Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга

Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга
Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга
Нацбанк поймал Идея Банк на нарушении правил финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.

В нем уточняется, что к структуре в январе 2021 года были применены меры воздействия в виде письменного предостережения.

Идея банк обвинили в том, что он не проводит идентификацию и верификацию клиентов, как требуется по действующему в Украине законодательству. А также осуществляет финансовые операции с наличными для клиентов, включенных в список лиц, связанных с террористической деятельностью и тех, к кому применены санкции. Нацбанк заявил, что Идея банк не останавливал такие транзакции, хотя был обязан.

Это не первая санкция в отношении Идея банка со стороны контролирующих органов. В октябре 2020 года его на 4 млн грн оштрафовал Антимонопольный комитет за предоставление неправдивой информации во время рекламной кампании своих кредитных программ. О снижении кредитных ставок вполовину и о кредитах под 0% годовых.

Идея Банком владеет польский Getin Holding, являвшийся крупнейшим акционером местного Idea Bank S.A. Однако в январе 2021 года польский Фонд банковских гарантий (BFG) инициировал принудительную реструктуризацию Idea Bank и передал его польскому банку Pekao S.A. Таким образом, акционер у украинского Идея Банка не поменялся, а фактический контролер уже другой.

Он, кстати, мог смениться и раньше, когда Идея Банка собиралась купить группа Dragon Capital: ожидалась сделка на 1,4 млрд грн ($58,5 млн). Однако в прошлом году предварительное соглашение было расторгнуто.


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов