Финансовые аферы (7)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7

Шевченко закупил в Нацбанк продвинутых ноутбуков на 17,5 млн грн, новая техника Смолия ему не подошла

Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко провернул серьезное переоборудование в своей структуре в начале 2021 года — закупил крупную партию ноутбуков. Согласно тендерной документации, размещенной на ProZorro, речь идет о приобретении 866 устройств на 17,5 млн грн. Аукцион планировался с конца 2020 года, а был проведен в начале января.

Деньги 18 февраля 2021

Наладившему обмен денег на кошельки Qiwi и Яндекса харьковчанину грозит тюрьма

Киберполиция Харьковской области разоблачила 34-летнего жителя областного центра, который незаконно использовал запрещенные российские платежные системы для обмена электронных денег.

Воры 16 февраля 2021

Ректор Огай мухлевал на тренажерах вместе с сыном

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего ректора Морского государственного университета (МГУ) имени адмирала Невельского Сергея Огая и его сына Алексея Огая, занимавшего должность начальника учебно-методического управления этого же университета.

Бандиты 16 февраля 2021

Как украинцы лишаются денег в Freshforex: раскрыта схема

Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.

Воры 16 февраля 2021

Игорь Учитель “пилит” на электричестве

С подчиняющимся Одесскому облсовету КП «Облтрансбуд».

Бандиты 16 февраля 2021

МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине

Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.

Бандиты 15 февраля 2021

В Европе полиция арестовала 105 возможных участников международной аферы с банковскими картами

В Европе стражи порядка задержали 105 подозреваемых в принадлежности к международной группе аферистов. Как утверждается, они обманом похитили 12 миллионов евро более чем из 50 американских банков. Еще 14 человек уже проходят обвиняемыми по этому делу.

Бандиты 12 февраля 2021

Как с помощью чужих сим-карт мошенники оформляют кредиты на их владельцев

За последний год в фейсбук-сообщество «Преступления с онлайн-кредитами» обратились около 400 человек по поводу «угонов» сим-карт, незаконного использования персональных данных, создания личного кабинета на чужое имя.

Воры 11 февраля 2021

Венедиктова: инвестняня для Коломойского

Помните, Зеленский обещал раздать всем крупным инвесторам по инвестняне? Коломойскому с Боголюбовым досталась Ирина Венедиктова. Именно она в данный момент защищает их и их «инвестиции» в США.

Бандиты 11 февраля 2021

В Украине группа коллекторов шантажировала должников порнографией с их изображением

Киберполиция Украины разоблачила преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников.

Деньги 08 февраля 2021

Суд оправдал фигуранта “Аферы века”, организованной мачехой Богдана

Железнодорожный районный суд Львова оправдал последнего обвиняемого в масштабной краже коммунального имущества, известной как «Афера века».

Суды 05 февраля 2021

Банк «Альянс» — мыльный пузырь. Как доверчивые украинцы стали заложниками аферы олигархов

За последние 7 лет в Украине лопнуло несколько десятков банков. По данным социальных опросов, более 70 % украинцев не доверяют банкам.

Деньги 04 февраля 2021

Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

Бандиты 03 января 2021

Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом

Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.

Деньги 04 декабря 2020

Офшоры 01 декабря 2020

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7

Лента новостей

23 января 2025 Бывший начальник новосибирского метростроя задержан в Луганске

23 января 2025 Марк Рубио планирует посетить Панаму для обсуждения вопросов, связанных с управлением каналом

23 января 2025 Трамп объявил, что движение хуситов в Йемене признано террористической организацией

23 января 2025 В Вашингтоне строят бункер с бассейнами и мраморными полами

23 января 2025 Байден отправил Трампу сообщение с пожеланиями мира и процветания для Америки

23 января 2025 Пожар в районе озера Кастаик представляет угрозу для атомной электростанции: Калифорния находится на грани катастрофы

23 января 2025 Доходы России от экспорта сократились на 19%

23 января 2025 Звезда сериала Netflix Линн Бан погибла в результате лыжного происшествия

23 января 2025 Чешский сенат отклонил законопроект об ужесточении правил предоставления гражданства для граждан России

23 января 2025 Блогер Лекс Фридман объявил, что собирается взять интервью у Путина

23 января 2025 Легендарная Анна Шатилова стала известным преподавателем в Академии кино, моды и телевидения "Гранд"

23 января 2025 Депутат Нилов сравнил автомобили Lada и BMW

23 января 2025 Земельный скандал и многомиллионные займы: как отстранение Игоря Кобыша повлияет на будущее компании «Исток»?

23 января 2025 Рыбаки из Магадана намерены проводить протест в связи с закрытием доступа на лед бухты

23 января 2025 В Ингушетии с семьёй ликвидированного боевика провели профилактическую беседу

23 января 2025 После конфликта молодая супруга Евгения Петросяна уехала из России

23 января 2025 В отеле Grand Kartal в Турции произошёл пожар, который унес жизни 76 человек

23 января 2025 Прокуратура требует приговорить научного сотрудника Олега Кабова к 7 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве

23 января 2025 Саратовская мэрия вновь изъяла у инвестора земельный участок, предназначенный для строительства гостиницы

23 января 2025 Семейный бизнес Зингаревичей: долги, операции с криптовалютой и загадочные события за рубежом