Арест Артема Усса

Арест Артема Усса
Арест Артема Усса
Сегодня в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было обнародовано обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пяти гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу (сын губернатора Красноярского края), Светлане Кузургашевой, также известной как «Лана Нойманн», Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены различные обвинения, связанные с глобальным сеть закупок, контрабанды и отмывания денег. 

Также обвинения были предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понсе, также известному как «Хуанфе Серрано», и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках схемы занимались незаконными сделками с нефтью для Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), венесуэльской государственной нефтяной компании. 

17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс - в Италии, оба по запросу США, и будут проходить процедуру экстрадиции.   

«Как утверждается, обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организовав сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти, находящейся под санкциями Венесуэлы, посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты. Их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире», — заявил прокурор США Пис. 

«Сегодня мы объявляем о демонтаже сложной сети, состоящей как минимум из пяти граждан России и двух граждан Венесуэлы, каждый из которых напрямую связан с коррумпированными государственными предприятиями, которые сознательно стремились скрыть кражу военных технологий США и нажиться на черном рынок нефти», — сказал помощник директора ФБР Дрисколл. 

Как утверждается, Орехов был совладельцем, главным исполнительным директором и управляющим директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании по торговле промышленным оборудованием и товарами, расположенной в Гамбурге, Германия. Другим владельцем NDA GmbH является Артем Усс, сын губернатора Красноярского края России. Кузургашева занимала должность главного исполнительного директора одной из подставных компаний схемы и работала в NDA GmbH под Ореховым. 

Используя NDA GmbH в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева получили и приобрели у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных космических объектах.

Эти товары были отгружены конечным потребителям в России, включая подсанкционные компании, подконтрольные Телегину и Тулякову, такие как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали оборонный сектор России. Некоторые из тех же электронных компонентов, полученных по преступной схеме, были обнаружены в российских оружейных платформах в Украине. 

В 2019 году Орехов отправился в Соединенные Штаты, чтобы закупить детали, используемые в российском истребителе Сухого и американском истребителе-невидимке F-22 Raptor. Орехов и Усс также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую олигархом, находящимся под санкциями, и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекине, Китайская Народная Республика. 

Серрано Понсе и Сото выступили посредниками в сделках на миллионы долларов между PDVSA и NDA GmbH, которые проходили через сложную группу подставных компаний и банковских счетов для сокрытия транзакций. 

В одном из разговоров с Серрано Понсе Орехов открыто признал, что действовал от имени попавшего под санкции российского олигарха, говоря: «Он [олигарх] тоже под санкциями. Вот почему мы [действуем] от этой компании [NDA GmbH]». 

Схема также включала поддельные отгрузочные документы и супертанкеры, которые деактивировали свои навигационные системы GPS, чтобы скрыть венесуэльское происхождение нефти. 

Плата за незаконную деятельность NDA GmbH часто осуществлялась в долларах США через финансовые учреждения США и корреспондентские банковские счета. Чтобы облегчить эти транзакции, Орехов и его сообщники использовали фиктивные компании, фальсифицировали документацию.

 В одном из разговоров с Сото Орехов похвастался, что «забот не было… это самый дерьмовый банк в Эмиратах… платят за все». Схема также использовала массовые передачи наличных с курьерами в России и Латинской Америке, а также переводы криптовалюты на миллионы долларов для осуществления этих транзакций и отмывания доходов.  

30 марта 2022 года Орехов спросил подсудимого Усса: «Вы решили уехать из России?» Усс пошутил в ответ: «[Вы] хотите быть международным беглецом?».

Новости по теме: Когда дадут сбой модули Альфа-Банка

В случае признания виновными подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы.

Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний