Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance

Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.

Не забывает Турлов Тимур Русланович также помогать Булату Утемуратову и окружению Токарева, ведь мойщик он хоть куда. В Украине у Турлова Т.Р. не сложилось, попал под санкции. Ну и ничего…

Тимур Турлов, зарабатывающий гигантские деньги на крупных операциях по обходу санкций и обналичиванию коррупционных доходов, не брезгует и мелкими нарушениями, если они дают доход. Этот «демократический» подход касается и относительно небольших переводов. Freedom Finance, итак пребывающий под наблюдением американской комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC), позволяет свободно выводить деньги из России и в Россию на карты МИР.

Казахстанский банк Freedom Finance, подразделение холдинга Freedom, решил обойти санкции и заработать деньги. Это объяснимое желание, однако очень рискованное, прежде всего для клиентов Тимура Турлова.

Приложение банка позволяет пользователям переводить доллары, евро, рубли и тенге на российскую карту «Мир». Сумма перевода варьируется от 5 до 22 000 долларов США. Это происходит на фоне ужесточения правил денежных переводов в странах СНГ, которые находятся под давлением властей США и Европы. Банки Казахстана отказались принимать карты «Мир». Трудности испытывают и службы, специализирующиеся на денежных переводах. Менее серьезные организации пытаются использовать сужающийся рынок в своих интересах. Для компании «Фридом» это рискованный шаг. Ее уже подозревают в обходе санкций в США и Европе.

Турлов Тимур Русланович и чемодан наличных неприятностей

Тимур Турлов и Freedom Finance qhhiqehiqxeiudatf qhhiqehiqxeiudrmf ddqiqhqidqziuhdrm

Тимур Турлов и Freedom Finance

Финансовая компания Freedom Holding Тимура Тарлова столкнулась с обвинениями в нарушении правил SEC. Компания не выполнила стандарты листинга NASDAQ и способствует обходу санкций. Freedom Holding объявила о том, что получила письмо от отдела соблюдения листинга Национальной фондовой биржи NASDAQ с обвинениями в нарушении правил и задержке представления квартальных отчетов, подаваемых в SEC.

Дополнительные обвинения в адрес американской инвестиционной исследовательской компании Hindenburg Research. Фирма установила, что в прошлом году Freedom уклонялась от санкций, демонстрировала признаки фиктивной прибыли, использовала крупные суммы заемных средств для осуществления неликвидных и рискованных ставок на рынке, а также демонстрировала признаки манипулирования рынком как в инвестициях, так и в публично торгуемых акциях. Среди источников, на которые ссылается следствие, — неназванный «бывший руководитель Freedom»:

Я лично видел чемодан, привезенный клиентом, в котором находилось 2,5 млн. долл. наличными.

Среди других признаков манипулирования рынком собственных акций Freedom — необъяснимо стабильные объемы торгов и цены. Основатель компании Тимур Туллов продолжает контролировать российское подразделение, хотя оно должно было быть продано, чтобы избежать санкций. В отчете Hindenburg также приводится заявление регулятора Казахстана — основной базы деятельности Freedom.

Пирамида Freedom Finance Holding Тимура Турлова

Freedom Finance Holding предлагает своим клиентам покупку первичных акций размещенных в рамках IPO, однако Турлов Тимур Русланович не имеет регистрации или лицензий в сфере ценных бумаг в США и не может быть гарантом IPO, иными словами, он должен полагаться на другие брокерские фирмы для заключения сделок на биржах США для своих клиентов или участвовать в деятельности групп синдикатных продаж. Очевидно, что такого рода сделки осуществляются через разработанную Турловым Тимуром «схему» — именно она и может стать поводом для расследования его деятельности в США.

Так, клиенты Freedom Holding направляют свои средства в FFIN Brokerage Services Inc. (зарегистрирована в офшоре в Белизе), которая не является дочерней компанией Freedom Holding, но контролируется Турловым. В июньском рейтинге S&P за 2019 год FFIN Brokerage Services Inc. была названа «крупнейшим контрагентом Freedom Holding», однако в документах Freedom Holding, особенно в квартальных и годовых отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам, с которыми регулярно сталкиваются все больше инвесторов, FFIN Brokerage Services Inc. не упоминается.

Предполагается, что долларовый миллиардер Тимур Турлов через FFIN Brokerage Services Inc. распоряжается средствами клиентов, как личными. Компания в Белизе не отчитывается американской комиссии по ценным бумагам. Более того, FFIN Brokerage Services Inc. имеет только лицензию на торговлю иностранной валютой в Белизе, никаких других разрешений на сделки в других странах у нее нет. Фактически эта компания — «прокладка», которая служит для отмывки денежных средств. Помимо нее в активе Турлов Тимур Русланович  есть и другая компания Freedom Finance Cyprus Ltd., зарегистрированная на Кипре.


Распечатать
07 августа 2025 Звезда «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава оштрафован за избиение в Москве
07 августа 2025 Спецпредставитель США Стивен Уиткофф поведает Украине о переговорах с Путиным
07 августа 2025 Каковы будут последствия для Григория Лепса после инцидента с подростком?
07 августа 2025 OpenAI предоставила бесплатный доступ к GPT-5
07 августа 2025 Обвиняемый в гибели более 20 человек генерал Дмитрий Дмитрович отправился на фронт и избежал суда
07 августа 2025 Пациенты с ВИЧ по всей территории России сообщили о проблемах с диагностикой из-за недостаточного финансирования
07 августа 2025 Подконтрольная «Роснефти» Nayara Energy просит Индию оказать содействие с танкерами в связи с санкциями
07 августа 2025 Shaman утратил популярность: ни одна из его песен не попала в топ-100 России
07 августа 2025 Дмитрий Мазепин выиграл процесс против Генпрокуратуры и удержал 8 гектаров эксклюзивной земли в Барвихе
07 августа 2025 Как Артем Чайка скрывает свое участие в бизнесе с миллиардными оборотами
07 августа 2025 В Молдове арестовали мошенника Владимира Филиппова, который собирал миллионы на "транспортировку автомобилей из США"
07 августа 2025 Индия изменяет внешнеполитический курс и готовится к визиту в Китай после пошлин США
07 августа 2025 Трамп попросил Путина встретиться с Зеленским перед переговорами
07 августа 2025 Жители поселения в Рязанской области обвинили криптоферму в прерываниях с электричеством
07 августа 2025 Полицейская проверка, связанная с "Бармалей": криминальный лидер Владимир Голубев мог повлиять на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва через взятку
07 августа 2025 Уголовные дела не приостановили деятельность «КрасСибТехСтрой» в Красноярском крае
07 августа 2025 Суд признал слово «хохлы» разжигающим ненависть и оштрафовал жительницу Улан-Удэ
07 августа 2025 В Лондоне ограбили российскую модель, известную по интернет-мему про "Бентли"
07 августа 2025 Скончалась мать американского актёра Брэда Питта Джейн Этта Питт
07 августа 2025 В Польше всё чаще задерживают белорусов за «фиктивный транзит»