В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда

В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда
В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда
Среди фигурантов оказался сын бывшего высокопоставленного сотрудника мэрии.

Как стало известно, столичные следователи выявили участников довольно популярной мошеннической схемы с участием АСГМ, которой воспользовались владельцы столичной торговой фирмы. В число ее учредителей входит сын бывшего руководителя департамента потребительского рынка и услуг мэрии Москвы Ефима Рыбалова. По данными правоохранителей, некоторое время назад сын экс-чиновника Игорь Рыбалов, а также его бизнес-партнер Александр Атаев и гендиректор фирмы Екатерина Тесликова убедили контрагента ООО «Логистик Трейд» подписать акт взаиморасчетов. Согласно документу, компания-поставщик якобы задолжала свыше 105 млн рублей. Не дождавшись от поставщика заветного акта, Тесликова сама изготовила этот акт. Получив несложным образом заветный акт, псевдокредиторы тут же обратились в Арбитражный суд Москвы, и судья, пребывая в полном неведении, вынесла решения в пользу заявителей, даже не проверив подлинность подписей. Примечательно, что еще до начала слушаний директор Тесликова в коридоре АСГМ, не стесняясь свидетелей, хвасталась что суд их компания уже выиграла и теперь с гарантией обанкротит доверчивых поставщиков. Свою уверенность бизнесвумен подкрепляла ссылками на многочисленные связи Рыбалова-младшего в правоохранительных и судебных органах.

С виду надежный план дал сбой, когда столичные следователи провели ревизию и выяснили, что долга не существует, но есть все признаки злоупотребления доверием и уже не раз обкатанной разными аферистами схемы с использованием арбитражного суда. Расчет мошенников строится на том, что суды из-за высокой загруженности часто не вникают досконально в спор, формально изучая представленные документы. Пользуясь этим, мошенники массово подают исковые заявления и получив судебные решения в свою пользу, начинают использовать их для взыскания имущества. Схема, кстати, настолько известная, что даже Конституционный суд РФ разъяснял, что решения по гражданским делам не являются преюдицией для уголовных дел.

Другие новости по теме:

Приговор для бывшего вора в законе Александра Кушнерова
Приговор для бывшего вора в законе Александра Кушнерова
В Нижегородской области набирает обороты судебный скандал вокруг имиджевого проекта губернатора Глеба Никитина парка «Швейцария»
В Нижегородской области набирает обороты судебный скандал вокруг имиджевого проекта губернатора Глеба Никитина парка «Швейцария»
Суд вынес приговор участнику нападения на псковских десантников из банды Басаева
Суд вынес приговор участнику нападения на псковских десантников из банды Басаева
Суд отправил в СИЗО напавших с зеленкой на адвоката Пономареву россиян
Суд отправил в СИЗО напавших с зеленкой на адвоката Пономареву россиян
Ударившая полицейского при задержании россиянка предстанет перед судом
Ударившая полицейского при задержании россиянка предстанет перед судом
ООО «Управляющая компания «Энергия-Инвест» подало иск в Арбитражный суд Иркутской области к Euroclear Bank на 143,9 млн рублей
ООО «Управляющая компания «Энергия-Инвест» подало иск в Арбитражный суд Иркутской области к Euroclear Bank на 143,9 млн рублей
В Москве суды стали реже арестовывать фигурантов экономических дел
В Москве суды стали реже арестовывать фигурантов экономических дел
Суд арестовал имущество бывшего вице-мэра Сочи на 192 миллиона рублей
Суд арестовал имущество бывшего вице-мэра Сочи на 192 миллиона рублей
Суд начал рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Суд начал рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего Кирилла Сорокина
Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего Кирилла Сорокина

Распечатать
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Под Мелитополем был взорван российский поезд с военными
01 июня 2025 Пассажирка поделилась историей о том, как мост с автомобилями обрушился на поезд в Брянской области
01 июня 2025 Илон Маск опроверг слухи о том, что употребляет наркотики
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии