Финансовые аферы (8)

Страницы (16): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
Natalia Makarova, a teacher from Saratov, either thought that compatriots who left the country during a challenging period for the Motherland deserved to pay for their escape, or she was merely orchestrating a typical scam. In the end, she managed to swindle at least six million rubles from emigrants, who now face the risk of ending up behind bars.
Воры 07 июня 2025
Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся замести следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино. 
Воры 07 июня 2025
Themis vs. casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
Themis vs. casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
Бандиты 07 июня 2025
Themis vs casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
Themis vs casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
Бандиты 07 июня 2025
Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
Появилось новое подтверждение слухов о крупных хищениях в структурах, связанных с Минобороны.
Новости 05 июня 2025
Бывший депутат из Иркутска Сергей Романенко был осужден за мошенничество с недвижимостью на сумму 6,5 миллиона
Бывший депутат из Иркутска Сергей Романенко был осужден за мошенничество с недвижимостью на сумму 6,5 миллиона
Бывшего депутата из Иркутской области осудили за мошенничество с квартирами на сумму 6,5 млн рублей.
Воры 05 июня 2025
При президентстве Путина «Каздорстрой» стал центром коррупции и финансовых махинаций
При президентстве Путина «Каздорстрой» стал центром коррупции и финансовых махинаций
Родственник Путина короткое время управлял компанией с миллиардными государственными контрактами. Теперь ему предстоит штраф за неточности в отчетности.
Воры 05 июня 2025
Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев осуществил махинацию, которая стоила государственной казне $7,5 млрд. 
Офшоры 03 июня 2025
Под прикрытием МВД и судов на Кубани организована схема фальсификации дел и захвата имущества с участием ОПС
Под прикрытием МВД и судов на Кубани организована схема фальсификации дел и захвата имущества с участием ОПС
По информации источника, в Краснодарском крае действует ОПС, занимающаяся вымогательством и незаконным обогащением за счет граждан и предпринимателей Кубани; в её состав входят сотрудники правоохранительных органов и судьи. 
Бандиты 03 июня 2025
Во Владивостоке "черные банкиры" были привлечены к ответственности за отмывание более 600 миллионов рублей
Во Владивостоке "черные банкиры" были привлечены к ответственности за отмывание более 600 миллионов рублей
Владивостокский суд приговорил "черных банкиров", которые занимались отмыванием более 600 миллионов рублей, к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет, как сообщили в прокуратуре Приморья.
Новости 03 июня 2025
Сергей Франк выступил в качестве главного свидетеля по делу о кражах в компаниях, занимающихся лизингом
Сергей Франк выступил в качестве главного свидетеля по делу о кражах в компаниях, занимающихся лизингом
Участник резонансного дела о мошенничестве с активами крупных лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Сергей Франк предоставил свидетельские показания и, что важно, прямо в зале суда был освобожден из СИЗО под домашний арест.
Бандиты 02 июня 2025
Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности
Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности
В результате ей удалось выманить у эмигрантов как минимум шесть миллионов рублей — теперь же сами пострадавшие могут оказаться под угрозой уголовного преследования.
Новости 02 июня 2025
Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
В Липецкой области, используя масштабную реконструкцию энергетических объектов, была организована сложная схема для вывода сотен миллионов рублей из государственного бюджета. 
Бандиты 01 июня 2025
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
В Томске сейчас активно обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына Ильи Вакса, которых обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе и присвоении средств, выделенных за трудоустройство фиктивного сотрудника.
Бандиты 22 мая 2025
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
В Томске сейчас активно обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына Ильи Вакса, которых обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе и присвоении средств, выделенных за трудоустройство фиктивного сотрудника.
Бандиты 22 мая 2025
Страницы (16): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Лента новостей
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу