Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.

Среди арестованных оказался топ-менеджмент банка, а также несколько контрагентов, в том числе в России и Белоруссии. Напомним, дело касалось легализации 50 миллионов евро, которая была осуществлена через ABLV Bank. Схема заключалась в покупке и поставках фиктивных товаров, в ней были задействованы липовые фирмы, зарегистрированные в Латвии, Швейцарии, Германии, России и Белоруссии.

Одним из первых по делу был арестован персональный банкир в ABLV Bank Андрис Овсянников, предприниматель Андрис Путниньш и «один из граждан Белоруссии». Напомним, аресты происходили в 2021 году, когда отношения между Белоруссией и Латвией были более-менее нормальными. Потому, как писали тогда СМИ, аресты в Риге и  Минске происходили синхронно. В Риге прессе даже «слили» дату и время операции, потому «маски-шоу» были под прицелом телекамер.

Среди прочих арестованных, как уже упоминалось, находился банкир Андрис Овсянников. Его роль в схеме заключалась в отмывке денег от фиктивных сделок, Андрис Овсянников был одним из ключевых людей в банке, который обеспечивал поступление переводов на внутренние счета ABLV Bank, таким образом отмывая эти средства.

Кроме того, Овсянников был непосредственным участником самой схемы фиктивного предпринимательства. По данным Firmas.lv, он являлся членом правления общества с ограниченной ответственностью Manat, оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро. 100% долей капитала предприятия принадлежит гражданке Белоруссии Дарье Терехиной. Исторически держателем долей капитала Manat было зарегистрированное на Сейшельских островах Manat Holdings.

Что инетересно – ООО Manat до сих пор не ликвидировано, его статус числится как «активный»:

 tidttiqzqiqkdkrt qqzidetidttiqrkvls

Хотя, судя по налоговой отчётности, у фирмы Manat дела идут не очень – Овсянников сидит, что с Дарьей Терехиной – неизвестно. Но, тем не менее, предприятие не ликвидируется.

Однако, если с судьбой бывшего банкира Овсянникова все более-менее ясно, то с судьбой «владелицы» фирмы, через которую прокачивались миллионы евро, не все так однозначно. С учетом ее гражданства и геополитических событий прошлого года, все договоренности между Лукашенко и правоохранителями европейских стран утратили силу.

О том, кто такая Дарья Терехина, практически ничего не известно. Кроме того, что она является фигурантом дела об отмывке 50 миллионов евро через латвийский ABLV Bank. И того, что она является владелицей фирмы Manat, участвовавшей в схеме. Но, судя по материалам прессы, сообщавшей, что вместе с банкиром Овсянниковым задержан «бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин», можно предположить, что Дарья Терехина не просто однофамилица.

Что интересно в этой связи – в последние месяц-два началась активная чистка интернета, уничтожаются все материалы, в которых упоминается фамилия «Терехин» или «Терехина». Почему это происходит – понять сложно, ведь Дарья и Евгений Терехин являются гражданами Белоруссии, и европейскому правосудию в нынешних условиях до них практически не дотянуться.

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

 

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Возможно, ответ кроется в том, что лидером преступной группы, организовавшей легализацию десятков миллионов евро, является гражданин России Вячеслав Иванов, а фирма, которая была ключевым участником этой аферы – Manat – все еще имеет активный статус и готовится продолжить свою деятельность? Владельцем фирмы Manat все так же продолжает числится Дарья Терехина, что вызывает определенные предположения относительно будущего как фирмы, так и ее самой и ее мужа Евгения Терехина.


Распечатать
28 августа 2025 Калужец выразил недовольство из-за задержки выплаты заработной платы на предприятии «Тайфун»
28 августа 2025 Европа начинает процесс возобновления санкций против Ирана
28 августа 2025 В Кишинёве задержали двоих человек, подозреваемых в продаже наркотиков
28 августа 2025 Трамп уволил главу цифрового контента после инцидента с троллингом на TikTok
28 августа 2025 В Омске случилось происшествие с автобусом, перевозившим пассажиров
28 августа 2025 В Подмосковье мужчина поджёг два автомобиля и гараж своего бывшего коллеги
28 августа 2025 В Польше бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского избили из-за решений, принятых во время пандемии
28 августа 2025 Executives plan to remove the leader of N1 in the face of Serbia's anti-government demonstrations
28 августа 2025 Главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова арестовали
28 августа 2025 Глава НИИ имени Краснова Юсеф Наим подозревается в коррупции и схемах с элитными инвестициями
28 августа 2025 Скандал в Екатеринбургском военном училище: Владимир Щекотов задержан по подозрению в связи с подростком
28 августа 2025 Кипрские активы и компании-оболочки: каким образом белорусский филиал Dana Holdings смог избежать европейских санкций
28 августа 2025 Агентство Star Kids Baltic в Риге не раскрывает прошлое своей руководительницы Ирены Эрби
28 августа 2025 Россия снова начала поставлять нефть в Венгрию
28 августа 2025 Сотрудники полиции задержали жительницу Петербурга за то, что она гуляла с ребёнком, находясь под влиянием наркотиков
28 августа 2025 ФСБ запросила у «Яндекса» разрешение на доступ к «Алисе» и системе умного дома
28 августа 2025 Московский суд постановил взыскать 372 миллиона долларов с Украины и американских банков в связи с национализацией Сбербанка
28 августа 2025 Российским школам предложено отпраздновать юбилеи Никиты Михалкова и Владимира Жириновского
28 августа 2025 Китай призвал не допустить эскалации конфликта на Украине после атак по Киеву
28 августа 2025 Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Плахотнюка в Молдову