Ландромат (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Суть истории в том, что, находясь в Бутырке, несколько богатых арестантов, включая обвиняемого по «делу Ландромата», профинансировали ремонт на 26 млн рублей. Оформлено все было, как матпомощь.

Тюрьмы 21 сентября 2022

Один из организаторов Ландромата Иван Мязин задержан. Почему его подельники до сих пор на свободе?

С момента ареста «теневого банкира номер 1» Ивана Мязина и разгрома организаторов Ландромата, ничего не слышно о задержаниях и арестах теневиков столь высокого уровня. Всех победили? Обнальных и конвертных площадок мирового уровня больше нет?

Силовики 05 августа 2022

Российского спонсора Марин Ле Пен объявили в розыск за похищение и вымогательство

В международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка, а затем бенефициар целого ряда коммерческих банков, участвовавших в схеме по отмыванию денег под названием "Ландромат".

Силовики 18 июля 2022

Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег

Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет, юристы Алексей Соболев-19 лет и Лев Пахомов-17 лет.

Силовики 13 июля 2022

Участники молдавского Ландромата могут отъехать надолго

От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).

Деньги 24 июня 2022

Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат

Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.

Деньги 31 мая 2022

Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»

Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».

Силовики 13 февраля 2022

Гигантская «прачечная» ФСБ: Генерал Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»

Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»

Бандиты 03 ноября 2021

Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»

Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».

Суды 16 марта 2021

«Помогал решать вопросы со стороны правоохранительных органов»

На слушаниях в Тверском суде гособвиненитель попросило приговорить к десяти годам колонии владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который является соорганизатором мегапрачечной «Ландромат» (Молдавская схема).

Бандиты 15 марта 2021

Свидетель рассказа о роли в «Ландромате» банка Путина

В Тверской суд Москвы поступили материалы дела в отношении экс-главы банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПК, туда же поступило представление заместителя Генпрокурора Анатолий Разинкин о том, чтобы дело рассматривалось в особом порядке.

Бандиты 16 февраля 2021

"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?

Сенатор Бабаков заработал более полумиллиарда рублей за год. И это на фоне слухов о его причастности к масштабной коррупции, отмыванию денег, крушению банков и связях с сомнительными политическими силами в Европе.

Офшоры 19 августа 2020

Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom

«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года

Офшоры 12 августа 2020

«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»

Россия отправила в штаб-квартиру Интерпола материалы об объявление в международный розыск по линии данной организации молдавского политика, мэра города Бельц Ренато Усатого. Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о его заочном аресте.

Офшоры 11 августа 2020

Кто вывел из России 40 191 605 980 руб

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».

Офшоры 10 августа 2020

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Лента новостей

14 марта 2025 Европейский союз рассмотрит возможность исключения трех россиян из санкционного списка

14 марта 2025 В Белом доме рассматривают военные варианты восстановления контроля над Панамским каналом

14 марта 2025 Банкротство как способ укрытия: Татьяна Великодная пытается сохранить незаконно приобретенное имущество

14 марта 2025 WhatsApp старается навести порядок в групповых чатах с помощью новой функции

14 марта 2025 Apple объявляет о значительном обновлении интерфейса для iPhone, iPad и Mac

14 марта 2025 Ляйсан Утяшева насмехается над Меган Маркл из-за "рецепта" с крендельками

14 марта 2025 Деньги под грифом "секретно": как вице-премьер Денис Мантуров создал империю вместе с другом Путина

14 марта 2025 Бизнес-структуры Гульсины Миннихановой: каким образом ресторанный бизнес в Сочи связан с элитами Татарстана?

14 марта 2025 В Совете Федерации предложили сделать обязательной установку измельчителей отходов в квартирах для россиян

14 марта 2025 В КНДР провели публичную казнь троих человек за попытку бегства из страны

14 марта 2025 Пропавшие миллионы: власти Антигуа продали яхту Андрея Гурьева

14 марта 2025 Ученые обнаружили новые доказательства возможного существования жизни под поверхностью Марса

13 марта 2025 Госдума планирует смягчить наказание за репосты в соцсетях и предоставить время для исправления

13 марта 2025 Израильские силы атаковали командный центр протурецких сил в Дамаске, в результате чего были убиты высокопоставленные командиры

13 марта 2025 На Дальнем Востоке полицейские довели девушку до истерики, когда эвакуировали её автомобиль

13 марта 2025 Казахстан и Таджикистан возглавляют список стран по количеству переселенцев в Россию в 2024 году

13 марта 2025 Руководители компаний критикуют политику Трампа в приватной обстановке

13 марта 2025 Латвия готова убрать Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС

13 марта 2025 Визит Стивена Уиткоффа в Москву: встреча с Путиным пройдет в закрытом формате

13 марта 2025 Трамп высказался по поводу заявлений Путина о перемирии и переговорах с Киевом