Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой

Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами.

12 сентября 2024 года Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против камбоджийского бизнесмена Ли Йонг Фата и его компаний за причастность к серьёзным нарушениям прав человека.

В частности, Ли и его корпорация L.Y.P. Group Co., LTD обвиняются в использовании принудительного труда на онлайн-центрах мошенничества, где пострадавшие от торговли людьми вынуждены работать в тяжёлых условиях.

OFAC также ввело санкции против нескольких отелей в Камбодже, включая Garden City Hotel, Koh Kong Resort и Phnom Penh Hotel, которые находятся под контролем Ли. Данное решение призвано разрушить инфраструктуру, поддерживающую инвестиционные мошенничества, от которых пострадали тысячи людей, в том числе граждане США.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит отметил, что министерство продолжит бороться с преступными сетями, которые организуют подобные схемы. По его словам, действия Министерства финансов направлены на разрушение систем, эксплуатирующих людей и обманывающих доверчивых инвесторов.

Финансовые мошенники используют вымышленные личности, чтобы создать доверительные отношения с жертвами и склонить их к инвестициям в виртуальные валюты или иностранные валютные схемы. Эти операции, организованные в основном преступными группами в Юго-Восточной Азии, привели к значительным финансовым потерям. В 2023 году ущерб от инвестиционных мошенничеств вырос на 38%, достигнув $4,57 миллиарда. Особую тревогу вызывают мошенничества, связанные с криптовалютами, которые увеличились на 53% за тот же период.

Жертвы мошенничества часто оказываются самими жертвами торговли людьми и подвергаются физическому и психологическому насилию. В отчёте Государственного департамента США о торговле людьми за 2024 год отмечено, что принудительный труд в онлайн-центрах мошенничества широко распространён в Камбодже, особенно в городах О’Смач и Кох Конг. В этих местах власти не справляются с правоприменением, что усугубляется коррупцией и политической заинтересованностью.

Комплекс O-Smach Resort, принадлежащий Ли Йонг Фату, на протяжении нескольких лет фигурировал в полицейских расследованиях. Людей заманивали туда под видом предоставления работы, а затем лишали средств связи и принуждали к участию в мошеннических схемах. Некоторые жертвы, пытаясь сбежать, погибли. В 2022 и 2024 годах местные власти провели несколько спасательных операций, освободив десятки людей разных национальностей.

Санкции OFAC подразумевают блокировку активов всех лиц и компаний, причастных к нарушениям прав человека. Под ограничения попадают любые их имущественные интересы на территории США или под контролем американских граждан. Нарушители санкций рискуют столкнуться с гражданскими или уголовными наказаниями.

США продолжают использовать санкции как инструмент давления для достижения изменений в поведении тех, кто участвует в преступлениях против человечности и коррупции.

securitylab.ru


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу