Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга

Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга
Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга
Нацбанк поймал Идея Банк на нарушении правил финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.

В нем уточняется, что к структуре в январе 2021 года были применены меры воздействия в виде письменного предостережения.

Идея банк обвинили в том, что он не проводит идентификацию и верификацию клиентов, как требуется по действующему в Украине законодательству. А также осуществляет финансовые операции с наличными для клиентов, включенных в список лиц, связанных с террористической деятельностью и тех, к кому применены санкции. Нацбанк заявил, что Идея банк не останавливал такие транзакции, хотя был обязан.

Это не первая санкция в отношении Идея банка со стороны контролирующих органов. В октябре 2020 года его на 4 млн грн оштрафовал Антимонопольный комитет за предоставление неправдивой информации во время рекламной кампании своих кредитных программ. О снижении кредитных ставок вполовину и о кредитах под 0% годовых.

Идея Банком владеет польский Getin Holding, являвшийся крупнейшим акционером местного Idea Bank S.A. Однако в январе 2021 года польский Фонд банковских гарантий (BFG) инициировал принудительную реструктуризацию Idea Bank и передал его польскому банку Pekao S.A. Таким образом, акционер у украинского Идея Банка не поменялся, а фактический контролер уже другой.

Он, кстати, мог смениться и раньше, когда Идея Банка собиралась купить группа Dragon Capital: ожидалась сделка на 1,4 млрд грн ($58,5 млн). Однако в прошлом году предварительное соглашение было расторгнуто.


Распечатать
03 апреля 2025 Европейская комиссия разрабатывает ответные меры на тарифы, введённые Трампом
03 апреля 2025 Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров
03 апреля 2025 Трамп высказался о взаимодействии с Россией и Украиной
03 апреля 2025 Полковник и его подчинённый получили приговоры в виде 20 и 18 лет лишения свободы за пытки и убийства своих сослуживцев
03 апреля 2025 Трамп вводил тарифы, руководствуясь принципом торгового дефицита
03 апреля 2025 Из-за проблемы с золотыми монетами: каким образом Пьер Малиновский уходит от ответственности перед законом
03 апреля 2025 Известную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах
03 апреля 2025 Главному тренеру "Реала" может грозить почти пять лет тюремного заключения за неуплату налогов в Испании
03 апреля 2025 Банки предъявляют требования по доходам на уровне топ-менеджера: это одно из условий для получения ипотеки на трёхкомнатную квартиру
03 апреля 2025 Американский фондовый рынок потерял более 2 триллионов долларов из-за введения новых пошлин администрацией Трампа
03 апреля 2025 Министерство здравоохранения исключило кокаин и фенциклидин из тестов для подростков
03 апреля 2025 В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины в отношении России
03 апреля 2025 Строительство нового элитного жилого комплекса в Варшаве вызвало недовольство у соседей из-за ограниченности пространства
03 апреля 2025 В Германии за год произошло более 100 тысяч нападений на сотрудников полиции
03 апреля 2025 Противостояние между Силуановым и Куликовым: как спор между РОСНАНО и Минфином перерос в конфликт
03 апреля 2025 Израиль совершил атаку на авиабазы в Сирии
03 апреля 2025 Азиза рассказала о том, как ситуация с Кудрявцевой повлияла на ее карьеру
03 апреля 2025 Трамп ввел пошлины на необитаемые острова, где обитает много пингвинов
03 апреля 2025 Цены на продукцию Apple могут увеличиться из-за введения новых торговых тарифов в США
03 апреля 2025 Лидера группировки "Южная" освободили после пожизненного заключения