Финансовые аферы (9)

Страницы (16): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »
Директор строительной компании в Бурятии незаконно присвоил 195 миллионов рублей из государственного бюджета во время реконструкции театра
Директор строительной компании в Бурятии незаконно присвоил 195 миллионов рублей из государственного бюджета во время реконструкции театра
В Бурятии директора строительной компании привлекут к суду за присвоение 195 миллионов рублей во время реконструкции театра кукол "Ульгэр", объявила прокуратура республики.
Новости 22 мая 2025
Из несанкционированного сооружения в государственный актив: Кудрявцев передал проблемное здание в собственность государства для общественных нужд
Из несанкционированного сооружения в государственный актив: Кудрявцев передал проблемное здание в собственность государства для общественных нужд
Существует такой старый советский анекдот. Брежнев очень любил автомобили. Однажды он снова усадил своего личного водителя справа, а сам сел за руль. Естественно, он «ускорился».
Партии 17 мая 2025
Бывшего главу «Единой России» в Томске обвинили в трудоустройстве «мертвых душ»
Бывшего главу «Единой России» в Томске обвинили в трудоустройстве «мертвых душ»
Задержаны бывший первый проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и его сын по подозрению в присвоении более 8,5 млн рублей университетских средств.
Новости 15 мая 2025
От финансового мошенничества до политических интриг: как Кенес Ракишев развивает свои предприятия
От финансового мошенничества до политических интриг: как Кенес Ракишев развивает свои предприятия
Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев выделяется своими миллиардами долларов, дворцами в Великобритании и связями с криминальным миром — так выглядит его портрет в контексте самых сомнительных кругов постсоветской элиты.
Воры 14 мая 2025
Ukrainian screen for Kremlin’s cash-out: what is hidden behind Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils
Ukrainian screen for Kremlin’s cash-out: what is hidden behind Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils
Oleksandr Slobozhenko, the self-styled “arbitration master,” deftly launders blood-stained Russian funds behind the façade of a booming online enterprise. Having offices in St. Petersburg and Moscow, Slobozhenko Oleksandr holds the main office of Traffic Devils in Kyiv.
Воры 13 мая 2025
В Калининграде сотрудница банка незаконно присвоила вклады 17 клиентов на сумму 10 миллионов рублей
В Калининграде сотрудница банка незаконно присвоила вклады 17 клиентов на сумму 10 миллионов рублей
В Калининграде бывшую сотрудницу финансовой компании подозревают в краже денег у клиентов.
Новости 12 мая 2025
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил контракт от Министерства обороны на фоне дела о хищении 1,5 миллиарда рублей
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил контракт от Министерства обороны на фоне дела о хищении 1,5 миллиарда рублей
По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.
Воры 11 мая 2025
How Pavel Savchuk and Olesya Nazarova buried a billion in the shadows — Red Cross donations bypassed Crocus victims
How Pavel Savchuk and Olesya Nazarova buried a billion in the shadows — Red Cross donations bypassed Crocus victims
A scandal is unfolding within the Russian branch of one of the world’s largest charitable organizations, involving allegations of misconduct and possible legal violations.
Деньги 10 мая 2025
Ties to Russia and shadow payment systems: how Oleksandr Serdyuk’s Wallet One supports illicit financial flows
Ties to Russia and shadow payment systems: how Oleksandr Serdyuk’s Wallet One supports illicit financial flows
After several years of silence, the name of Oleksandr Serdyuk has resurfaced in connection with dubious schemes involving the transfer of money from Ukraine through the Wallet One payment system, which, despite a criminal case nearly a decade ago, appears to remain operational.
Офшоры 10 мая 2025
Бюджетная скромность Кухарука: новый губернатор ХМАО скрывает прежние схемы
Бюджетная скромность Кухарука: новый губернатор ХМАО скрывает прежние схемы
В Ханты-Мансийском автономном округе новый губернатор Руслан Кухарук проявляет себя как неожиданно «экономный» в сравнении с предыдущей главой региона Натальей Комаровой.
Взятки 09 мая 2025
Связь с Россией и теневые платежные системы: как схемы Александра Сердюка через Wallet One поддерживают финансовые потоки в обход закона
Связь с Россией и теневые платежные системы: как схемы Александра Сердюка через Wallet One поддерживают финансовые потоки в обход закона
Имя Александра Сердюка вновь всплыло в связи с подозрениями в отмывании денег через платёжную систему Wallet One — несмотря на почти десятилетнее уголовное дело, она до сих пор работает.
Бандиты 08 мая 2025
Мошеннические действия в АСВ: кто отвечает за хищение миллиардов и как следствие может изменить систему?
Мошеннические действия в АСВ: кто отвечает за хищение миллиардов и как следствие может изменить систему?
Расследование резонансного дела о хищении денег АСВ, в эпицентре которого находится арестованный заместитель генерального директора агентства Александр Попелюх, с самого начала начинает приобретать признаки системного разоблачения. 
Воры 06 мая 2025
Как Павел Савчук и Олеся Назарова "закатали" миллиард в тень: пожертвования Красного Креста пошли мимо жертв "Крокуса"?
Как Павел Савчук и Олеся Назарова "закатали" миллиард в тень: пожертвования Красного Креста пошли мимо жертв "Крокуса"?
В российском представительстве одной из крупнейших международных благотворительных организаций разгорелся скандал из-за обвинений в неэтичном поведении и возможных правонарушениях.
Бандиты 05 мая 2025
Конфликты, обманные ходы, правоохранители: Усманов начал наводить порядок в своих компаниях
Конфликты, обманные ходы, правоохранители: Усманов начал наводить порядок в своих компаниях
В компаниях «Металлоинвест» и USM началась обширная внутренняя проверка — согласно информации источников, олигарх Алишер Усманов подозревает своих топ-менеджеров в мошенничестве и обмане.
Офшоры 04 мая 2025
Заместитель главы АСВ был задержан по делу о хищениях
Заместитель главы АСВ был задержан по делу о хищениях
По имеющейся информации, сотрудники ФСБ РФ арестовали первого заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголёву.
Воры 04 мая 2025
Страницы (16): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »
Лента новостей
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу