Отмывание денег (16)

Страницы (44): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »

«Донстрой» – «прачечная» государственного уровня по отмыванию денег

Скандалы вокруг «Донстроя» не утихают. Недавние новости о смерти экс-сооснователя Дмитрия Зеленова внесли некий хаос во всю нынешнюю обстановку, но фактическую ситуацию вокруг этого огромного предприятия не изменили. «Донстрой» как был «прачечной» государственного уровня по отмыванию бабла, так и остается ею. Это подтверждают и пафосные надписи на рекламных бордах «Всё по плану»…

Деньги 20 июля 2023

Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой?

Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года.

Новости 20 июля 2023

Мифы и легенды Тимура Турлова

Недавнее заявление бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова о создании в стране нового мобильного оператора 5G-стандарта снова привлекло внимание к его персоне. Одни считают Турлова гениальным инвестором, другие – мошенником.

Деньги 19 июля 2023

Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.

Новости 18 июля 2023

За «заварскими пиратами» стоит миллиардер Алексей Фролов

ООО «Сарма» Алексея Заварского захватывает российские суда, использует их, а потом бросает. За столь наглыми действиями может стоять ростовский миллиардер Алексей Фролов, ранее возглавлявший компании, аффилированные с «Газпромом».

Новости 18 июля 2023

Киприот Кирилл Писарев «отмывает» деньги российских банков?

Якобы свернувший бизнес в России бизнесмен Кирилл Писарев, имеющий кипрское гражданство, может «отмывать» деньги российских банков, в том числе и государственного Сбера.

Деньги 17 июля 2023

Евроинвест на грани краха: Андрей Березин сосредоточился на чистке Гугла

С компанией «Евроинвест», хозяин которой Андрей Березин скрывается от российского правосудия вот уже больше года, случилось то, что должно было случиться – она находится на грани разорения, а тысячи людей, инвестировавших свои кровные в покупку жилья от девелопера, практически стопроцентно окажутся и без денег, и без квартир.

Деньги 15 июля 2023

Петербургский суд признал вину руководителя компании-застройщика морского порта «Усть-Луга»

А именно в незаконном выводе заграницу 225 миллионов рублей доказанной.

Суды 14 июля 2023

Как Борис Листов «доит» Россельхозбанк?

ООН продолжает искать возможность подключения Россельхозбанка (РСХБ) к международной системе платежей SWIFT. По информации источников, основным препятствием для этого является глава банка Борис Листов.

Деньги 13 июля 2023

ЦИК ведет борьбу с отмыванием денег

На этой неделе прошло заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Конечно же, не обошлось без обсуждения подготовки к Единому дню голосования, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на сайт ЦИК РФ.

Деньги 13 июля 2023

Гражданин Кипра Кирилл Писарев подозревается в нарушении антиотмывочного законодательства Франции

Если российская пресса и пишет о Кирилле Писареве, то эти материалы, в основном, сфокусированы на том факте, что совладелец группы «ПИК» распродает свои российские активы и «сосредотачивается на бизнесе за границей».

Деньги 12 июля 2023

«Козлы отпущения» Роскосмоса?

Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство СКР об отправке в СИЗО пяти фигурантов уголовного дела о хищении средств АО «Протон ПМ». Обвиняемые могут дать показания на бывших руководителей Роскосмоса Игоря Комарова и Дмитрия Рогозина

Новости 11 июля 2023

Куда делись подельники российского агента Павла Фукса Бекболат Бекенов и Евгений Комраков?

Если с фигурантом списка «Форбс» и весьма скандальным персонажем Павлом Фуксом все более или менее ясно – он после аферы с постройкой элитного подмосковного поселка на берегу реки Истры «Резиденция Кристалл Истра», пользуясь наличием украинского паспорта, сбежал в Украину, то с его подельниками не все так просто.

Новости 08 июля 2023

«Бетонные» схемы Петрова и Рюмина?

Томское предприятие «Союзбетон» Павла Петрова наводнит Москву некачественным бетоном, который будут использовать при строительстве элитного жилья. «Крышевать» Петрова может глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Деньги 07 июля 2023

Кто виноват в гибели людей на заводе «Промсинтез»?

Во время взрыва на заводе «Промсинтез» погибли 6 человек, двое получили ранения. Одним из владельцев предприятия является Денис Избрехт, имеющий скандальную репутацию.

Новости 07 июля 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »

Лента новостей

29 марта 2025 В руках ФСБ: каким образом Михаил Поляков использовал Telegram для цензуры и контроля

29 марта 2025 IBM массово увольняет сотрудников в США и заменяет их сотрудниками из Индии

29 марта 2025 В Москве сгорел автомобиль Aurus Senat, принадлежащий чиновнику

29 марта 2025 Ксения Бородина высказалась о случае с девушкой, пострадавшей после вечеринки с шейхами в Дубае: «Всегда есть риски»

29 марта 2025 Как Борис Ротенберг превратился в важную личность в российском хоккее

29 марта 2025 Евгения Гуцул назвала решение о ее аресте "обезглавливанием Гагаузии"

29 марта 2025 Израиль начинает перемещение палестинцев в другие государства из-за гуманитарного кризиса

29 марта 2025 Бывший глава «Оборонсервиса» Хурсевич был задержан по делу о растрате

29 марта 2025 На Кипре заморожены российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро

29 марта 2025 Украина может отклонить условия Трампа по соглашению о ресурсах

29 марта 2025 Европейский Союз разрабатывает новые меры в отношении России

29 марта 2025 В Мьянме продолжают разбирать завалы: число погибших превысило тысячу

29 марта 2025 Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мьянме из-за разрушенных аэропортов

29 марта 2025 Дарья Касаткина меняет спортивное гражданство: теннисистка получила австралийское подданство

29 марта 2025 Nadezhda Grishaeva, the LDPR’s “dirty” millions, and “shadow” assets: from basketball star to criminal queen of elite real estate and business

29 марта 2025 Освобождённый по помилованию Путиным убийца вернулся в Барнаул и совершил нападение на полицейских

29 марта 2025 РУСАЛ находится под угрозой распада: как подходы аудиторов могут разрушить компанию изнутри

29 марта 2025 В центре Москвы произошло возгорание автомобиля Aurus Senat

29 марта 2025 Зверев ответил на просьбу сына выплатить ему 25 миллионов за сложное детство

29 марта 2025 Илон Маск выразил поддержку плану Трампа относительно Украины