«Король микрофинансов» готовится к побегу

«Король микрофинансов» готовится к побегу
«Король микрофинансов» готовится к побегу
Как писала ранее редакция, в ходе расследования уголовного дела финансовой пирамиды Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (старое название той же компании Fairway Investments OverseasLimited) (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth.

Директором ЭРЛ Менеджмент (Кипр) является Иосиф Бакалейник -тайный король микрофинансовых структур России.Бакалейник «правая рука» миллиардера Виктора Вексельберга. 

Иосиф Бакалейник uriqzeiqqiuhatf qkeidruiqdidtqvls

Всего таким образом было похищено около 1 млрд. рублей. Вывод денежных средств производился под фиктивные договора, которые составлялись в декабре 2018 года с целью избежать требований о возврате денежных средств со стороны других инвесторов.

Если часть средств была выведена просто на счет в Швейцарию, то другая часть была переуступлена микрофинансовой организации Гульден, которую учредили ЭРЛ Менеджмент и Аписем Лимитед.

Выведенные денежные средства были вложены в новый бизнес, который учредили Иосиф Бакалейник, Леонгард Кифер, Алексей Лихтенфельд и примкнувшие к ним Евгений Аболонин и Роман Бухтояров. Это ранее известный, как сервис кэшбэк под названием «Скрепка», созданный на платформе Cashoff, «разработанной» в Сколково.

17 октября 2023 года Арбитражный суд города Москвы признал все договоры состряпанные от имени Эрл Менеджмент для вывода средств инвесторов группы Русмикрофинанс недействительными. Дословно это звучит так:

Признать недействительной сделкой договор поручительства No 07/17-199/АР от 31.10.2017, договор залога имущественных прав No 07/17-199/АРЗ от 31.10.2017 по договору займа No 07/17-199 от 11.10.2017 между компанией с ограниченной ответственностью «Fairway InvestmentsOverseas Limited» и ООО «АРМ».

Применить последствия недействительности сделки.

Признать отсутствующим обеспечение в виде поручительства между компанией с ограниченной ответственностью «Fairway Investments Overseas Limited» и ООО «АРМ» по договору поручительства No 07/17-199/АР от 31.10.2017.

Прекратить право залога имущественных прав по договору залога имущественных прав No07/17-199/АРЗ от 31.10.2017 по договору займа No 07/17-199 от 11.10.2017.

Новости по теме: Почему исчез «золотой мальчик» Александр Слобоженко? Источники сообщают о возможном задержании мультимиллионера с неизвестным происхождением средств

Взыскать с компании с ограниченной ответственностью «Fairway Investments» Overseas Limited» в пользу федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб.

Слово за неторопливым следователем и якобы надзирающей прокуратурой, пока Бакалейник и Елизаров не присоединились к находящимся в розыске Аболонину и Бухтоярову.

Как ранее рассказывал Rucriminal.info, реальным владельцем "Домашних денег и " «Русмикрофинанс» является «правая рука» Виктора Вексельберга Иосиф Бакалейник. Он также является идеологом микрофинансовых организаций в России.

По словам источника, основная деятельность Иосифа Бакалейника «правая рука Вексельберга всегда и везде». Он работал в ТНК, в «Ренове», представлял интересы Вексельберга в «Сколково». При этом семья Бакалейника, как и он сам, давно проживает в Швейцарии. Визиты Бакалейник в Россию скорее являются командировками.

Вячеслав Аминов

В ходе расследования дела о финансовой пирамиде Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. Директором ЭРЛ Менеджмент (Кипр) является Иосиф Бакалейник.

Иосиф Бакалейник широко известен: своим околокриминальным прошлым, как эффективный менеджер, неформальный координатор, блестящий выпускник Гарварда, лицо из списка Примакова, фигурант дела о растрате стратегического запаса алюминия страны, акционер Earl management (BVI), директор Earl management (КИПР), независимый член Совета директоров «НефтеТрансСервис», независимый директор «Домашних денег» и прочее и прочее.

Именно после растраты стратегического запаса алюминия страны и установления прочных отношений с Виктором Вексельбергом, на Кипре создается заграничный канал для инвестиций, а проще говоря, регистрируется компания Fairway Investments Overseas Ltd, которая разбившись к 2017 году о микрофинансовый рынок в России переименовывается в Earl Management Ltd. (далее ЭРЛ Менеджмент). Во главе же компании встают Михайлина Зинонос, родоначальник всей империи Вексельберга в России, и Иосиф Бакалейник, как партнер и финансовый советник Виктора Феликсовича.

Сколько же было сделано славных дел этой достойной кипрской компанией, имеющей одноименные компании в других странах. Одно из них связано с влечением Иосифа Бакалейника к микрофинансовому рынку, где его компания не просто выступает заимодавцем, а непосредственно участвует в бизнесе микрофинансовых компаний Домашние деньги, Брио Финанс, группы компаний «Русмикрофинанс» и других.

По ЭРЛ Менеджмент Зинонос директор вместе с Бакалейником, крутил Бакалейник, а она подписывала все фиктивные договоры. По всем договорам ЭРЛ, подписанным Зинонос, суд отказал во взыскании долга.

В начале 2017 года, имея вполне определенные потери, Бакалейник приходит в группу компаний Русмикрофинанс. Однако даже неформально управляя этой группой, исправить ситуацию не получается.

Более того, 6 сентября 2018 года Банк России исключил сведения об ООО МФК «Эврика" (далее Эврика), ООО МФК «Русмикрофинанс-АСТ" (далее АСТ) и ООО МФК "Элегия" из государственного реестра микрофинансовых организаций.

rucriminal


Распечатать
01 апреля 2025 От деловых амбиций до финансового краха: Арапов остался без заводов и потерял авторитет
01 апреля 2025 Правительство планирует ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, посвящённых «героям СВО»
01 апреля 2025 Три азиатские страны объединяются для принятия ответных мер на тарифы США
01 апреля 2025 Сын успешного бизнесмена под вниманием: инвестиции Джейка Мошковича в США вызывают вопросы
01 апреля 2025 Стример Мелстрой выделил 5 миллионов рублей на лечение Паши Техника
01 апреля 2025 Оппозиция одержала победу на выборах в Гюмри и Паракаре, несмотря на давление со стороны властей
01 апреля 2025 Конфискация имущества Абызова: новые владельцы с прежними привычками
01 апреля 2025 США и Россия заставляют ЕС сделать выбор в энергетическом противостоянии
01 апреля 2025 Андрей Мочалин и его взаимодействие с международными компаниями в сферах судоходства и страхования
01 апреля 2025 В Волгограде неизвестный уговорил двух школьниц прогуляться на общем балконе 16-го этажа
01 апреля 2025 Виталина Цымбалюк-Романовская осуществила свою мечту стать матерью спустя пять лет после ухода из жизни Джигарханяна
01 апреля 2025 Военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ к 8 годам лишения свободы за участие в группе киллеров
01 апреля 2025 Дрозденко сохранил свой пост губернатора Ленинградской области: политические баталии и поддержка Ротенбергов
01 апреля 2025 Европейские страны одобрили идею заморозить активы России до установления перемирия в Украине
01 апреля 2025 В Москве завершилось расследование по делу маньяка-душителя Владимира Миргорода, причастного к убийству 16 человек
01 апреля 2025 Администрация США остановила расследование по делу о скандале, связанном с использованием мессенджера Signal
01 апреля 2025 Россия вошла в топ-15 крупнейших стран-экспортёров золота, несмотря на действующие санкции
01 апреля 2025 Тёща зеленоградского мага раскрыла детали покушения
01 апреля 2025 Российское посольство помогло депутату Нестеровскому избежать судебной ответственности в Кишиневе
01 апреля 2025 Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский» для алкогольных напитков