В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда

В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда
В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда
Среди фигурантов оказался сын бывшего высокопоставленного сотрудника мэрии.

Как стало известно, столичные следователи выявили участников довольно популярной мошеннической схемы с участием АСГМ, которой воспользовались владельцы столичной торговой фирмы. В число ее учредителей входит сын бывшего руководителя департамента потребительского рынка и услуг мэрии Москвы Ефима Рыбалова. По данными правоохранителей, некоторое время назад сын экс-чиновника Игорь Рыбалов, а также его бизнес-партнер Александр Атаев и гендиректор фирмы Екатерина Тесликова убедили контрагента ООО «Логистик Трейд» подписать акт взаиморасчетов. Согласно документу, компания-поставщик якобы задолжала свыше 105 млн рублей. Не дождавшись от поставщика заветного акта, Тесликова сама изготовила этот акт. Получив несложным образом заветный акт, псевдокредиторы тут же обратились в Арбитражный суд Москвы, и судья, пребывая в полном неведении, вынесла решения в пользу заявителей, даже не проверив подлинность подписей. Примечательно, что еще до начала слушаний директор Тесликова в коридоре АСГМ, не стесняясь свидетелей, хвасталась что суд их компания уже выиграла и теперь с гарантией обанкротит доверчивых поставщиков. Свою уверенность бизнесвумен подкрепляла ссылками на многочисленные связи Рыбалова-младшего в правоохранительных и судебных органах.

С виду надежный план дал сбой, когда столичные следователи провели ревизию и выяснили, что долга не существует, но есть все признаки злоупотребления доверием и уже не раз обкатанной разными аферистами схемы с использованием арбитражного суда. Расчет мошенников строится на том, что суды из-за высокой загруженности часто не вникают досконально в спор, формально изучая представленные документы. Пользуясь этим, мошенники массово подают исковые заявления и получив судебные решения в свою пользу, начинают использовать их для взыскания имущества. Схема, кстати, настолько известная, что даже Конституционный суд РФ разъяснял, что решения по гражданским делам не являются преюдицией для уголовных дел.

Другие новости по теме:

Приговор для бывшего вора в законе Александра Кушнерова
Приговор для бывшего вора в законе Александра Кушнерова
В Нижегородской области набирает обороты судебный скандал вокруг имиджевого проекта губернатора Глеба Никитина парка «Швейцария»
В Нижегородской области набирает обороты судебный скандал вокруг имиджевого проекта губернатора Глеба Никитина парка «Швейцария»
Суд вынес приговор участнику нападения на псковских десантников из банды Басаева
Суд вынес приговор участнику нападения на псковских десантников из банды Басаева
Суд отправил в СИЗО напавших с зеленкой на адвоката Пономареву россиян
Суд отправил в СИЗО напавших с зеленкой на адвоката Пономареву россиян
Ударившая полицейского при задержании россиянка предстанет перед судом
Ударившая полицейского при задержании россиянка предстанет перед судом
ООО «Управляющая компания «Энергия-Инвест» подало иск в Арбитражный суд Иркутской области к Euroclear Bank на 143,9 млн рублей
ООО «Управляющая компания «Энергия-Инвест» подало иск в Арбитражный суд Иркутской области к Euroclear Bank на 143,9 млн рублей
В Москве суды стали реже арестовывать фигурантов экономических дел
В Москве суды стали реже арестовывать фигурантов экономических дел
Суд арестовал имущество бывшего вице-мэра Сочи на 192 миллиона рублей
Суд арестовал имущество бывшего вице-мэра Сочи на 192 миллиона рублей
Суд начал рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Суд начал рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего Кирилла Сорокина
Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего Кирилла Сорокина

Распечатать
07 апреля 2025 Беженцы в странах Европейского Союза могут лишиться своего правового статуса
07 апреля 2025 Мэр города Курска Игорь Куцак подал в отставку
07 апреля 2025 В компании Eutelsat признали, что не смогут заменить Starlink на территории Украины
07 апреля 2025 Орлов и Хасиков разрушили наследие Илюмжинова в Калмыкии
07 апреля 2025 Финансовые рынки находятся на грани катастрофы
07 апреля 2025 Дочь Волочковой оказалась вовлечена в семейный конфликт, связанный с заключением брака
07 апреля 2025 Китайские рынки обрушились из-за торговых угроз, при этом Гонконг потерял 9%
07 апреля 2025 Кейт Миддлтон и принц Уильям уехали из Великобритании
07 апреля 2025 В Москве автомобиль «Газель» заехал в подземный переход на станции метро «Парк Победы»
07 апреля 2025 Telegram заявил, что не имеет отношения к удалению канала «ВЧК-ОГПУ»
07 апреля 2025 Мошенничество с тепловой электростанцией в Реже привело к убыткам и судебным разбирательствам
07 апреля 2025 Чубайс и Федоров под следствием: как проект "Пластик Лоджик" может привести к уголовному делу
07 апреля 2025 Суд отклонил иск "Формулы ремонта" из-за задержек в строительстве и понесенных убытков
07 апреля 2025 Завод в Воронеже не смог взыскать миллиарды с «Синарастройкомплекта» из-за недостатков в документации
07 апреля 2025 Цена на нефть марки Brent опустилась до уровней 2021 года
07 апреля 2025 В Магаданской области засняли на видео, как автомобиль Nissan дрейфует в сторону Японии
07 апреля 2025 Рейдерский захват "Северного волокна": подделка документов в суде и коррупционные схемы в Тюмени
07 апреля 2025 Тесть Басарабы арестован за участие в незаконной переправке людей, уклоняющихся от призыва, через границу
07 апреля 2025 Европейские биржи приостанавливают торги после беспрецедентного падения индексов
07 апреля 2025 В Сибири обнаружили группу, занимавшуюся похищением женщин для их использования в сексуальном рабстве