Шумакова и партнера вкладчики пирамиды требуют посадить на подольше

Шумакова и партнера вкладчики пирамиды требуют посадить на подольше
Шумакова и партнера вкладчики пирамиды требуют посадить на подольше
Потерявшие деньги люди добились пересмотра дела.

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отменил приговор Чертановского райсуда, вынесенный по делу создателей финансовой пирамиды Дениса Шумакова и Георгия Ганца. Обжаловали его и прокуратура, и несколько десятков потерпевших, в общей сложности лишившихся более 290 млн руб. Отметим, что именно представитель надзорного ведомства в ходе прений настоял на переквалификации деяния обвиняемых с мошенничества на гораздо менее тяжкую организацию незаконной деятельности по привлечению денежных средств. Благодаря этому подсудимые вместо грозивших им десяти лет получили по два года и восемь месяцев, которые на момент вынесения приговора уже практически отсидели в СИЗО.

Первая апелляционная жалоба на приговор, вынесенный 25 ноября 2022 года Чертановским райсудом столицы соучредителям ООО «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу, была подана уже через пять дней после оглашения судебного решения. На следующий день апелляционное представление подала прокуратура. Затем приговор обжаловали еще несколько десятков потерпевших (всего их в деле более ста).

По данным “Ъ”, в Мосгорсуде прокуратура настаивала на отмене приговора, ссылаясь лишь на не устроивший ее срок наказания: вместо запрошенных для каждого из подсудимых трех с половиной лет те получили по два года и восемь месяцев лишения свободы. Потерпевшие же полагали, что столь мягкое наказание создателям финансовой пирамиды оказалось возможным исключительно из-за того, что представитель надзорного органа, на протяжении процесса не выражавший сомнений в том, что обвиняемые совершили именно особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии), уже во время прений неожиданно попросил переквалифицировать их деяние на куда менее тяжкую ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности).

Сами пострадавшие полагают, что стали жертвой именно мошенничества. Например, как утверждал один из них, латвийская фирма, на счет которой вносились его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ли существует: ее печать оказалась липовой.

Рассмотрев жалобы и прокурорское представление, апелляционная инстанция пришла к выводу, что при вынесении приговора Чертановским райсудом были допущены нарушения норм не только уголовно-процессуального (УПК РФ), но и уголовного (УК РФ) законодательства. Последнее, видимо, касается как раз необоснованной переквалификации изначально вмененного в вину подсудимым Ганцу и Шумакову мошенничества.

В итоге приговор Мосгорсуд отменил, направив дело на новое рассмотрение в тот же Чертановский суд. Отметим, что в случае вступления решения суда первой инстанции в законную силу фигурантов из-под стражи должны были освободить уже в декабре 2022 года, поскольку с учетом пересчета сроков по формуле «день в СИЗО — полтора дня колонии» назначенное им наказание к этому времени они уже отбыли бы.

Как уже рассказывал “Ъ”, активную деятельность ООО «Шумаков и партнеры», арендовавшее офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», развернуло весной 2017 года. Получив в свое распоряжение клиентские базы различных организаций, включая несколько крупных российских банков, менеджеры начали методично обзванивать потенциальных инвесторов. Им они предлагали вложить имеющиеся деньги в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США», обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте. При этом соответствующей лицензии Центробанка у ООО не было, а его руководители уверяли вкладчиков, что она им просто не нужна, поскольку их деятельность проходит не на территории России, а в экономическом пространстве США.

Впрочем, необходимого договора с американской брокерской компанией следователям у господ Шумакова и Ганца обнаружить тоже не удалось.

После того как клиенты вносили деньги, с ними заключались договоры доверительного управления. Чтобы показать, что инвестиции работают, инвесторам демонстрировали фальшивые электронные отчеты о якобы успешных торговых операциях, например по покупке-продаже ценных бумаг.

Однако в итоге большинство доверивших свои деньги ООО «Шумаков и партнеры» не только не получили обещанных им процентов в валюте, но даже свои деньги вернуть не смогли. Фигурирующие в деле в качестве пострадавших от деятельности этой финансовой пирамиды внесли туда от $20 тыс. до $800 тыс. Общая сумма нанесенного клиентам этого ООО ущерба, как следует из приговора Чертановского райсуда столицы, составила более 291 млн руб.


Распечатать
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50