Росфинмониторинг

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Влияние и манипуляции в системе правосудия: как Ильясов переводит активы через преданных судей

В Арбитражном суде Краснодарского края разворачивается скандал, связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — владельца буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.

Воры 17 января 2025

Кредиторы НПК "ТИМ" добились пересмотра дела о банкротстве поставщика ЧРЗ "Полет"

Челябинский актив «Ростеха» намерен получить сотни миллионов.

Новости 07 января 2025

В 2023-2024 годах в России было вынесено множество штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений

В России за полтора года наложили 188 штрафов за «пропаганду нетрадиционных отношений».

Новости 06 января 2025

Борьба с мошенниками обошлась жителю Уфы в полтора миллиона рублей

Житель Уфы понял, что его разводят мошенники и обратился на сайт по борьбе с мошенниками. В итоге там его развели на полтора миллиона рублей.

Новости 03 января 2025

Челябинская таможня раскрыла новую схему перевода миллионов за границу через «Колорит-М»

Список требований был выдвинут госорганом и компании «Стройкар».

Бандиты 13 декабря 2024

Россия начнет включать фигурантов дел по «военным фейкам» в список террористов и экстремистов

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о «военных фейках».

Новости 12 декабря 2024

Челябинскому радиозаводу «Полет» грозит потеря миллиардов из-за финансового кризиса

Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.

Воры 21 ноября 2024

Правнучка Чкалова Дарья Богданова была включена в список террористов за антивоенные заявления

Правнучка Чкалова, Дарья Богданова, была добавлена в список террористов и экстремистов.

Новости 01 ноября 2024

Россия вводит обязательное лицензирование криптовалютных бирж и контроль над владельцами криптовалютных адресов

В РФ планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж.

Новости 18 октября 2024

Телефонные мошенники придумали новую схему «замены полиса ОМС»

Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана граждан, связанную с медицинскими документами, жертвой которой стала пенсионерка из Москвы.

Новости 10 октября 2024

Центробанк и Финансовая разведка объединяются для борьбы с незаконными переводами

Банкам предложат усилить мониторинг дропов для борьбы с обналичиванием средств.

Новости 04 октября 2024

Росфинмониторинг начнет сбор данных о недвижимости россиян

Росфинмониторинг начнет получать сведения о собственности россиян без их осведомления.

Новости 11 сентября 2024

Фирма арестованного бизнесмена осталась без средств «ТТК-Екатеринбург»

За спором следили Росфинмониторинг по УрФО и прокуратура Свердловской области.

Воры 03 сентября 2024

Срок заключения активиста из Карелии истек после апелляции

Активист из Карелии Никита Клюня получил увеличенный срок лишения свободы до 19,5 лет по делу о попытке поджога релейного шкафа.

Новости 31 августа 2024

Из Красной Слободы на «Киевскую площадь»

Год Нисанов – «друг» «авторитетов», политиков и разведчиков.

Новости 21 августа 2024

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

05 февраля 2025 Как Сергей Кузнецов превращает московские высотки в элитные дома с помощью архитектурных решений

05 февраля 2025 Трамп обвинил USAID в коррупции и получении «откатов» на миллионы долларов

05 февраля 2025 Центробанк требует от правительства прекратить увеличение расходов для снижения инфляции

05 февраля 2025 Сенатор США Тулси Габбард встретилась с представителями России, чтобы способствовать мирным переговорам

05 февраля 2025 Режиссёра Евгению Беркович тайно перевезли в колонию

05 февраля 2025 Сатылганова получила в наследство 250 миллионов тенге от пенсионерки с деменцией в Алматы

05 февраля 2025 Суд признал миллиардный долг кипрской компании перед НК «Янгпур»

05 февраля 2025 Трамп выводит США из Совета ООН по правам человека

05 февраля 2025 "Вы же министр!": в Бурятии разгорается скандал с участием министра транспорта и депутатов

05 февраля 2025 Стали известны подробности убийства в Прикамье, вызванного замечанием о слишком громкой музыке

05 февраля 2025 Трамп предложил переселить палестинцев в соседние государства

05 февраля 2025 Нефтебаза «Альбашнефть» загорелась после атаки дронов в Краснодарском крае

05 февраля 2025 В Великобритании женщина ждала ответа на своё резюме более 40 лет

05 февраля 2025 Дональд Туск пообещал ответные меры Евросоюза на тарифы Вашингтона

05 февраля 2025 Франция отказала Навальным в вопросе, касающемся дела против "Ив Роше"

05 февраля 2025 В Москве оштрафовали молодого человека за распространение воровской символики

05 февраля 2025 Favbet and tax schemes: how Andriy Matyukha’s company manages to hide its assets in Russia and Belarus

05 февраля 2025 В Москве задержан чемпион России по лёгкой атлетике Марк Толстихин

05 февраля 2025 В Промсвязьбанке раскрыли крупную схему хищений с участием вице-президентов

05 февраля 2025 Тарифы, введенные Трампом, могут нанести серьезный ущерб автомобильной промышленности США