Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой

Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами.

12 сентября 2024 года Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против камбоджийского бизнесмена Ли Йонг Фата и его компаний за причастность к серьёзным нарушениям прав человека.

В частности, Ли и его корпорация L.Y.P. Group Co., LTD обвиняются в использовании принудительного труда на онлайн-центрах мошенничества, где пострадавшие от торговли людьми вынуждены работать в тяжёлых условиях.

OFAC также ввело санкции против нескольких отелей в Камбодже, включая Garden City Hotel, Koh Kong Resort и Phnom Penh Hotel, которые находятся под контролем Ли. Данное решение призвано разрушить инфраструктуру, поддерживающую инвестиционные мошенничества, от которых пострадали тысячи людей, в том числе граждане США.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит отметил, что министерство продолжит бороться с преступными сетями, которые организуют подобные схемы. По его словам, действия Министерства финансов направлены на разрушение систем, эксплуатирующих людей и обманывающих доверчивых инвесторов.

Финансовые мошенники используют вымышленные личности, чтобы создать доверительные отношения с жертвами и склонить их к инвестициям в виртуальные валюты или иностранные валютные схемы. Эти операции, организованные в основном преступными группами в Юго-Восточной Азии, привели к значительным финансовым потерям. В 2023 году ущерб от инвестиционных мошенничеств вырос на 38%, достигнув $4,57 миллиарда. Особую тревогу вызывают мошенничества, связанные с криптовалютами, которые увеличились на 53% за тот же период.

Жертвы мошенничества часто оказываются самими жертвами торговли людьми и подвергаются физическому и психологическому насилию. В отчёте Государственного департамента США о торговле людьми за 2024 год отмечено, что принудительный труд в онлайн-центрах мошенничества широко распространён в Камбодже, особенно в городах О’Смач и Кох Конг. В этих местах власти не справляются с правоприменением, что усугубляется коррупцией и политической заинтересованностью.

Комплекс O-Smach Resort, принадлежащий Ли Йонг Фату, на протяжении нескольких лет фигурировал в полицейских расследованиях. Людей заманивали туда под видом предоставления работы, а затем лишали средств связи и принуждали к участию в мошеннических схемах. Некоторые жертвы, пытаясь сбежать, погибли. В 2022 и 2024 годах местные власти провели несколько спасательных операций, освободив десятки людей разных национальностей.

Санкции OFAC подразумевают блокировку активов всех лиц и компаний, причастных к нарушениям прав человека. Под ограничения попадают любые их имущественные интересы на территории США или под контролем американских граждан. Нарушители санкций рискуют столкнуться с гражданскими или уголовными наказаниями.

США продолжают использовать санкции как инструмент давления для достижения изменений в поведении тех, кто участвует в преступлениях против человечности и коррупции.

securitylab.ru


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Миллиардер Валерий Цимбаев был задержан по обвинению в организации заказных убийств и рейдерстве
24 апреля 2025 Архимандрит Русской Православной Церкви подверг критике стремление россиян к материальной выгоде на фоне роскошных автомобилей
24 апреля 2025 В населенных пунктах Камчатки выпал пепел из-за извержения вулкана Безымянный
24 апреля 2025 Певица Эдита Пьеха сталкивается с возрастной деменцией и сердечными проблемами
24 апреля 2025 В результате обстрелов в трех регионах Украины была повреждена инфраструктура
24 апреля 2025 Граждане США начали получать уведомления о необходимости покинуть страну
24 апреля 2025 Мошенники разработали новый способ обмана россиян с использованием нейросети
24 апреля 2025 Бывших российских военных могут арестовать в ЕС из-за их участия в конфликте с Украиной
24 апреля 2025 В Ереване прошло факельное шествие в память о геноциде армян
24 апреля 2025 Бывший сирийский посол в России заявил о конфискации его имущества и обратился с просьбой о предоставлении убежища в Москве
24 апреля 2025 В Якутии нетрезвый мужчина устроил скандал на борту самолёта
24 апреля 2025 Казахстан не планирует соблюдать требования ОПЕК+
24 апреля 2025 Артист Михаил Боярский, получивший перелом ребер, хочет как можно скорее вернуться к выступлениям
24 апреля 2025 Филипп Киркоров опроверг обвинения в лицемерии и корысти
24 апреля 2025 Уфимского преподавателя подозревают в коррупции
24 апреля 2025 Скончался военный журналист из «Красной звезды» Никита Гольдин
24 апреля 2025 В Санкт-Петербурге машина патрульной полиции попала в ДТП
24 апреля 2025 В Петербурге задержали мужчину, который уклонялся от уплаты налогов и задолжал 57 миллионов рублей
24 апреля 2025 В Курганской области произошло столкновение между автомобилем и автобусом, в котором находились пассажиры