Владелец азербайджанских «Макдоналдсов» отмыл 230 миллионов долларов

Владелец азербайджанских «Макдоналдсов» отмыл 230 миллионов долларов
Владелец азербайджанских «Макдоналдсов» отмыл 230 миллионов долларов
Британский бизнесмен, филантроп и спонсор Консервативной партии Джавад Маранди предположительно получил десятки миллионов долларов из сомнительных зарубежных источников.

Об этом сообщает Meydan TV, партнер OCCRP.

Долгое время Маранди настаивал на том, чтобы его личность не раскрывали, поэтому в судебных документах он фигурировал только как MNL.

BBC и Evening Standard обратились в суд, требуя раскрыть имя Маранди общественности. В итоге суд удовлетворил иск СМИ.

Транзакции из сомнительных источников выявили в рамках отдельного расследования. Уголовных обвинений Маранди не предъявили.

В юридической фирме, представляющей интересы бизнесмена, заявили, что их клиент «категорически отрицает какие-либо правонарушения» и «разочарован тем, что суд принял решение о снятии ограничений на публикацию, зная, какой ущерб это может нанести его репутации».

Маранди родился в Иране и вырос в Лондоне. Став успешным предпринимателем, он инвестировал в клубы Soho House, а также в модные бренды Emilia Wickstead, Anya Hindmarch и Conran Shop.

Новости по теме: Британский спецназ психологических операций

Ему принадлежит более двадцати «Макдоналдсов» в Азербайджане, а также компания, торгующая сигаретами международных брендов. По данным британской юридической фирмы, табачный бизнес считается его основным источником дохода.

Кроме того, Маранди был управляющим в Pasha Construction — крупной строительной компании в Азербайджане, которая принадлежит семье президента Алиева.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Маранди получил более 230 миллионов долларов из офшорных компаний. Эти компании получали средства через «Азербайджанский ландромат», который OCCRP разоблачил в 2017 году. Маранди получил 71 миллион долларов напрямую, а остальное перечислили в подконтрольную ему офшорную компанию.

«Азербайджанский ландромат» — сложная схема отмывания денег, через которую за два года благодаря четырем зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов. Зачастую источник средств было не определить. Датская газета Berlingske получила банковские документы; изучив их, журналисты выяснили, куда перечисляли деньги: среди получателей оказались известные представители правящей элиты Азербайджана, в том числе члены семьи Алиевых и связанные с ними лица.

Изначально расследование NCA было связано не с Маранди, а с влиятельным азербайджанским политиком Джаванширом Фейзиевым и его семьей. NCA добилось ареста миллионов фунтов стерлингов, принадлежащих семье Фейзиева, поскольку деньги перечисляли через ландромат. В ходе расследования по Фейзиеву агентство обнаружило информацию и о Маранди.

Также эксперты NCA выяснили, что Маранди, Фейзиев и Мирджалал Пашаев, родственник супруги президента Алиева, были партнерами в крупной азербайджанской фармкомпании Avromed, получившей через ландромат миллионы долларов.

Помимо прочего Маранди был соучредителем благотворительной организации, которая поддерживает детей из малообеспеченных семей, и написал статью в The Telegraph, требуя повысить зарплаты.

С мая 2014-го по ноябрь 2020 года он пожертвовал Консервативной партии более 750 тысяч фунтов стерлингов. Примерно в это же время он получил средства, которые в NCA считают сомнительными.

Другие новости по теме:

Ни хао, переобувай: Россияне на Rolls-Royce и Porsche массово переходят на китайские шины
Ни хао, переобувай: Россияне на Rolls-Royce и Porsche массово переходят на китайские шины
«ГрандСтрой»: загадочная махинация Владимира Чеботарёва
«ГрандСтрой»: загадочная махинация Владимира Чеботарёва
«Сибагро»: хмурое утро Андрея Тютюшева
«Сибагро»: хмурое утро Андрея Тютюшева
Рахманов «меняет» кораблестроение на девелопмент?
Рахманов «меняет» кораблестроение на девелопмент?
Промпредприятия УрФО порывают с «Россетями». Бизнесу предложили китайскую альтернативу
Промпредприятия УрФО порывают с «Россетями». Бизнесу предложили китайскую альтернативу
Как сжигают улики на ООО ОРИС ПРОМ
Как сжигают улики на ООО ОРИС ПРОМ
Саркисян невиданной щедрости
Саркисян невиданной щедрости
Работница микрокредитной компании хотела выбить долг из сотрудницы полиции Москвы и стала названивать её начальнику: после звонков генералу и его жене, её обвинили в вымогательстве
Работница микрокредитной компании хотела выбить долг из сотрудницы полиции Москвы и стала названивать её начальнику: после звонков генералу и его жене, её обвинили в вымогательстве
КАМАЗ отмывает деньги грузовики через транспортные компании Роскосмоса
КАМАЗ отмывает деньги грузовики через транспортные компании Роскосмоса
Выручка ООО «Вымпел-Юг», ООО «ТД “Альфа”», ООО «ЮТА» и других нефтеторговых предприятий Краснодарского края в 2022 году, несмотря на аномальный рост цен, снизилась в 10–15 раз
Выручка ООО «Вымпел-Юг», ООО «ТД “Альфа”», ООО «ЮТА» и других нефтеторговых предприятий Краснодарского края в 2022 году, несмотря на аномальный рост цен, снизилась в 10–15 раз

Распечатать
19 апреля 2025 Обладателя звания "Самый классный классный" обвинили в неподобающем поведении с ученицами
19 апреля 2025 Мурышов под давлением: как ФТС и ФСБ меняют судьбу генерала для скрытых целей
19 апреля 2025 В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло сошествие Благодатного огня
19 апреля 2025 Миллиардер в мебельной индустрии Шестаков обвиняется в рейдерских действиях и оказании уголовного давления
19 апреля 2025 Министр иностранных дел Ирана высказал мнение о переговорах с США по поводу ядерной программы
19 апреля 2025 В Подмосковье обрушился аварийный балкон с двумя пенсионерками
19 апреля 2025 В Министерстве финансов Великобритании решение отказаться от сотрудничества с КНР было названо неразумным
19 апреля 2025 Освобождённый заключённый, переживший войну, стал лидером побега из комендатуры в Краснодаре
19 апреля 2025 Множество туристов не могут вылететь из Египта в Казань
19 апреля 2025 В Иране опровергли слухи о прекращении переговоров с Соединенными Штатами
19 апреля 2025 В Москве социального работника наказали за давнее видео с ЛГБТ-пропагандой
19 апреля 2025 В Чаде 132 заключённых совершили побег из тюрьмы после бунта
19 апреля 2025 В Санкт-Петербурге женщина-пешеход оказалась под колёсами троллейбуса
19 апреля 2025 В Нигерии произошло обрушение строящегося многoэтажного здания
19 апреля 2025 В результате авиационной катастрофы в штате Небраска, при падении самолета в реку, погибли три человека
19 апреля 2025 Коррумпированная группа: Санита Бите и её родственники подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
19 апреля 2025 Президент Молдовы обвинила Россию в попытке вмешательства в парламентские выборы
19 апреля 2025 Состояние бывшего тренера российской сборной значительно ухудшилось из-за онкологического заболевания
19 апреля 2025 Производство Perrier может быть остановлено из-за обнаружения бактерий кишечной группы
19 апреля 2025 Жена Боярского рассказала о его самочувствии