например, при наличии связей (поручителей), в том же ФСО, почти любую сумму под проценты может ссудить кошелёк начальника путинской охраны Алексея Рубежного, Умар Кремлев. Как выяснил источник, подобная схема функционировала и на деньги из «общака» ФСИН.

Как мы уже сообщали в мае, за «незаконную банковскую деятельность» был арестован замначальника уголовного розыска ОМВД Мещанского района Москвы Арсен Ухтуев. По нашим данным, он «крышевал» и обеспечивал «клиентами» один из «обменников» целой преступной группы в погонах.

По данному делу также был арестован и назван организатором бизнеса с «перестановкой» средств и обменом валюты «в темную» начальник УСБ главного тюремного управления Московской области Дмитрий Орешкин. Высокопоставленному сотруднику ФСИН и соучастникам (включая Ухтуева) было вменено незаконное извлечение дохода на сумму более 60 миллионов рублей, 70 тысяч евро и 40 тысяч долларов.


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу