Финансовые аферы (5)

Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бывший руководитель компании «Пластик Лоджик» Борис Галкин оказался вовлечен в хищение средств, выделенных для разработки планшета
Бывший руководитель компании «Пластик Лоджик» Борис Галкин оказался вовлечен в хищение средств, выделенных для разработки планшета
Следственный комитет завершил расследование дела о хищении 6 миллиардов рублей, выделенных на разработку российского планшета.
Воры 24 апреля 2025
Проект криптоафериста Юрия Мочоного — ширма для выкачки денег под видом ICO на несуществующее золото
Проект криптоафериста Юрия Мочоного — ширма для выкачки денег под видом ICO на несуществующее золото
Несколько лет назад интернет-мошенники отправляли письма, в которых сообщали о якобы найденном африканском родственнике, оставившем крупное наследство. Чтобы его получить, нужно было заплатить несколько сотен долларов за налоговые сборы на карту отправителя.
Воры 24 апреля 2025
Пиар на сиротах и деньги в офшорах: депутат Госдумы Сергей Чижов подготовился к «раскулачиванию»?
Пиар на сиротах и деньги в офшорах: депутат Госдумы Сергей Чижов подготовился к «раскулачиванию»?
За последние два года скандальный депутат Госдумы Сергей Чижов вышел из всех бизнесов и теперь активно работает над улучшением своей репутации.
Партии 23 апреля 2025
В ХМАО сотрудницу налоговой службы обвинили в налоговых махинациях на сумму 37 миллионов рублей
В ХМАО сотрудницу налоговой службы обвинили в налоговых махинациях на сумму 37 миллионов рублей
Следственный комитет РФ завершил следствие по делу о налоговых махинациях, возбужденному в отношении сотрудницы Межрайонной инспекции ФНС № 10 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Новости 21 апреля 2025
Московские картели похитили из бюджета полмиллиарда: ФАС обнаружила сговор на аукционах
Московские картели похитили из бюджета полмиллиарда: ФАС обнаружила сговор на аукционах
"Афера" на полмиллиарда. Как московские картели обворовывают бюджет.
Новости 21 апреля 2025
Депутат, который записал видео из Мексики с пивом, был пойман на махинациях на границе
Депутат, который записал видео из Мексики с пивом, был пойман на махинациях на границе
Задержан депутат, ставший известным благодаря видео из Мексики с пивом и пожеланиями денег.
Партии 19 апреля 2025
Коррумпированная группа: Санита Бите и её родственники подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
Коррумпированная группа: Санита Бите и её родственники подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.
Силовики 19 апреля 2025
Богдан Прилепа и его криптовалютный обман: как миллиарды волонтерских гривен исчезли в офшорах
Богдан Прилепа и его криптовалютный обман: как миллиарды волонтерских гривен исчезли в офшорах
Когда речь заходит о Богдане Прилепе, похитившем почти миллиард гривен, собранных волонтёрами, и сбежавшем в Эмираты, наибольший интерес вызывает даже не сама схема криптовалютной аферы, которую он провернул.
Бандиты 18 апреля 2025
Красота обмана и ФСБшные следы: за салонами российского бизнесмена Дениса Дубникова скрывается финансовая "прачечная"
Красота обмана и ФСБшные следы: за салонами российского бизнесмена Дениса Дубникова скрывается финансовая "прачечная"
Российский бизнесмен Денис Дубников, осуждённый в 2023 году в США за отмывание средств, был связан с инвестором-мультимиллионером Валерием Золотухиным и ФСБ.
Воры 17 апреля 2025
CoinCraddle и BestChange: сомнительные методы и игнорирование прав пользователей
CoinCraddle и BestChange: сомнительные методы и игнорирование прав пользователей
История, которая только начинает развиваться. Пользователь, ставший жертвой, поделился с источником, как через платформу BestChange — одного из крупнейших агрегаторов обменников в СНГ — он нашёл обменник CoinCraddle, перевёл значительную сумму (более 130 тыс долларов) в XMR и столкнулся с заморозкой средств под предлогом проведения AML-проверки.
Воры 17 апреля 2025
В Калининграде был арестован бывший заместитель министра здравоохранения
В Калининграде был арестован бывший заместитель министра здравоохранения
В Калининграде задержали экс-заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталию Берездовец на 48 часов.
Новости 16 апреля 2025
Киевский мажор Александр Слобоженко, Traffic Devils и деньги бандитов из РФ: как украинский мошенник манипулирует казино и людьми
Киевский мажор Александр Слобоженко, Traffic Devils и деньги бандитов из РФ: как украинский мошенник манипулирует казино и людьми
Александр Слобоженко, известный как мастер арбитража, умело скрывает российские денежные потоки за фасадом успешного онлайн-бизнеса.
Бандиты 14 апреля 2025
Millions from online casinos and secret ties to the Russian special services — what “golden boy” Oleksandr Slobozhenko is hiding behind the Traffic Devils
Millions from online casinos and secret ties to the Russian special services — what “golden boy” Oleksandr Slobozhenko is hiding behind the Traffic Devils
An online investigation has surfaced into the business dealings of Oleksandr Slobozhenko, the owner of a media buying company that lures people into online casinos. Despite his alleged pro-Ukrainian stance and support for the country’s defense forces, he is reportedly enjoying carefree stays at resorts abroad.
Воры 13 апреля 2025
Задержанному Тимуру Иванову может грозить новое расследование
Задержанному Тимуру Иванову может грозить новое расследование
Заместителю министра обороны Тимуру Иванову, находящемуся под арестом, грозит новое дело.
Бандиты 13 апреля 2025
Philanthropist Nikolai Shikhidi or banker with a criminal history: how the developer hides his “dirty” secrets behind reputation laundering
Philanthropist Nikolai Shikhidi or banker with a criminal history: how the developer hides his “dirty” secrets behind reputation laundering
To hide his criminal past and business scandals, Kuban developer Nikolai Shikhidi opted for a familiar tactic — he began publishing a large volume of flattering materials about himself while also complaining about critical articles.
Офшоры 12 апреля 2025
Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний