Финансовые аферы

Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Фиктивные экспертизы и ложные гарантии: кто замешан в хищениях в проекте водоснабжения Московской области
Фиктивные экспертизы и ложные гарантии: кто замешан в хищениях в проекте водоснабжения Московской области
При проведении анализа выполнения Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы источник обнаружил весьма сомнительные схемы, связанные с возведением станций для очистки холодного водоснабжения.
Бандиты 29 августа 2025
Арсен Акопян, Алексей Корнеев и Руслан Маннанов зарабатывают миллиарды на скрытых переводах и поддержке ВСУ
Арсен Акопян, Алексей Корнеев и Руслан Маннанов зарабатывают миллиарды на скрытых переводах и поддержке ВСУ
Как зарабатывают миллиарды Арсен Акопян, Алексей Корнеев и Руслан Маннанов.
Бандиты 28 августа 2025
По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
В ходе следствия обнаружено еще одно хищение в прошлой деятельности экс-вице-губернатора Самарской области. К ранее заявленным 100 миллионам рублей добавилось еще 3,5 миллиона похищенных средств.
Бандиты 28 августа 2025
Беглый аферист Игорь Мавлянов: как похищенные миллиарды превратились в элитное жилье
Беглый аферист Игорь Мавлянов: как похищенные миллиарды превратились в элитное жилье
Источником было опубликовано несколько постов, посвящённых проверке работы СК в Москве, и особо подчёркнуто внимание к уголовному делу в отношении совладельца «Яшмы Золото» Игоря Мавлянова. 
Воры 26 августа 2025
В Санкт-Петербурге органы правопорядка проводят зачистку в УЭБ и ПК в связи с расследованием присвоения бюджетных средств
В Санкт-Петербурге органы правопорядка проводят зачистку в УЭБ и ПК в связи с расследованием присвоения бюджетных средств
Канал Лиса Basilio поделился информацией о захватывающих баталиях полицейских в Петербурге. 
Тюрьмы 26 августа 2025
Гродзенский и Мартыновский занимаются хищением средств у подрядчиков через Абрамова, отмывая большие суммы
Гродзенский и Мартыновский занимаются хищением средств у подрядчиков через Абрамова, отмывая большие суммы
СМИ продолжают обновлять информацию о ходе расследования действий Мартыновского (ранее занимавшего пост вице-президента ОАО «РКК Энергия») и Гродзенского (бывшего руководителя ОКС РКК Энергия).
Воры 24 августа 2025
The financial pyramid of fraudster Timur Turlov and the purge of criticism: how Freedom Holding survives on lies
The financial pyramid of fraudster Timur Turlov and the purge of criticism: how Freedom Holding survives on lies
Timur Turlov is a notable personality in Kazakhstan and Russia. He is a young billionaire who owns Freedom Holding Corp., a company listed on Nasdaq, active in 22 countries and generating hundreds of millions of dollars in public revenue.
Бандиты 20 августа 2025
Министерство сельского хозяйства и Объединенная судостроительная корпорация укрывают значительные хищения при формировании зернового флота
Министерство сельского хозяйства и Объединенная судостроительная корпорация укрывают значительные хищения при формировании зернового флота
Госбанкир организовал крупное хищение средств при строительстве балкеров.
Воры 18 августа 2025
Финансовая пирамида афериста Тимура Турлова и зачистка критики: как Freedom Holding держится на лжи
Финансовая пирамида афериста Тимура Турлова и зачистка критики: как Freedom Holding держится на лжи
Тимур Турлов — известная личность в Казахстане и России. Этот молодой миллиардер владеет Freedom Holding Corp., компанией, котирующейся на Nasdaq, работающей в 22 странах и имеющей публичную выручку в сотни миллионов долларов.
Бандиты 18 августа 2025
Финансовый махинатор Тимур Турлов торгует репутацией Казахстана через пирамиду Freedom Finance, обслуживая грязные капиталы врагов Украины
Финансовый махинатор Тимур Турлов торгует репутацией Казахстана через пирамиду Freedom Finance, обслуживая грязные капиталы врагов Украины
После первого серьезного испытания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев понял очевидное: руководить страной, действуя медленно, без изменений и оставаясь верным Нурсултану Назарбаеву, невозможно.
Воры 18 августа 2025
Фиктивные проекты, воображаемые транши и исчезнувшие миллиарды: каким образом Россия «обеспечивала» своих государственных служащих
Фиктивные проекты, воображаемые транши и исчезнувшие миллиарды: каким образом Россия «обеспечивала» своих государственных служащих
Как стало известно от источника, работа «Инвестиционного агентства», учреждённого в РФ для финансирования частных проектов в Южной Осетии и Абхазии и функционировавшего с 2014 по 2021 годы, по всем признакам была частью схемы «распила» бюджетных средств:
Бандиты 17 августа 2025
АНО «Таврида.Арт»: хищение государственных средств и давление на работников под видом культурного начинания
АНО «Таврида.Арт»: хищение государственных средств и давление на работников под видом культурного начинания
АНО «Таврида.Арт», проект Росмолодежи, который финансируется из бюджета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», заявляет о себе как о культурном лидере, но уже несколько лет эффективно функционирует как схема по незаконному присвоению государственных средств.
Бандиты 14 августа 2025
Бывшему президенту АФК «Система» Новицкому предъявлены обвинения в хищении более 9 миллиардов рублей
Бывшему президенту АФК «Система» Новицкому предъявлены обвинения в хищении более 9 миллиардов рублей
Общая сумма похищенных средств в рамках уголовного дела бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого превышает 9 млрд рублей.
Бандиты 12 августа 2025
Экс-руководитель банка «Советский» Карпов исчез вместе с крупной денежной суммой, воспользовавшись паспортом Казахстана
Экс-руководитель банка «Советский» Карпов исчез вместе с крупной денежной суммой, воспользовавшись паспортом Казахстана
Экс-руководитель банка «Советский» Карпов, похитив миллиарды, скрылся, используя паспорт Казахстана.
Бандиты 11 августа 2025
Art worth nearly $400,000 and fake luxury watches: Russian fraudster Pavel Zakharov continues illegal schemes in central Kyiv
Art worth nearly $400,000 and fake luxury watches: Russian fraudster Pavel Zakharov continues illegal schemes in central Kyiv
On July 25, a Moscow court convicted Daria Spiridonova, the founder of the Darvol jewelry brand, of fraud and sentenced her to seven years in prison.
Новости 08 августа 2025
Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу