Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег

Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег
Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег
Журналисты Forensic News и Hetq, партнера OCCRP, узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в международных схемах отмывания денег.

На их имена в Центральной Европе и Юго-Восточной Азии регистрировали компании и счета, которые позже использовали для вывода средств и финансирования политических кампаний.

Журналисты Forensic News и Hetq.am выяснили, что в рамках схемы гражданам Армении полностью оплачивали выезд за границу, чаще всего в Чехию, где давали на подпись какие-то документы и отправляли домой — многие из них даже не знали, для чего нужны регистрируемые на них счета и компании. Никто из тех, с кем говорили журналисты, не ответил, кто и с какой целью пригласил их в поездку.

Часть этих компаний владеют акциями друг друга, и почти у всех сайты выглядят одинаково: их делали те же люди. Некоторые фирмы непосредственно связаны с громким скандалом вокруг «Российской финансовой мегапрачечной», фигуранты которого присвоили порядка миллиарда долларов.

По данным Forensic News и Hetq.am, в рамках схемы зарегистрированные в Центральной Европе и Юго-Восточной Азии компании использовали в различных механизмах отмывания денег и обхода санкций.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

Согласно попавшим в распоряжение журналистов документам, польская компания Agrofusion Sp z.o.o. зарегистрирована на ереванского таксиста. Через счета фирмы в польских банках ING Bank Slaski и Bank Ochrony Środowiska S.A прошли миллионы долларов от российских, украинских и молдавских компаний. В марте 2018 года Agrofusion отправила 446 тысяч долларов частной чартерной компании ExecuJet — согласно документам, от лица фирмы Almondine Limited на Острове Мэн, которая представляет интересы Mountain Group Limited. Конечный бенефициар последней — российский олигарх Александр Мамут, против которого Украина ввела санкции.

Журналисты выяснили, что сын Мамута, Николай, также может быть причастен к схеме. Он владеет компанией Lynwood Capital Management Fund Limited, которая, согласно попавшему к журналистам документу, в апреле 2020 года перевела 395 590 долларов — якобы за оборудование — малайзийской фирме Protech Distribution Sdn.Bhd. Она принадлежит гражданину Армении, который, по словам жены и матери, работает «с утра до ночи» и никогда не был в Малайзии.

В марте — апреле 2018 года Agrofusion платила за транспортные услуги компании Overstar Trade LLP, подконтрольной сотруднику украинской фирмы Windrose Airlines — ею владеет украинский олигарх и бывший председатель Днепропетровской областной администрации Игорь Коломойский, против которого США ввели санкции из-за обвинений в коррупции и отмывании миллионов долларов.

По данным Forensic News и Hetq.am, причастные к схеме компании также использовали для финансирования политических кампаний.

Например, компания Balfern LP, которая специализируется на лоббистских услугах, принадлежит сотруднице салона красоты — гражданке Армении. Журналисты установили, что Balfern LP заплатила 40 тысяч долларов фирме MKW Group, занимавшейся лоббизмом для Юлии Тимошенко.

Юридическая фирма Wiley Rein, которая также лоббировала интересы Тимошенко, получила 63 тысячи долларов от трех компаний, в том числе от чешской Venus Commercial Sro, которая оформлена еще на одну армянку.

В Армении обещают покончить с подобными схемами.

«Если имело место отмывание денег, то за этими людьми придут, где бы они ни находились», — сказал Ара Казарян, адвокат и специалист в области международного права.

Он говорит, что страна не будет выдавать своих граждан, если они совершат подобные преступления за границей, но от ответственности они не уйдут. «Армения будет инициировать в отношении них уголовное преследование», — заверил Казарян.


Распечатать
04 апреля 2025 Журналист Fox News предложил США использовать ядерное оружие для достижения своих целей
04 апреля 2025 В аэропорту Внуково введены ограничения на вылеты
04 апреля 2025 Трамп сообщил, что Илон Маск может уйти с поста через несколько месяцев
04 апреля 2025 У криминального бизнесмена по прозвищу Робсон изъяли 130 объектов недвижимости
04 апреля 2025 В Польше женщину поместили в психиатрическую больницу из-за желания сделать аборт плода с пороком развития
04 апреля 2025 Европейская комиссия угрожает TikTok штрафом за незаконную передачу данных в Китай
04 апреля 2025 Суд в Великобритании обязывает Трампа выплатить 626 000 фунтов по иску против компании Orbis Business
04 апреля 2025 Алексей Фоменко продолжает покорять рынок элитной недвижимости Москвы
04 апреля 2025 Влияние ФСБ: почему Путин не полагается на своих генералов
04 апреля 2025 Бывший руководитель полиции Риги Юрис Шультес осуждён за убийство во время охоты
04 апреля 2025 Россия и США добились прогресса в переговорах о прекращении огня на Украине, - заявил Кирилл Дмитриев
04 апреля 2025 Тарифы Трампа вызывают снижение акций крупнейших банков США
03 апреля 2025 Татьяна Володина стала одной из миллиардеров России, обойдя известных бизнес-леди
03 апреля 2025 Трамп подрывает торговые соглашения: США рискуют стать самым ненадежным партнером в мире
03 апреля 2025 Отец популярного блогера хочет лишить бывшую жену родительских прав: Глеб ночевал в гараже
03 апреля 2025 Как предательство Дмитрия Босова и "теневые" схемы с Альбертом Авдоляном сделали Александра Исаева миллиардером
03 апреля 2025 Отправились за границу: родственники Светланы Радионовой прячут миллионы за рубежом
03 апреля 2025 Михаил Ефремов временно откажется от участия в съемках: обнаружены проблемы с сердцем
03 апреля 2025 «Он держал меня под контролем»: девушка вышла замуж за осуждённого и потеряла друзей и свободу
03 апреля 2025 Отец Илона Маска выражает восхищение Путиным и считает его «примером сильного лидера»