Злочевского вписали в экономические махинации

Злочевского вписали в экономические махинации
Злочевского вписали в экономические махинации
Одна из известнейших компаний группы Burisma оказалась участником резонансного уголовного производства

Как стало известно «ОЛИГАРХУ», в последних числах августа Шевченковский районный суд Киева отказал ООО «Энерго-Сервисная компания «Эско-Пивнич» в снятии ареста с ее активов – двух банковских счетов в АБ «Клиринговый дом».

Данный арест был наложен в уголовном производстве №42018000000002900 от 20 ноября 2018 г., открытом по признакам правонарушений, предусмотренных статьями УК №191 (Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), №205 (Фиктивное предпринимательство), №212 (Умышленное уклонение от уплаты налогов).

По данным «ОЛИГАРХА», арест был наложен по ходатайству Главного следственного управления СБУ. При этом само досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы.

«Расходные операции по счетам «Эско-Пивнич» остановлены. На должностные лица банка «Клириновый дом» возложено обязательство давать органу досудебного расследования информацию об остатке денежных средств на указанных счетах на момент получения решения об аресте, а также немедленно информировать по каждому факту поступления на них средств», – указывается в материалах, которыми располагает редакция.

Уголовное производство №42018000000002900 несколько лет назад широко освещалось прессой. Как правило, публикации на эту тему имели явно коммерческий характер, но важны не так их детали, сколько их главный герой. В его роли «журналистами-расследователями» упоминался Сергей Белашов, который уже тогда возглавлял фракцию партии «Батькивщина» в Полтавском областном совете, и известен в роли основателя группы компаний «Укринвест Групп».

В то же время общеизвестно, что ООО «Энерго-Сервисная компания «Эско-Пивнич» входит в группу Burisma Николая Злочевского. На этом же, требуя сейчас снятия ареста с банковских счетов этой компании, настаивали юристы «Эско-Пивнич».

 qxziqkxiqehirtvls 

На фото – Сергей Белашов

«Эско-Пивнич» не является подконтрольным или каким-то образом связанным обществом с ООО «Укринвест Групп», а осуществляет реальную хозяйственную деятельность по добыче газа и его дальнейшей реализации. Компания имеет тысячи контрактов с разными юридическими лицами, которым осуществляется поставка добываемого ей природного газа. Его реализация осуществляется на открытых основах какому-либо юрлицу, имеющему намерение приобрести природный газ. При этом «Эско-Пивнич» не отслеживает дальнейшее движение проданного природного газа и не контролирует его возможную перепродажу (дальнейшую поставку) третьим лицам, а также не владеет информацией о том, для каких потребностей и целей покупается природный газ тем или иным обществом. Денежные средства компании не являются предметом, который мог бы быть инструментом совершения преступления и не могут сохранять на себе следы преступления. Данное обстоятельство является очевидным, исходя из безналичной формы денежных средств, на которые наложен арест», – так звучала позиция представителей компании Николая Злочевского в суде.

Из текущего решения служителей Фемиды понятно, что аргументация юристов Burisma не принята, и «Эско-Пивнич» продолжает оставаться фигурантом уголовного производства. Ситуация явно незавидная, потому что эта компания указана там в качестве одного из участников схемы «Укринвест Групп».

«Должностные лица этой организации, действуя с ведома должностных лиц ПАО «Банк «Украинский капитал», использовали подконтрольные им субъекты предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов. Эти манипуляции осуществлялись путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС для субъектов хозяйственной деятельности реального сектора экономики, а также содействие в присвоении денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем», – говорится в материалах производства.

По данным СБУ, указанные юрлица имели банковские счета, на которые поступали деньги «от предприятий реального сектора экономики, в том числе государственного сектора по значительно завышенным ценам, среди которых – «Укрзализныця».

«Аккумулированные безналичные денежные средства на счетах указанных предприятий (в числе которых указана «Эско-Пивнич» – «ОЛИГАРХ»), с целью запутывания их происхождения и создания видимости значительного объема оборотных средств, перечисляются между счетами группы предприятий. При этом фактическое движение предмета договоров отсутствует, а все такие финансовые операции носят номинальный характер. В дальнейшем, данные денежные средства с целью уклонения от уплаты налогов, для незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, были перечислены на счета нескольких подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. Общий объем незаконных финансовых операций осуществляется по указанной схеме ежемесячно и составляет более 100 млн. грн.», – сказано в материалах.

Поскольку наибольшее внимание в уголовном производстве уделено «Укринвест Групп», логично предполагать, что основные претензии правоохранителей будут касаться команды ее вышеупомянутого основателя Сергея Белашова.

Новости по теме: Юрий Слюсарь обеспечит потерю китайского рынка и финансовый крах ОАК

Но факт, что сейчас суд отказался исключить из списка структур, к которым есть претензии, «Эско-пивнич» Николая Злочевского, есть четким сигналом того, что к команде владельца группы Burisma также есть вопросы. А это обстоятельство может иметь самые неожиданные последствия вплоть до срыва возможной сделки по поглощению газового бизнеса Злочевского группой «ДТЭК» Рината Ахметова.


Распечатать
06 апреля 2025 «С ним нужно работать, как на волне»: коллеги Нагиева поделились, как взаимодействовать с актёром
06 апреля 2025 Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России
05 апреля 2025 Роза Сябитова высказалась о свадьбе Лепса и Кибы: «Не думаю, что их отношения будут долгими»
05 апреля 2025 После освобождения из колонии Михаила Ефремова ожидает лечение и восстановление зубов, что обойдется в миллионы
05 апреля 2025 Убийство школьницы в Ульяновской области: новые версии произошедшего
05 апреля 2025 Как тарифы Трампа способствуют развитию китайской экономики
05 апреля 2025 В центре Москвы в Российской государственной библиотеке произошел пожар
05 апреля 2025 В США начались массовые протесты против пошлин и политики Трампа
05 апреля 2025 Строительный кран упал на бетономешалку в Москве: водитель едва не погиб
05 апреля 2025 В Мьянме после землетрясения более 200 человек считаются пропавшими без вести
05 апреля 2025 Премьер-министр Франции предупредил, что политика Трампа нанесет ущерб самим Соединенным Штатам
05 апреля 2025 Billions through offshore accounts and not a penny for the front: who is covering up scammer Bohdan Prylepa in global cryptocurrency schemes?
05 апреля 2025 В Польше деятельность ячейки ГРУ координировал житель Ростова с криминальным прошлым
05 апреля 2025 Школьникам, занимающимся буллингом, предложили перейти на домашнее обучение
05 апреля 2025 В США ожидается более тысячи протестных акций против политики Трампа
05 апреля 2025 Ураганный ветер в Иркутской области оставил без электричества свыше 100 тысяч домов
05 апреля 2025 ХАМАС обнародовал видео с израильскими заложниками на фоне конфликта в Газе
05 апреля 2025 Эрдоган планирует посетить США, чтобы обсудить тарифы на турецкие товары
05 апреля 2025 Коррупционный скандал в Хакасии: как судья упустил мошенническую схему на сотни миллионов
05 апреля 2025 Клычков и Мошкович: как "теневая" кооперация угрожает губернатору Орловской области