Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?

Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?
Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?
Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.

Над «Деметра-Холдингом», объединяющим несколько крупных зерновых активов, всегда стояла завеса тайны. Компания с самого начала не раскрывала своих акционеров, что в современном бизнесе выглядит довольно странно. Такая непрозрачность не внушает доверия инвесторам.

Предположительно, акционерами называли банк ВТБ, структуру «Марафон Групп» Александра Винокурова и Таймураза Боллоева, которого считают человеком Юрия Ковальчука, близкого друга Владимира Путина.

В июле банк ВТБ продал свои акции, в августе то же самое сделал Александр Винокуров. Покупателем, по официальной информации, стал государственный фонд Омана Southern Sea Investment. Однако потом стало известно, что фонд будет только якорным инвестором дополнительной эмиссии акций «Деметра-Холдинга». Это вовсе не объясняло, кому всё-таки достались 55% акций ВТБ и «Марафон Групп». Проспонсировать допэмиссию через фонд Омана мог и банк ВТБ.

Это вполне можно предположить, потому как заранее было объявлено, что акционеры «Деметра-Холдинга» раскрываться не будут. Вокруг зернотрейдера шла какая-то непонятная возня.

Новости по теме: Появилось множество интересантов забрать медиаактивы Пригожина, в том числе медиагруппу Патриот

Согласно данным из открытых источников, в мае 2023 г. все акционеры вышли из капитала «Деметра-Холдинга».

 tidttiqzqiqkdkrt diuziqzdiqetvls

С первыми тремя акционерами всё понятно. ООО «Афина» — ВТБ, АО «Гранум» — Таймураз Боллоев, ООО «СПН» — Александр Винокуров. Однако о выходе из капитала ВТБ официально объявил в июле, а ООО «СПН» — в августе, Боллоев вообще промолчал. Получается, все ушли втихую, и только спустя како-то время предоставили пресс-релизы официальным СМИ для публикации информации.

Четвертый акционер, ООО «Валиансия» до июля 2022 г. принадлежало Анастасии Усачевой, новый учредитель — неизвестен. У компании есть «дочка» ООО «Грейн Гейтс», занимающееся оптовой торговлей зерном. В 2022 г. выручка этой компании, созданной в июне того же года, составила 62 млрд руб., прибыль — 200 млн руб. За полгода компания получила потрясающий результат. Или её просто накачали деньгами?

Соучредитель и руководитель ООО «Грейн Гейтс» Илья Алиев с 2020 г. по 2022 г. был руководителем ликвидированного ООО «Деметра Инвестиции». В 2021 г. при выручке 2,4 млн руб. компания получила убыток 556 млн руб.

Соучредителями ООО «Деметра Инвестиции» выступали ООО «Деметра-Холдинг» и ООО «Кьюэсар Холдингс», ликвидированное в декабре 2022 г. Ее учредителями были ООО «Деметра-Холдинг» и ООО «Деметра Инвестиции». Их доли в ликвидированной компании до сих пор находятся под обременением ВТБ.

В 2021 г., до этого не имеющая ни выручки, ни прибыли, ООО «Кьюэсар Холдингс» получило выручку 18 млрд руб. и прибыль 11 млрд руб., сыграв роль своеобразного «кошелька», в который перевели деньги.

Правопреемником ООО «Кьюэсар Холдингс» стало АО «Русагротранс», которое ликвидировали в марте 2023 г. Его правопреемником стало ООО «Русагротранс». Здесь откровенным мошенничеством с выводом денег точно не пахнет?

Учредители созданного в 2023 г ООО «Русагротранс» — ООО «Деметра-Холдинг» и ООО «Деметра Трейдинг», чьи доли находятся обременением ВТБ и АО «ЛП Транс». Эта компания до 2021 г. принадлежала РТК РЕЙЛ ТРАНСПОРТС КОМПАНИ ЛИМИТЕД, ранее владевшщая и ликвидированным ООО «РусТрансКом». Его гендиректором и владельцем был Константин Синцов, которого связывали с олигархом Искандером Махмудовым. Синцов может быть тайным акционером «Деметра-Холдинг»?

Новости по теме: Артем Шило, Олег Крот, 1xBet и TECHIA: как спецслужбы помогли российскому букмекеру зайти в Украину

ООО «Русагротранс», имеющее отношение к Константину Синцову, вместе с ООО «Деметра-Холдинг» являются владельцами основной торговой структуры холдинга ООО «Деметра-Трейдинг». Эта компания в 2022 г., при выручке 106 млрд руб., получила убыток 7,3 млрд руб. и отрицательную стоимость 10 млрд руб.

Еще год назад стоимость ООО «Деметра Трейдинг» была 655 млн руб., убыток составлял 3,1 млрд руб. Рапортующее о своих успехах на сайте ООО «Деметра Трейдинг» стремительно катится вниз и даже помощь банка ВТБ не спасает. Или его деньги выводятся из компании?

Руководителем созданного ООО «Персефона» стал гендиректор ООО «Деметра-Холдинг» и ООО УК «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов, который занял эти посты в июне 2023 г., вскоре после того, как все учредители «Деметра-Холдинг» вышли из его капитала.

Ранее Алексей Грибанов был президентом ООО «Рустранском», а с 2014 г. по 2016 г. гендиректором ООО «Транслес», принадлежащего ООО «Русагротранс». Получается, что власть в «Деметра-Холдинг» захватил Константин Синцов?

Пикантность ситуации в том, что ВТБ еще в 2019 г. купил 50% +1 акция группы компаний «РусТрансКом» Константина Синцова и Константина Засова, которые теперь нигде не фигурируют в «Деметра-Холдинге».

Без вмешательства компетентных органов вряд ли можно разобраться в том, что творится в «Деметра-Холдинге». Создается впечатление, что главной структурной задачей компании является вывод денег из государственного банка ВТБ, который, продав свою долю, продолжает активно участвовать в бизнесе зернотрейдера.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Мошенничество с поддельными инструментами для "Ила": как "Ростех" и ОАК оказались вовлечены в скандал
22 апреля 2025 Бывший заместитель мэра Челябинска Репринцев отправился на спецоперацию вместо отбывания наказания за коррупцию
22 апреля 2025 Концерн «Покровский»: каким образом судебная система укрывает преступников
22 апреля 2025 В Италии на продажу выставлен особняк по стоимости квартиры в Подмосковье
22 апреля 2025 В Украине продали конфискованный российский танкер Nika Spirit
22 апреля 2025 Из жизни ушел знаменитый скульптор Зураб Церетели
22 апреля 2025 Журналистка Екатерина Барабаш объявлена в розыск после неявки в суд
22 апреля 2025 Государственные учреждения наносят урон репутации Маска
22 апреля 2025 Эрдоган увеличивает военное присутствие в Сирии
22 апреля 2025 В Курске депутат Васильев был задержан по обвинению в мошенничестве, которое связано с контрактами на фортификационные работы
22 апреля 2025 Администрация президента и партия "Единая Россия" начали подготовку к выборам депутатов Государственной думы
22 апреля 2025 Абрамов и Соболь ввели Минпромторг в заблуждение поддельным лекарством против рака
22 апреля 2025 Власти приблизились к Старовойту: есть вероятность, что глава Минтранса может уйти в отставку из-за подозрений в хищениях при строительстве
22 апреля 2025 В Соединенных Штатах на взлетно-посадочной полосе произошло возгорание самолета
22 апреля 2025 Одессу атаковалы российские дроны
22 апреля 2025 Махачкала в упадке: Умавов, нелегальные постройки и политические интриги под угрозой сноса
22 апреля 2025 Петербургского миллиардера Шестакова испытывают на прочность: семья застройщика Меркурьева обратилась к Бастрыкину
22 апреля 2025 Каланда против Канады: попытка избежать санкций и связь с Петром Бобылевым
22 апреля 2025 В столице Литвы автомобиль, принадлежащий посольству Азербайджана, столкнулся с Volkswagen Golf