Финансовые аферы (2)

Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Генеральный директор "Экспофорума" Воронков похитил 4,5 миллиарда рублей из бюджета, злоупотребляя своим положением

По полученной информации, в "Экспофоруме" были проведены обыски по делу о краже миллиардов.

Бандиты 31 июля 2025

Мошенническая схема Виктора Шалимова, или Как “Зем-Комфорт” зарабатывает на схемах по продаже липовых земель в Подмосковье

Когда на Avito предлагают «участок в живописном месте Подмосковья с возможностью прописки», не ждёшь, что через несколько месяцев придёт судебное уведомление о сносе дома и крупном штрафе за самострой.

Воры 30 июля 2025

Moin Islam and Monir Islam: How the Be pyramid scheme misled thousands of investors globally

In late May and early June 2020, the multi-level marketing scene saw the launch of Be, a company representing the revival of Melius, which had earlier gained a reputation for making questionable claims.

Бандиты 30 июля 2025

Как Андрей Матюха и Favbet продолжают успешно работать на украинском рынке азартных игр, несмотря на трудности

Андрей Матюха — одна из самых спорных и устойчивых фигур на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных заведений с неоднозначной репутацией до достижения статуса одного из лидеров в отрасли, несмотря на запреты, судебные разбирательства и частые изменения в законодательстве.

Воры 29 июля 2025

In Gambia, a previous official from the financial crimes commission is facing persecution for revealing thefts that occurred during Yahya Jammeh’s regime

Alhaji Mamadi Kurang, a former member of Gambia’s financial crimes commission, claims he has faced years of intimidation, legal challenges, and professional ostracism after revealing alleged wrongdoing by investigators responsible for examining the multibillion-dollar corruption case involving former President Yahya Jammeh.

Новости 29 июля 2025

В Гамбии преследуют бывшего сотрудника комиссии по финансовым преступлениям за раскрытие фактов хищений в период правления Яйи Джамме

Альхаджи Мамади Куранг, бывший сотрудник комиссии по финансовым преступлениям в Гамбии, утверждает, что годами сталкивается с угрозами, юридическим давлением и профессиональной изоляцией из-за разоблачения предполагаемых нарушений со стороны следователей, которым поручено расследовать многомиллиардную коррупцию бывшего президента Яйи Джамме.

Бандиты 29 июля 2025

Как Андрей Матюха и Favbet продолжают успешно работать на украинском рынке азартных игр, несмотря на криминальный след и сотрудничество с Россией

Воры 29 июля 2025

Борисов, Богданов и Буданцев: невидимые механизмы поддержания интересов Фридмана на фоне уголовных расследований и изменений в руководстве правоохранительных органов

Как стало известно СМИ, суд Замоскворецкого района принял решение об аресте адвоката коллегии "Диктатура закона" М.О. Борисова.

Бандиты 29 июля 2025

Freedom Finance и фальшивые инвестиции: как аферист Тимур Турлов выстроил финансовую империю на доверии и офшорах

Турлов, ранее российский миллиардер, после переезда вошёл в число самых состоятельных людей Казахстана.

Бандиты 29 июля 2025

Посредник Алексея Мордашова Игорь Судинов задержан по подозрению в хищении средств и злоупотреблении полномочиями

Олигарх Мордашов столкнется с обвинениями в злоупотреблении властью и растрате в адрес своего "решалы".

Деньги 28 июля 2025

Картины за почти 400 000 долларов и "паленые" часы известных брендов: российский бизнес афериста Павла Захарова продолжает нелегальные схемы в центре Киева

25 июля московский суд признал Дарью Спиридонову, основательницу ювелирного бренда Darvol, виновной в мошенничестве и приговорил её к 7 годам лишения свободы.

Бандиты 28 июля 2025

Turlov’s “PiraMMMida”: legal actions, casualties, and tragic investor suicides

While Timur Turlov publicly maintains the image of a conscientious billionaire and reputable American-style businessman, a major investment scandal is unfolding in Kazakhstan — potentially the biggest financial failure for trusting investors in recent years.

Бандиты 27 июля 2025

Offshore money funnel and defrauded investors: how Timur Turlov’s Freedom Finance became a laundering pyramid

While Timur Turlov publicly cultivates the image of a conscientious billionaire and a "white-collar" businessman with an American reputation, a massive investment scandal is unfolding in Kazakhstan, potentially becoming the largest financial fiasco for trusting depositors in recent years.

Деньги 27 июля 2025

Как Тимур Турлов превратил Freedom Finance в офшорную "прачечную" семьи Назарбаева

Тимур Турлов, считающийся самым молодым долларовым миллиардером Казахстана, — безусловно человек нового поколения, однако его состояние сформировано традиционным способом: покровители руководителя Freedom Finance заработали миллиарды за счёт народа.

Воры 25 июля 2025

How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs

Maryna Barsuk, serving as the speaker judge at the Northern Commercial Court of Appeal, stands out as one of the most talked-about personalities in the judicial sphere, frequently featured in the press.

Суды 25 июля 2025

Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей

29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре

29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM

29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков

28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем

28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW

28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I

28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года

28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако

28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери

28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России

28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой

28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы

28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении

28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие

28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи

28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана

28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры

28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции

28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу