«Довгань» приведет к Меркушкину?

«Довгань» приведет к Меркушкину?
«Довгань» приведет к Меркушкину?
Новые подробности в деле о возможном мошенничестве в инвестхолдинге Германа Лиллевяли обрастает чуть ли не «голливудскими» деталями.

Как передаёт корреспондент ДОФы, продолжение получило дело Германа Лиллевяли и его инвестиционной компании «Анкор Инвест», входившей в инвестхолдинг GL Financial Group Лиллевялли.  Схемы возможных хищений раскрыли менеджеры компании. Сделано это было в попытке перевестись из статуса обвиняемых в статус свидетелей — брать на себя чужого никто не хочет. Судя, по их словам, они лишь исполняли указания вышестоящего руководства.

Напомним, господин Лиллевяли сейчас находится под арестом в США. Деньги, которые брал его фонд, предназначались для инвестирования в компании General Motors, Apple и других мастодонтов. Однако выяснилось, что их буквально мешками вывозили на дачу, после чего они исчезали в неизвестном направлении. В итоге долг перед акционерами сейчас составляет $150 млн.

Обвиняемыми в хищениях сейчас являются пятеро менеджеров «Анкор Инвеста». И не топ-менеджеров, а среднего уровня, которые никаких стратегических решений по работе с инвесторами принимать не должны были. Среди них называют начальников отделов Владимира Михайлова и Артема Лаптева. По версии следствия, они привлекли почти 2 млрд рублей, которые затем куда-то исчезли.

Обвинение им было предъявлено еще в мае 2020 года. Пытаясь оправдаться, менеджеры предоставили следователям переписку с вышестоящим начальством — руководством компании, близким к самому Герману Лиллевяли. Из переписки этой следовало, что они просто выполняли указания руководства — на этом основании расследование дела было возобновлено.

Суть поручений весьма прозаична. На деньги инвесторов должны были приобретаться не акции General Motors, Apple, The Coca-Cola Company и других структур, а фиктивных компании, которые создавались якобы при участии руководства холдинга Лиллевяли. Это было нужно для отчетности, которая затем подавалась в ЦБ. После этого компании деньги обналичивали и буквально в мешках отправлялись на дачу Германа Лиллевяли в Серебряном Бору. После этого в личных кабинетах инвесторов заводилась ложная отчетность о покупке акций.

Разумеется, если следствие докажет вину руководства холдинга и сам Лиллевяли окажется причастен к этому, неизбежно возникнет вопрос, как он мог так долго этим заниматься. Эксперты высказывают предположение, что главу GL Financial могли покрывать кто-то в высших эшелонах власти — возможно, семья бывшего главы Самарской области Николая Мершкушкина.

Такие предположения делают из-за того, что еще в 90-х годах Герман Лиллевяли был одним из главных акционеров самарского банка Актив, который ранее связывали с семьей Николая Меркушкина. Об участии бизнесмен в капитале банка писал РБК.

Меркушкин был губернатором Самарской области в 2012-2017 годах — как раз в период активно инвестиционной деятельности GL Financial. После ухода он должен был сохранить влияние и связи. Банком, впрочем, он сам лично не владел. Самый большой пакет акций почти в 19% принадлежит его сыну Александру Меркушкину.

Как именно мешки денег, если, конечно, эту информацию подтвердят в ходе расследования, пропадали из страны — вопрос открытый. Кое-кто считает, что тут-то как раз и мог бы помочь «Актив банк». Но пока следствие не закончено, все это остаётся в ранге догадок. Ясно одно — если какую-то связь установят, у семейства Меркушкиных могут возникнуть серьёзные проблемы.


Распечатать
08 апреля 2025 Как Чубайс и его команда потерпели неудачу с проектом пластиковых планшетов
08 апреля 2025 Трамп подтвердил, что США будут сохранять дополнительные пошлины на импорт
07 апреля 2025 Блогера из России избили на Занзибаре после того, как он оставил негативный отзыв об отеле
07 апреля 2025 Украина добилась проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН после атаки на Кривой Рог
07 апреля 2025 Тестирование видеогенераторов: какие результаты продемонстрировали нейросети в создании видео?
07 апреля 2025 Торговая политика Трампа ставит под угрозу международную репутацию США
07 апреля 2025 Офшоры Андрея Рябинского связывают с семьей бывшего губернатора Владимира Груздева
07 апреля 2025 Суд передал более половины акций Петербургского нефтяного терминала в собственность государства
07 апреля 2025 ФНС заморозила счета блогера Евгения Савина из-за задолженности в 11,7 миллиона рублей
07 апреля 2025 Гололед привел к серьезной аварии в Брянске: имеются пострадавшие
07 апреля 2025 Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов в ответ на американские тарифы
07 апреля 2025 Выявлены серьезные нарушения в СИЗО-1 Томска: Генеральная прокуратура подключилась к расследованию
07 апреля 2025 Почему исчезают независимые Telegram-каналы с миллионом подписчиков?
07 апреля 2025 США введут дополнительные 50% пошлины на Китай, если тот не отменит повышение тарифов
07 апреля 2025 Вологодские власти пообещали бороться с "алкотаксистами" с помощью тайных покупателей
07 апреля 2025 Румынского принца задержали в Париже за махинации с недвижимостью
07 апреля 2025 Трамп требует от Европы значительных выплат: новые условия для переговоров
07 апреля 2025 В Иркутской области женщина случайно сожгла свой дом, пытаясь уничтожить аэролодку бывшего партнёра
07 апреля 2025 Генеральный директор BlackRock Ларри Финк прогнозирует дальнейшее снижение фондовых рынков и рецессию в США
07 апреля 2025 Бывшего акционера Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева разыскивает МВД