Злочевского вписали в экономические махинации

Злочевского вписали в экономические махинации
Злочевского вписали в экономические махинации
Одна из известнейших компаний группы Burisma оказалась участником резонансного уголовного производства

Как стало известно «ОЛИГАРХУ», в последних числах августа Шевченковский районный суд Киева отказал ООО «Энерго-Сервисная компания «Эско-Пивнич» в снятии ареста с ее активов – двух банковских счетов в АБ «Клиринговый дом».

Данный арест был наложен в уголовном производстве №42018000000002900 от 20 ноября 2018 г., открытом по признакам правонарушений, предусмотренных статьями УК №191 (Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), №205 (Фиктивное предпринимательство), №212 (Умышленное уклонение от уплаты налогов).

По данным «ОЛИГАРХА», арест был наложен по ходатайству Главного следственного управления СБУ. При этом само досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы.

«Расходные операции по счетам «Эско-Пивнич» остановлены. На должностные лица банка «Клириновый дом» возложено обязательство давать органу досудебного расследования информацию об остатке денежных средств на указанных счетах на момент получения решения об аресте, а также немедленно информировать по каждому факту поступления на них средств», – указывается в материалах, которыми располагает редакция.

Уголовное производство №42018000000002900 несколько лет назад широко освещалось прессой. Как правило, публикации на эту тему имели явно коммерческий характер, но важны не так их детали, сколько их главный герой. В его роли «журналистами-расследователями» упоминался Сергей Белашов, который уже тогда возглавлял фракцию партии «Батькивщина» в Полтавском областном совете, и известен в роли основателя группы компаний «Укринвест Групп».

В то же время общеизвестно, что ООО «Энерго-Сервисная компания «Эско-Пивнич» входит в группу Burisma Николая Злочевского. На этом же, требуя сейчас снятия ареста с банковских счетов этой компании, настаивали юристы «Эско-Пивнич».

 qxziqkxiqehirtvls 

На фото – Сергей Белашов

«Эско-Пивнич» не является подконтрольным или каким-то образом связанным обществом с ООО «Укринвест Групп», а осуществляет реальную хозяйственную деятельность по добыче газа и его дальнейшей реализации. Компания имеет тысячи контрактов с разными юридическими лицами, которым осуществляется поставка добываемого ей природного газа. Его реализация осуществляется на открытых основах какому-либо юрлицу, имеющему намерение приобрести природный газ. При этом «Эско-Пивнич» не отслеживает дальнейшее движение проданного природного газа и не контролирует его возможную перепродажу (дальнейшую поставку) третьим лицам, а также не владеет информацией о том, для каких потребностей и целей покупается природный газ тем или иным обществом. Денежные средства компании не являются предметом, который мог бы быть инструментом совершения преступления и не могут сохранять на себе следы преступления. Данное обстоятельство является очевидным, исходя из безналичной формы денежных средств, на которые наложен арест», – так звучала позиция представителей компании Николая Злочевского в суде.

Из текущего решения служителей Фемиды понятно, что аргументация юристов Burisma не принята, и «Эско-Пивнич» продолжает оставаться фигурантом уголовного производства. Ситуация явно незавидная, потому что эта компания указана там в качестве одного из участников схемы «Укринвест Групп».

«Должностные лица этой организации, действуя с ведома должностных лиц ПАО «Банк «Украинский капитал», использовали подконтрольные им субъекты предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов. Эти манипуляции осуществлялись путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС для субъектов хозяйственной деятельности реального сектора экономики, а также содействие в присвоении денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем», – говорится в материалах производства.

По данным СБУ, указанные юрлица имели банковские счета, на которые поступали деньги «от предприятий реального сектора экономики, в том числе государственного сектора по значительно завышенным ценам, среди которых – «Укрзализныця».

«Аккумулированные безналичные денежные средства на счетах указанных предприятий (в числе которых указана «Эско-Пивнич» – «ОЛИГАРХ»), с целью запутывания их происхождения и создания видимости значительного объема оборотных средств, перечисляются между счетами группы предприятий. При этом фактическое движение предмета договоров отсутствует, а все такие финансовые операции носят номинальный характер. В дальнейшем, данные денежные средства с целью уклонения от уплаты налогов, для незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, были перечислены на счета нескольких подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. Общий объем незаконных финансовых операций осуществляется по указанной схеме ежемесячно и составляет более 100 млн. грн.», – сказано в материалах.

Поскольку наибольшее внимание в уголовном производстве уделено «Укринвест Групп», логично предполагать, что основные претензии правоохранителей будут касаться команды ее вышеупомянутого основателя Сергея Белашова.

Новости по теме: Юрий Слюсарь обеспечит потерю китайского рынка и финансовый крах ОАК

Но факт, что сейчас суд отказался исключить из списка структур, к которым есть претензии, «Эско-пивнич» Николая Злочевского, есть четким сигналом того, что к команде владельца группы Burisma также есть вопросы. А это обстоятельство может иметь самые неожиданные последствия вплоть до срыва возможной сделки по поглощению газового бизнеса Злочевского группой «ДТЭК» Рината Ахметова.


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов