Владелец азербайджанских «Макдоналдсов» отмыл 230 миллионов долларов

Владелец азербайджанских «Макдоналдсов» отмыл 230 миллионов долларов
Владелец азербайджанских «Макдоналдсов» отмыл 230 миллионов долларов
Британский бизнесмен, филантроп и спонсор Консервативной партии Джавад Маранди предположительно получил десятки миллионов долларов из сомнительных зарубежных источников.

Об этом сообщает Meydan TV, партнер OCCRP.

Долгое время Маранди настаивал на том, чтобы его личность не раскрывали, поэтому в судебных документах он фигурировал только как MNL.

BBC и Evening Standard обратились в суд, требуя раскрыть имя Маранди общественности. В итоге суд удовлетворил иск СМИ.

Транзакции из сомнительных источников выявили в рамках отдельного расследования. Уголовных обвинений Маранди не предъявили.

В юридической фирме, представляющей интересы бизнесмена, заявили, что их клиент «категорически отрицает какие-либо правонарушения» и «разочарован тем, что суд принял решение о снятии ограничений на публикацию, зная, какой ущерб это может нанести его репутации».

Маранди родился в Иране и вырос в Лондоне. Став успешным предпринимателем, он инвестировал в клубы Soho House, а также в модные бренды Emilia Wickstead, Anya Hindmarch и Conran Shop.

Новости по теме: Британский спецназ психологических операций

Ему принадлежит более двадцати «Макдоналдсов» в Азербайджане, а также компания, торгующая сигаретами международных брендов. По данным британской юридической фирмы, табачный бизнес считается его основным источником дохода.

Кроме того, Маранди был управляющим в Pasha Construction — крупной строительной компании в Азербайджане, которая принадлежит семье президента Алиева.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Маранди получил более 230 миллионов долларов из офшорных компаний. Эти компании получали средства через «Азербайджанский ландромат», который OCCRP разоблачил в 2017 году. Маранди получил 71 миллион долларов напрямую, а остальное перечислили в подконтрольную ему офшорную компанию.

«Азербайджанский ландромат» — сложная схема отмывания денег, через которую за два года благодаря четырем зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов. Зачастую источник средств было не определить. Датская газета Berlingske получила банковские документы; изучив их, журналисты выяснили, куда перечисляли деньги: среди получателей оказались известные представители правящей элиты Азербайджана, в том числе члены семьи Алиевых и связанные с ними лица.

Изначально расследование NCA было связано не с Маранди, а с влиятельным азербайджанским политиком Джаванширом Фейзиевым и его семьей. NCA добилось ареста миллионов фунтов стерлингов, принадлежащих семье Фейзиева, поскольку деньги перечисляли через ландромат. В ходе расследования по Фейзиеву агентство обнаружило информацию и о Маранди.

Также эксперты NCA выяснили, что Маранди, Фейзиев и Мирджалал Пашаев, родственник супруги президента Алиева, были партнерами в крупной азербайджанской фармкомпании Avromed, получившей через ландромат миллионы долларов.

Помимо прочего Маранди был соучредителем благотворительной организации, которая поддерживает детей из малообеспеченных семей, и написал статью в The Telegraph, требуя повысить зарплаты.

С мая 2014-го по ноябрь 2020 года он пожертвовал Консервативной партии более 750 тысяч фунтов стерлингов. Примерно в это же время он получил средства, которые в NCA считают сомнительными.

Другие новости по теме:

Ни хао, переобувай: Россияне на Rolls-Royce и Porsche массово переходят на китайские шины
Ни хао, переобувай: Россияне на Rolls-Royce и Porsche массово переходят на китайские шины
«ГрандСтрой»: загадочная махинация Владимира Чеботарёва
«ГрандСтрой»: загадочная махинация Владимира Чеботарёва
«Сибагро»: хмурое утро Андрея Тютюшева
«Сибагро»: хмурое утро Андрея Тютюшева
Рахманов «меняет» кораблестроение на девелопмент?
Рахманов «меняет» кораблестроение на девелопмент?
Промпредприятия УрФО порывают с «Россетями». Бизнесу предложили китайскую альтернативу
Промпредприятия УрФО порывают с «Россетями». Бизнесу предложили китайскую альтернативу
Как сжигают улики на ООО ОРИС ПРОМ
Как сжигают улики на ООО ОРИС ПРОМ
Саркисян невиданной щедрости
Саркисян невиданной щедрости
Работница микрокредитной компании хотела выбить долг из сотрудницы полиции Москвы и стала названивать её начальнику: после звонков генералу и его жене, её обвинили в вымогательстве
Работница микрокредитной компании хотела выбить долг из сотрудницы полиции Москвы и стала названивать её начальнику: после звонков генералу и его жене, её обвинили в вымогательстве
КАМАЗ отмывает деньги грузовики через транспортные компании Роскосмоса
КАМАЗ отмывает деньги грузовики через транспортные компании Роскосмоса
Выручка ООО «Вымпел-Юг», ООО «ТД “Альфа”», ООО «ЮТА» и других нефтеторговых предприятий Краснодарского края в 2022 году, несмотря на аномальный рост цен, снизилась в 10–15 раз
Выручка ООО «Вымпел-Юг», ООО «ТД “Альфа”», ООО «ЮТА» и других нефтеторговых предприятий Краснодарского края в 2022 году, несмотря на аномальный рост цен, снизилась в 10–15 раз

Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News