Отмывание денег (26)

Страницы (44): « -10 ‹ 23 24 25 26 27 28 29 › +10 »

Дочь сенатора Керимова стала фигуранткой дела об отмывании денег

Французская прокуратура продолжает расследование дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году против олигарха и сенатора Сулеймана Керимова. Новое расследование касается его дочери Гульнары.

Власти 29 ноября 2022

«Газпром», схемы и обнал. На чем зарабатывает уголовный бизнесмен Эмиль Гайнулин

Бизнес-среда как будто манит к себе всяческих не сильно честных людей. Фактически каждый день правоохранители рапортуют о задержании того или иного бизнесмена, о раскрытии мошеннических схем, об арестах лидеров преступных группировок.

Деньги 28 ноября 2022

За "мартышку" ответишь: полёт Трабера привёл "узиста" за решётку

Потасовка в самолете закончилась благополучно для влиятельного бизнесмена Ильи Трабера.

Власти 28 ноября 2022

Глава Севзапинвестпромбанка Сергей Шевченко совершил наезд на 64-летнего пешехода, который от полученных травм погиб

Два дня назад в подмосковном Одинцово произошел инцидент на дороге. Водитель автомобиля Lexus сбил 64-летнего пешехода. Мужчина шел по обочине дороги у села Саввинская Слобода.

Власти 25 ноября 2022

Как президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и его ставленник во главе ФШР Глуховский "пилят" бюджетные и спонсорские миллионы

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович исключил проведение в России матча за мировую шахматную корону.

Бандиты 24 ноября 2022

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?

Деньги 22 ноября 2022

Связи с правящими элитами России и Камбоджи - красные флажки для Connectum Limited

Казалось бы – что может связывать Латвию, Камбоджу, Великобританию и Россию, особенно в нынешних условиях? Однако, как ни странно, эта связь есть. Это – британский поставщик платежных услуг Connectum Limited.

Деньги 11 ноября 2022

Зампред комитета ТПП Чернин арестован по "экологическому" делу

Заместителя председателя комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Власти 11 ноября 2022

Эрдоган заступился за Усманова

В Германии Алишера Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро и отмывании денег из-за покупки недвижимости, яхты, коллекции дорогих автомобилей и даже самолета Airbus A340.

Деньги 09 ноября 2022

Арестант по имени Солнцев

Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела против академика РАН, научного руководителя Инс

Власти 09 ноября 2022

Московский бизнесмен заявил на бывшую жену и её сестру, которые покупали себе квартиры и авто на деньги его фирмы

Александру З. 42 года, он живёт в Западном Бирюлёво и много лет развивает собственный бизнес. Дело это непростое: недавно он развёлся с женой, потому что стал подозревать её в отмывании денег.

Деньги 08 ноября 2022

Бизнес-прачечная — сын губернатора Усса попал под следствие

Арестованный в Италии по запросу минюста США сын красноярского губернатора Александра Усса — Артём Усс заочно арестован Мещанским судом Москвы как фигурант уголовного дела по отмыванию денежных средств. По вменяемой фигуранту статье грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф. Теперь дело за экстрадицией Усса в Россию.

Власти 31 октября 2022

Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда"

Какие обвинения прокуратура США предъявила сыну губернатора Красноярского края.

Деньги 21 октября 2022

«На воре и шапка горит»: олигарху и криминальному авторитету Олегу Макаревичу давно пора на нары

Олег Макаревич – крайне скандальный персонаж из Краснодарского края. Кубанский олигарх уже давно прячется за границей от правосудия, опасаясь скорого ареста.

Деньги 21 октября 2022

Стало известно, что стоит за одновременным арестом в двух странах взрослых сыновей Якунина и Усса

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что предъявленные его сыну Артему обвинения имеют политический окрас.

Деньги 20 октября 2022

Страницы (44): « -10 ‹ 23 24 25 26 27 28 29 › +10 »

Лента новостей

01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции

31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту

31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова

31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией

31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни

31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний

31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области

31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве

31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows

31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко

31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business

31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете

31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным

31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли

31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство

31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области

31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне

31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей

31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»

31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки